¡Ha sucedido algo grande en Corea! A principios de este mes, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (FIU) impuso una multa de 35.2 mil millones de wones a Dunamu, la empresa matriz de Upbit, lo que equivale a aproximadamente 25 millones de dólares. Esta cifra establece un récord en la historia de las criptomonedas en Corea.

Lo peor está por venir: Upbit ha sido ordenado a prohibir el registro de nuevos usuarios durante tres meses, y no se permite ni depósitos ni retiros. Para un intercambio líder, esto es básicamente como presionar el botón de pausa.

¿Por qué la multa es tan alta? La FIU realizó una inspección sorpresa en agosto del año pasado, y el resultado fue impresionante: Dunamu tuvo aproximadamente 5.3 millones de casos de violaciones en la verificación de identidad de los clientes. No te has equivocado, son 5.3 millones. Además, hubo 15 transacciones sospechosas que no reportaron en absoluto.

En otras palabras, esto se refiere a que no se ha cumplido con la normativa de lucha contra el lavado de dinero (AML). La FIU ha determinado que la naturaleza de estas infracciones es grave, por lo que se ha tomado una medida tan drástica.

Dunamu reaccionó rápidamente, manifestando de inmediato que están en revisión interna y que también consideran seguir un procedimiento de litigio administrativo. Después de todo, el monto de la multa está ahí, cualquiera tendría que sopesarlo.

Esta situación ha sonado la alarma en toda la industria: la regulación no es un juego, especialmente en la revisión de cumplimiento, ninguna bolsa puede tomárselo a la ligera. Si el trabajo básico de KYC y AML no se hace bien, tarde o temprano habrá grandes problemas.