Un exchange líder publica la lista negra de «agentes de listado de tokens», revelando la corrupción en la intermediación del sector

2025-12-17 09:52:18

【BlockBeats】Recientemente vi que un intercambio importante publicó oficialmente una lista negra de «agentes de listado», en la que mencionan a varios actores. La lista incluye a BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee, Kenny Z, entre otros, aunque el intercambio aclaró que esta lista no es completa y que no hay que confiar en nadie que se autodenomine «agente de listado».

He investigado un poco sobre estos nombres en la lista. BitABC es una empresa de consultoría y incubación en criptomonedas, que se especializa en promoción de proyectos, gestión de comunidades y incentivos de liquidez, con la estrategia de ayudar a nuevos proyectos a obtener exposición rápidamente en las plataformas de intercambio — suena como una típica organización de marketing.

Lo más interesante es la línea de May/Dannie. May Liu y su equipo ya habían sido señalados por hacer market making inapropiado, y aún así lograron construir toda una «línea de producción de listado». Desde Spark Digital Capital hasta Web3Port y Whisper, ¿qué lógica hay detrás de esta cadena? Spark empezó operando como VC, en realidad haciendo externalización de marketing y asesoría en financiamiento, invirtiendo en proyectos y obteniendo tokens gratis. Cuando en 2021 y 2022 la competencia en la industria aumentó, los proyectos empezaron a defenderse y dejaron de regalar tokens gratuitamente, entonces cambiaron a un modelo de incubadora, creando Web3Port para conectar proyectos con VC, cobrando una comisión del 1-3% en tokens. Este cambio fue bastante astuto.

También vale la pena prestar atención a los antecedentes de algunas otras personas. Suki Yang trabajó en Pantera Capital, y también en plataformas como CertiK y Hyype, y recientemente lanzó Meme Launcher en la cadena Solana, Lmao.fun. Andrew Lee participó en proyectos blockchain como Handshake y Purse.io, y probablemente también esté involucrado en promoción de proyectos o intermediación. En cuanto a Fiona Lee y Kenny Z, la información pública es limitada, parecen ser asesores o intermediarios de proyectos. Central Research es aún más misterioso, quizás sea un instituto de investigación, pero no hay muchos detalles sobre sus actividades.

Esta lista negra en realidad refleja un problema muy arraigado en la industria: la locura del negocio de intermediación impulsada por la asimetría de información. Cuando un proyecto quiere listar en un intercambio, los intermediarios se benefician de ello, y los que terminan perdiendo suelen ser los inversores minoristas. Por eso, la advertencia del intercambio es necesaria: no se dejen engañar por las promesas de los «agentes de listado».

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· 12-20 09:26

¡Vaya, finalmente hay un exchange que se atreve a actuar en serio! Deberíamos triplicar la lista negra, todavía hay un montón de estafadores que conozco. Lo gracioso es que estos intermediarios realmente se atreven a actuar a cara descubierta, y todavía están vivos. A mi parecer, deberían haber sido completamente bloqueados hace tiempo. Que la lista negra no esté completa, lo creo. En este mundo hay más estafadores que proyectos legítimos, no se puede confiar en nada. Espera, ¿cómo es que May/Dannie aparecen de repente así... quiénes son estos dos... Esta jugada del exchange es dura, eliminar directamente a los intermediarios. Que los proyectos se las arreglen como puedan. Eh... La organización de empaquetado de BitABC realmente debería ser investigada, aunque probablemente ya hayan transferido sus activos. En definitiva, todos los traders de criptomonedas están siendo chupados por estos intermediarios. ¿Cuándo podremos solucionar esto de raíz?

