Justice Network publica el artículo «Establecer múltiples vías de resolución judicial para criptoactivos en casos penales», explorando las tres medidas de resolución: «liquidación, destrucción y devolución».

Deep潮 TechFlow Noticias, el 14 de diciembre, Justice Network publicó el artículo «Establecimiento de múltiples vías de gestión judicial para criptomonedas involucradas en delitos». El artículo propone mejorar las rutas de gestión judicial de criptomonedas involucradas en delitos:

Primero, clarificar la posición legal y el rol de las instituciones third-party. En futuras legislaciones, estas instituciones podrían ser incluidas en la categoría de auxiliares en subastas judiciales, otorgándoles la calificación exclusiva de “una vez, dirigida, sin público en la subasta”.

Segundo, construir un sistema dual de estándares técnicos y normativas de procedimientos. La Corte Suprema y la Fiscalía Suprema, en colaboración con las autoridades regulatorias financieras, publicarán estándares duales, evaluando el precio mediante el promedio de los 20 días previos a la transacción o el costo de adquisición por parte de la víctima como referencia, unificando el formato de certificación en cadena, y transfiriendo directamente los ingresos a una cuenta fiscal, evitando canales de reflujo de fondos para especulación.

Tercero, fortalecer la supervisión del Ministerio Público y la protección de derechos a lo largo de todo el proceso. La fiscalía participará en todo el proceso de gestión, exigiendo que las instituciones third-party presenten informes periódicos de progreso, y estableciendo mecanismos de notificación de derechos y objeciones.

Cuarto, explorar modelos diferenciados de gestión. Aplicación diferenciada de medidas como liquidación, destrucción y devolución. En casos que involucren la devolución de bienes a las víctimas, se priorizará la liquidación mediante subasta dirigida para garantizar la devolución completa de los fondos obtenidos, por ejemplo, en caso de que la víctima no haya cambiado stablecoins tras ser estafada, y desee devolver la moneda original, podrá hacerlo directamente si cumple con las normativas, evitando pérdidas por tipo de cambio; en casos que involucren la confiscación de artículos prohibidos, se podrán usar destrucción o almacenamiento técnico para evitar su reingreso al mercado. Por ejemplo, tokens utilizados para pirámides o apuestas, si tienen baja liquidez y poca profundidad de mercado, su liquidación forzada puede depreciarlos; en estos casos, se destruirán conforme a la ley y se documentará en la sentencia. Para las ganancias delictivas que se hayan mezclado con inversiones legales en monedas en alto valor, se priorizará la liquidación para maximizar la recuperación de pérdidas. Además, en casos con montos involucrados pequeños o de difícil rastreo técnico, se podrá simplificar el proceso de gestión, como un modelo de reconocimiento integral, en el que, en ausencia de una trazabilidad completa, se valoren y determinen los derechos de las criptomonedas involucradas mediante la recopilación de evidencias relacionadas.

Se sabe que Justice Network es una plataforma de servicio integral en línea organizada por la Oficina de Prensa de la Fiscalía Popular Suprema. Los autores de este artículo son: miembro del comité del partido del Tercer Tribunal Popular de Beijing, investigador de nivel uno; profesor y supervisor de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Economía y Comercio de la Capital; asistente de investigación en el Centro de Investigación en Legalidad y Lucha contra la Corrupción de la misma universidad.