Las autoridades estadounidenses desmantelan un esquema de estafas con criptomonedas por valor de 1,5 millones de dólares: se confiscan múltiples tokens como AVAX, SOL, DOGE, entre otros

TokenSherpa

2025-12-12 13:40:12

Generación de resúmenes en curso

【币界】美国佛罗里达州执法部门破获一起大型投资诈骗案件。这次行动中，当地检察官查获了价值约150万美元的加密资产，规模可观。

根据案件详情，嫌疑人的钱包里藏着AVAX、DOGE、PEPE、SOL和比特币等多种主流币种。这说明什么？说明诈骗分子不仅活跃，还相当专业——他们懂得分散持仓，知道这些币种的市场流动性。

佛罗里达州检察署网络欺诈执法部门已经拿到法院命令，正在推进调查。目前，嫌疑人已被正式指控洗钱罪、重大盗窃罪以及有组织诈骗罪。三项重罪叠加，这意味着案件的严肃性和复杂性都不低。

这个案例再次提醒大家：加密世界里骗子确实存在，但执法部门也在认真出手。交易安全、资产安全，始终需要提高警惕。

AVAX2.6%

SOL1.3%

DOGE2.35%

PEPE2.93%

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Layer3Dreamer

· 12-12 14:10

Hablando teóricamente, si mapeamos esto a las vulnerabilidades de los puentes cross-chain... la diversificación de la cartera del estafador a través de AVAX→SOL→BTC en realidad demuestra una comprensión sofisticada de los vectores de liquidez. Fascinante cómo han aprovechado el conocimiento de interoperabilidad. Me recuerda a ese artículo de Vitalik sobre la verificación de estado en rollups—excepto, ya sabes, de manera criminal.

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MEVHunterZhang

· 12-12 13:52

150 millones de dólares, estos estafadores son bastante profesionales, la estrategia de diversificar la posición está bien aprendida... qué pena que hayan encontrado a las autoridades

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LiquidityWitch

· 12-12 13:48

Los estafadores entienden la importancia de diversificar sus posiciones, ¿debería reflexionar sobre mi estrategia de inversión o simplemente admitir que no soy tan profesional como ellos, jaja?

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