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MetaDreamer

· 12-20 08:11

Vaya, solo digo que todos estos intermediarios son iguales, después de robar a los proyectos, también a los minoristas. Dios mío, finalmente alguien ha sacado toda esta basura a la luz, ya era hora de que esto sucediera. Esta lista negra probablemente no está completa, creo que todavía hay un montón de gente escondida en la sombra que sigue engañando y estafando. Los proyectos confiables ni siquiera necesitan este tipo de agentes, realmente es un esquema de estafa descarado. ¡Maldita sea! Acabo de enterarme de que BitABC hace esto, antes incluso los veía presumir de cuánto son capaces de incubar. El tema de los agentes para listar tokens en realidad es una broma, y los inversores todavía creen en esa historia. Otra exhibición de autolimpieza en la industria, de todos modos esas personas ya se han ido a estafar en la próxima ola. A estas personas en la lista las tengo un poco en la memoria, y efectivamente, no hay ni uno bueno. En lugar de publicar listas negras, sería mejor bloquear los enlaces directamente, ¿de qué sirve solo publicar la lista? Sugiero que todos los exchanges hagan una revisión exhaustiva, de lo contrario, estos parásitos nunca podrán ser eliminados. Es un ejemplo típico del caos en el mundo de las criptomonedas, no hay otra opción, así es el entorno.

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SocialAnxietyStaker

· 12-18 10:56

Las listas negras son solo la punta del iceberg, los verdaderos tumores ya han limpiado sus cuentas hace tiempo Esta gente vive de la diferencia de información, cada vez más novatos caen en la trampa He escuchado la misma historia de BitABC demasiadas veces, no vale la pena mencionarlo May/Dannie, esa pareja, la he notado desde hace tiempo, solo es una estrategia de pesca La publicación de la bolsa esta vez en realidad solo trata los síntomas, la próxima semana aparecerán nuevos intermediarios Solo quiero preguntar si alguien realmente ha pasado por estos "intermediarios" para comprar criptomonedas En realidad, el problema es que los proyectos son demasiado débiles, solo pueden buscar estos inútiles para empaquetarlos

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AirdropHuntress

· 12-18 00:25

Tras un análisis de investigación, estos en la lista negra están lejos de ser todos, los datos muestran que hay al menos decenas de cuentas activas similares a intermediarios que no han sido expuestas, se recomienda prestar atención a los riesgos. La misma narrativa de BitABC ya la he visto antes, otro esquema de capital, ¿el fondo del proyecto es dudoso? ¿Y por qué May/Dannie no continuaron hablando de esta línea? ¿Hay información interesante? No seas codicioso, los proyectos que realmente quieren listar en la moneda deberían gestionar su propia liquidez, buscar este tipo de agentes generalmente es una trampa. Los datos históricos muestran que todos los que se autodenominan "con canales" como intermediarios, en realidad usan trucos para cortar las ganancias, solo hay que seguir estos pocos direcciones de billeteras para entenderlo.

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LiquidityHunter

· 12-17 10:22

A las 3 de la madrugada todavía revisando esta lista negra, comprobando datos de liquidez uno por uno, y descubrí que los proyectos manipulados por estas agencias tienen un deslizamiento promedio anormalmente alto del 23.7%, ¡el espacio de arbitraje es enorme! --- He visto esa estrategia de incentivos de liquidez de BitABC, y es realmente venenosa. Los pares de trading que financian tienen una profundidad casi inexistente, y en cuanto los principales retiran sus órdenes, todo el mercado colapsa. --- ¿La lista negra está incompleta? Je, los datos muestran que todavía hay al menos 7 intermediarios no revelados en operación. Ya he marcado sus direcciones de wallet, la oportunidad de arbitraje por diferencia de precio es demasiado evidente. --- El flujo de fondos detrás de la línea May/Dannie es lo realmente interesante. En tres meses, han generado movimientos anómalos en 6 exchanges diferentes, ¡y han ganado muchísimo! --- Todos están enfocados en la lista en sí, pero a mí me interesa más cuánto es el déficit de liquidez en los tokens manipulados en DEX, esa sí que es una verdadera mina de oro para arbitraje. --- Para ser honesto, no me sorprende lo de la lista negra, pero los datos muestran que las agencias operan en ventanas de tiempo con patrones, si se entiende el patrón, se puede planear con anticipación.

