La empresa Yu Zhi Financial Co., Ltd., bajo el nombre de "Operaciones de seguimiento de activos virtuales", ha sido acusada de "fuga suave", alegando que la cantidad de miembros alcanza los 3 millones.

Deep潮 TechFlow Noticias, 14 de diciembre, según informa la Economic Observer, la compañía YuZhi Financial Limited, bajo la apariencia de “trading en copia de activos virtuales”, ha sido acusada de “doble salida”. La plataforma, a través de varias aplicaciones, incluido el app de trading de activos virtuales HSEX, prometía a los inversores un rendimiento diario del 1%, con un rendimiento acumulado en 30 días de hasta el 370.6%, solicitando el desarrollo de redes y ofreciendo altas recompensas, formando una estafa piramidal.

El 8 de diciembre, los inversores recibieron una notificación que indicaba que debían pagar un “depósito de garantía de auto-certificación” del 20% del monto total de la cuenta para poder retirar beneficios, y la comisión por retiro aumentó del 10% al 30%. La plataforma afirmaba tener 3 millones de miembros y, según el umbral mínimo de inversión de 7400 yuanes, la escala del esquema podría superar los 20 mil millones de yuanes.

La Oficina de Prevención y Represión de Actividades Financieras Ilegales del Ayuntamiento de Fangxian, provincia de Guangdong, ha emitido una advertencia de riesgo, confirmando que YuZhi Financial no cuenta con la licencia de operación de las autoridades regulatorias financieras nacionales, y que la aplicación HSEX no ha sido autorizada ni registrada. La Bolsa de Hong Kong ha incluido a esta compañía y sus aplicaciones relacionadas en la lista de sitios web sospechosos.