Ingeniero jubilado pierde 133.000 dólares en una estafa de criptomonedas por WhatsApp en la India

Fuente: DefiPlanet
Título original: Ingeniero jubilado pierde 133.000 dólares en una estafa cripto por WhatsApp en India
Enlace original: https://defi-planet.com/2025/12/retired-engineer-loses-133000-to-whatsapp-crypto-scam-in-india/

Resumen rápido

• Un ingeniero jubilado en Miyapur pierde 1,28 crore de rupias a manos de estafadores a través de una falsa app de trading cripto y un grupo de WhatsApp.
• El fraude incluyó falsas OPVs, block trades y pequeños retiros iniciales para ganar confianza.
• Las autoridades instan a los inversores a verificar plataformas, comprobar aprobaciones regulatorias y denunciar actividades sospechosas.

Las autoridades de ciberdelincuencia en India han emitido nuevas advertencias después de que un ingeniero jubilado de 65 años de Miyapur fuera víctima de una sofisticada estafa de trading de criptomonedas, perdiendo aproximadamente 1,28 crore de rupias (133,000$) en un periodo de un mes. El caso pone de manifiesto la creciente prevalencia de esquemas fraudulentos cripto que aprovechan apps de mensajería y plataformas de trading falsas.

Cómo se desarrolló la estafa

Según los informes policiales, la víctima fue añadida el 4 de noviembre a un grupo de WhatsApp llamado “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, operado por un estafador que usaba el alias Profesor Rajat Verma, junto a una cómplice llamada Meena Bhatt que se presentaba como analista. El grupo promocionaba una aplicación móvil llamada DBS, afirmando ofrecer acceso exclusivo a block trades y asignaciones de OPVs.

La víctima invirtió inicialmente 1 lakh de rupias; posteriormente, se le permitió retirar 5.000 rupias para generar confianza. Durante el mes siguiente, realizó múltiples transferencias que sumaron más de 1,2 crore de rupias a través de cuentas bancarias y UPIs. Al intentar retirar el saldo total, los estafadores exigieron una comisión del 20 por ciento. A continuación, bloquearon el acceso a la cuenta, lo que llevó a la víctima a presentar una denuncia ante la policía de ciberdelincuencia de Cyberabad.

Las autoridades han registrado un caso bajo varias secciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita y la Ley de Tecnologías de la Información. Los expertos en ciberdelincuencia advierten a los inversores que siempre verifiquen las credenciales de las plataformas y confirmen las aprobaciones regulatorias antes de comprometer fondos. Las promesas fraudulentas de altos rendimientos siguen siendo una táctica común, y cualquier actividad sospechosa debe denunciarse de inmediato.

Represión más amplia contra el fraude cripto

Se insta a los inversores a extremar la precaución, mantener el escepticismo ante beneficios “garantizados” y usar solo exchanges verificados y plataformas financieras reguladas al operar o invertir en activos digitales. Las autoridades también destacan que las estafas que explotan la popularidad de las criptomonedas son cada vez más sofisticadas, combinando apps falsas, aplicaciones de mensajería y técnicas de ingeniería social para dirigirse a inversores desprevenidos.

Este incidente se produce en medio de una investigación más amplia de la Dirección de Ejecución de India (ED), que recientemente realizó redadas en 11 ubicaciones, incluidas ciudades como Delhi, como parte de una investigación sobre un $29 million fraude global de criptomonedas.