Precaución con las trampas de criptomonedas: la línea de defensa contra estafas que todo inversor debe conocer

¿Qué es exactamente un honeypot? Una trampa aparentemente vulnerable pero perfecta

En el mundo de la cadena de bloques, existe una categoría especial de contratos inteligentes que, a simple vista, parecen llenos de vulnerabilidades, pero en realidad esconden un peligro mortal — esto es lo que se conoce como «honeypot». En pocas palabras, un honeypot es una trampa diseñada intencionadamente en un contrato, que los estafadores despliegan en redes como Ethereum para hacer que parezca que los usuarios pueden obtener ganancias fácilmente, pero en realidad no pueden retirar ningún fondo.

Este esquema de engaño es tan astuto como una trampa de cazador: la primera capa es una «vulnerabilidad» evidente (el señuelo), que atrae a inversores que creen ser lo suficientemente inteligentes para aprovecharla; la segunda capa es la lógica oculta del código (la verdadera trampa), que cuando alguien intenta retirar fondos, la transacción es bloqueada o falla. Los estafadores suelen depositar previamente una cantidad de fondos en el contrato como cebo, para que todo parezca más creíble.

Cómo funciona una estafa de honeypot paso a paso

El engaño sigue un patrón clásico de tres pasos:

Paso 1: Configurar el señuelo — Los estafadores despliegan en la cadena un contrato inteligente que aparenta tener vulnerabilidades evidentes, y colocan fondos iniciales para aumentar la credibilidad. Este proceso no requiere mucho, cualquier usuario con conocimientos básicos de programación puede hacerlo.

Paso 2: Atraer a las víctimas — Los inversores, al revisar el código del contrato o por rumores en la comunidad, creen haber descubierto una «oportunidad de arbitraje». Comienzan a invertir fondos, esperando activar la supuesta vulnerabilidad para robar dinero.

Paso 3: Fondos bloqueados — Llega el momento crucial. Cuando la víctima intenta retirar o transferir fondos, el código oculto en las profundidades del contrato se activa inmediatamente, haciendo que la transacción falle o sea rechazada. En ese momento, los fondos ya han sido transferidos a una dirección a la que solo el estafador puede acceder, dejando a la víctima con las manos vacías.

Casos reales y lecciones: Dechat y Squid Game

Reacción en cadena del caso Dechat

En febrero de 2024, la plataforma de comunicación Web3 Dechat cometió un error fatal al lanzar su nuevo token DECHAT. Compartieron en su anuncio oficial un enlace incorrecto a un contrato honeypot, lo que llevó a muchos usuarios confiados a convertirse en víctimas. La situación fue descubierta tras la exposición del investigador ZachXBT, quien reveló el error. Dechat eliminó rápidamente la publicación errónea y actualizó el enlace correcto. Aunque el equipo actuó con rapidez, algunos usuarios ya habían sufrido pérdidas. En la comunidad, muchos preguntaron molestos: «¡Publicaste la dirección equivocada del contrato! ¡Perdí dinero por eso! ¿Habrá compensación?»

Este caso nos recuerda que incluso los proyectos aparentemente legítimos pueden, por descuido humano, convertirse en cómplices de una estafa honeypot.

La locura y caída del token Squid Game

En noviembre de 2021, la estafa del token Squid Game se convirtió en uno de los casos de honeypot más famosos en el ámbito cripto. Los estafadores aprovecharon la popularidad de la serie de Netflix «El juego del calamar» para crear un token en la cadena BNB que parecía estar en auge.

El proceso de la estafa fue sorprendentemente similar: un usuario, @jonhree112, publicó en Twitter que el token SQUID subiría mucho, atrayendo a muchos seguidores. Un inversor, Luke Hartford, compró cuando el precio rondaba los 0.9 dólares, y luego vio cómo la cotización se disparaba hasta 5 dólares. Cuando alcanzó un pico de 2,861 dólares, Hartford todavía estaba emocionado, pero pronto detectó algo sospechoso: otros inversores reportaron en Twitter que no podían vender sus tokens.

La verdad se reveló de golpe: los creadores del contrato retiraron en una sola operación 3,36 millones de dólares, y el precio del token cayó casi a cero en minutos. En total, los estafadores lograron robar 6,38 millones de dólares en BNB a través de esta estafa honeypot, y usaron Tornado Cash para mezclar los fondos y transferirlos a otras direcciones, cortando toda pista.

Cómo identificar un honeypot: guía de autoprotección para inversores

Observar la liquidez de las transacciones

La forma más sencilla de detectar un honeypot es revisar el historial de transacciones del token. En un token legítimo, los usuarios deberían poder comprar y vender libremente en cualquier momento. En una estafa honeypot, una señal clara es: volumen de compra alto, pero casi ninguna venta exitosa. Si notas que un token solo recibe fondos pero no permite retirarlos, esa es una señal de peligro muy fuerte.

Revisar la lógica sospechosa en el código del contrato

Para inversores con conocimientos técnicos, pueden revisar directamente el código fuente del contrato inteligente. Los honeypots suelen tener restricciones especiales en funciones de transferencia o retiro, como permisos especiales para ciertas direcciones, o funciones que están deshabilitadas intencionadamente. Si en el código detectas que la dirección owner tiene poderes anómalos (como congelar, destruir o transferir fondos de otros), eso es una advertencia.

Utilizar herramientas de análisis de datos

Actualmente, varias empresas de seguridad en blockchain han desarrollado herramientas de detección de honeypots, que usan algoritmos de aprendizaje automático para clasificar contratos. Estas herramientas escanean las características conocidas de los honeypots en el código y asignan un nivel de riesgo. Los inversores pueden usar estas herramientas gratuitas o de pago antes de invertir.

Consultar la reputación en la comunidad

Busca en canales oficiales y en foros discusiones relacionadas. Si un token ya ha sido señalado en múltiples plataformas por tener un honeypot, o si muchos usuarios reportan que no pueden vender, es casi seguro que se trata de una estafa. No confíes solo en una fuente, la verificación cruzada siempre es necesaria.

La doble cara del honeypot: ¿por qué todavía se habla de él?

El honeypot en ciberseguridad es en realidad una espada de doble filo. Desde el punto de vista defensivo, los departamentos de seguridad usan honeypots para atraer a hackers reales, recopilar datos de sus ataques, métodos de explotación y nuevas amenazas. Estos honeypots defensivos ayudan a los expertos a mejorar continuamente las estrategias de protección, sin dañar los sistemas reales.

Pero en el ámbito cripto, los honeypots son instrumentalizados por criminales como herramientas de engaño. Por eso hemos visto casos como Squid Game y Dechat.

Otra característica de los honeypots es su capacidad de ocultación — en comparación con las estafas tradicionales, los honeypots pueden evadir la detección por más tiempo, ya que aprovechan la transparencia de la blockchain para aparentar credibilidad.

La advertencia final

Para los inversores en criptomonedas, entender las estafas honeypot no es una preocupación infundada. La permanencia en la blockchain significa que, una vez engañado, es casi imposible recuperar los fondos. En lugar de confiar en regulaciones o reclamaciones posteriores, lo mejor es hacer una investigación exhaustiva antes de invertir.

Recuerda estos tres puntos: no solo mires la subida del precio, revisa la liquidez; no sigas ciegamente las tendencias, verifica la fuente; no ignores las señales de advertencia, confirma con varias fuentes. En un mercado lleno de oportunidades y trampas, la prudencia siempre será la mejor estrategia de inversión.