Columbia Británica incauta $1M en activos vinculados al cofundador de QuadrigaCX

El ex cofundador de QuadrigaCX, Michael Patryn, pierde $1M en oro, efectivo y artículos de lujo incautados después de que la Columbia Británica invoque los poderes de la orden de riqueza inexplicada.

Resumen

• La Columbia Británica incauta 45 lingotes de oro, relojes de lujo y efectivo de una caja de seguridad en Vancouver vinculada a Patryn bajo su régimen de orden de riqueza inexplicada.
• Las autoridades alegan que los activos provienen de fondos de clientes de QuadrigaCX malversados mientras el exchange caía en lo que los reguladores más tarde calificaron como un esquema tipo Ponzi.
• La provincia revisará si alguno de los activos recuperados puede destinarse a compensar a los acreedores, quienes solo recibieron una fracción de las pérdidas en los pagos de la bancarrota de 2023.

Las autoridades de la Columbia Británica han incautado efectivo, oro y artículos de lujo valorados en aproximadamente $1 millones vinculados al cofundador de QuadrigaCX, Michael Patryn, bajo el régimen de orden de riqueza inexplicada de la provincia, según documentos judiciales.

El Tribunal Supremo de la Columbia Británica concedió la confiscación después de que Patryn decidiera no impugnar la acción, según los documentos judiciales. La incautación incluye 45 lingotes de oro, varios relojes de alta gama y efectivo recuperado originalmente durante una investigación de la RCMP.

La policía descubrió los artículos en una caja de seguridad del CIBC en Vancouver en 2021, incluidos tres lingotes de oro de un kilogramo y 42 lingotes más pequeños, según los registros judiciales. Los agentes también recuperaron relojes Rolex y Chanel, anillos, joyas, documentos de identificación y una pistola Ruger 1911 calibre .45 con cargadores cargados.

Comienzan las incautaciones de QuadrigaCX en la Columbia Británica

La oficina de confiscación civil alegó que los activos fueron adquiridos utilizando fondos de clientes de QuadrigaCX que fueron malversados durante los años previos al colapso del exchange, según los documentos judiciales.

La orden de riqueza inexplicada exigía que Patryn demostrara fuentes legítimas para los activos. Aunque inicialmente impugnó la investigación por motivos constitucionales, finalmente retiró su respuesta y no compareció cuando la provincia solicitó el fallo, según muestran los documentos judiciales.

QuadrigaCX, que fue el mayor exchange de criptomonedas de Canadá, colapsó en 2019 tras la muerte de su CEO Gerald Cotten en la India. Posteriormente, los reguladores determinaron que faltaban activos de clientes y concluyeron que la plataforma se había convertido efectivamente en un esquema Ponzi desde 2016, utilizando nuevos depósitos para satisfacer peticiones de retiro mientras Cotten supuestamente desviaba fondos para financiar gastos personales.

Los investigadores han alegado que Patryn, también conocido por varios alias, incluido Omar Dhanani, desempeñó un papel central en las operaciones del exchange y se benefició de los fondos de los clientes, según los documentos judiciales.

Los documentos judiciales citan los antecedentes penales de Patryn. En 2005, bajo el nombre de Omar Dhanani, fue condenado en Estados Unidos por operar un servicio en línea de robo de identidad y blanqueo de dinero, y posteriormente deportado a Canadá, según los registros.

La provincia realizará una revisión aparte para determinar si alguno de los activos recuperados puede destinarse a compensar a los acreedores de QuadrigaCX, según las autoridades. Los reclamantes solo recibieron una pequeña fracción de sus pérdidas cuando concluyeron los procedimientos de bancarrota en mayo de 2023.

La demanda civil de confiscación lista la última ubicación conocida de Patryn como Tailandia, según los documentos judiciales. Su paradero actual sigue siendo incierto.

En 2023, QuadrigaCX anunció planes para comenzar la distribución interina de fondos a los acreedores, a pesar de que solo se había recuperado una fracción de los fondos desaparecidos, según los administradores de la bancarrota del exchange.