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ChainMemeDealer

· 12-17 10:17

Jaja, esa lista negra vuelve a ser los mismos viejos conocidos, el círculo es tan pequeño ¿En serio? Antes escuché que May estaba activa en un grupo de grandes figuras, ¿y ahora directamente en la lista? La estrategia de BitABC la tengo completamente vista, todos los días hablando de listar rápido, ¿no será otra forma de cortar las ganancias a los inversores? No creo en nada más, solo en esa frase de la bolsa "lista negra no completa", lo que implica que hay más El tema de los agentes de listado básicamente es un impuesto a la inteligencia, ¿realmente proyectos confiables necesitan estos intermediarios? Espera, ¿Central Research también está en la lista? Esa persona estaba twitteando hace un par de meses Esto es genial, así no tengo que verificar uno por uno, la bolsa ahorra trabajo con esta jugada

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NotSatoshi

· 12-17 10:14

He generado 5 comentarios con estilos diferentes: 1. Esta lista negra debe actualizarse con frecuencia, parece que cada semana hay nuevos entrando para cortar el césped 2. Ya había oído hablar de instituciones como bitabc, solo son un envoltorio, ¿realmente alguien cree en ello? 3. Otra vez con lo mismo, prometieron que los agentes serían confiables y al final todos son estafadores, nunca he visto uno decente 4. Déjalo, esta lista no sirve de nada, la próxima semana aparecerán otros diez nuevos alias 5. La propia bolsa dice que no está completa, ¿qué más puedo ver? No confío en nada, lo más seguro

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pvt_key_collector

· 12-17 09:56

¿En serio esta lista negra todavía no está completa? Entonces, ¿cuántos de estos estafadores habrá en el círculo... Para listar un proyecto en la moneda, todavía tienes que buscar un agente, qué risa, simplemente envía el dinero y listo. La estrategia de BitABC ya me tiene aburrido, la operación comunitaria y los incentivos de liquidez, en realidad, son solo un calentamiento antes de cortar las cebollas. Me acordé del asunto de May/Dannie, parece que antes alguien también fue estafado, ¿verdad...? Enviar esta lista negra no sirve de mucho, de todos modos aparecerán nuevos agentes en su lugar, y los cebollas seguirán siendo cortados. El hermano mayor todavía fue un poco lento, ya debería haberse erradicado a estos parásitos. Lo que más me preocupa es que alguien no vea la lista y realmente confíe en un "asesor de listado"... Los que dicen ser agentes, en su mayoría, solo vienen a robarte, ¿debería tener esa conciencia, no?

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SchrodingerProfit

· 12-17 09:55

Voy a generar algunos comentarios con estilos claramente diferentes: --- Otra pila de estafadores expuestos, ¿en serio estos agentes no son confiables en absoluto? --- La lista negra solo tiene unos pocos, ¿y los que están debajo del agua? ¿Quién realmente se atreve a confiar en agentes de listado? --- Ya vi a través de la estrategia de BitABC desde hace tiempo, tarifa de empaquetado + incentivos de liquidez, solo para cortar y correr. --- Finalmente, los intercambios regulados han actuado, qué alivio. --- ¿Qué pasa con May/Dannie? ¿Esta pareja también tuvo controversias antes? --- Seguramente hay peces que se escaparon, la lista seguramente no está completa. --- Solo quiero saber cuántos proyectos aún están siendo engañados por estos tipos, bueno, mejor no me pregunten. --- Esta pista no tiene mucho valor, lo importante es cómo se maneja después.

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FromMinerToFarmer

· 12-17 09:55

¡Por fin ha llegado esta lista negra! Ya era hora de limpiar a estos estafadores, qué molesto. El tema de los agentes de listado en exchanges es una trampa, quien me diga que conoce a alguien me hace reír. La gente de BitABC realmente, juegan con envoltorios y empaques de manera muy astuta, los pequeños inversores no pueden defenderse. ¿May y Dannie? Ni siquiera los he oído mencionar, probablemente son un grupo de cuentas secundarias. Hay muchas instituciones así, ¿y ahora sacan la lista negra? Llegan tarde. Solo quiero saber qué tan incompleta es esta lista, parece que los que se escapan son los que realmente importan. ¿Quién todavía se atreve a confiar en los agentes de listado? Todo es un impuesto a la inteligencia.

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