Médias : Des fonctionnaires iraniens ont volé 21 millions de dollars en cryptomonnaie lors d'une fausse enquête sur la corruption - INCRYPTED

Des hauts fonctionnaires du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC) d'Iran ont été impliqués dans une fraude cryptographique de plus de 21 millions de dollars. Ils ont agi de manière illégale en enquêtant sur les activités de l'échange de cryptomonnaie en faillite Cryptoland et de son dirigeant Sina Estavi. Cela a été rapporté par Iran International.

Selon les documents judiciaires cités par les médias, les principaux acteurs du schéma étaient les responsables du département de renseignement économique du CGRI, Mehdi Hadjipour et Mehdi Badi. L'enquête a établi qu'ils avaient transféré des cryptomonnaies à partir des actifs confisqués de la bourse vers leurs propres portefeuilles et les avaient vendues pour leur enrichissement personnel, se couvrant sous la lutte contre la corruption.

La publication a souligné que les données de la blockchain ont confirmé des transactions via les portefeuilles de Hadjipour pour un montant supérieur à 21 millions de dollars en BRG - le propre jeton de Cryptoland. Ses actifs personnels avant l'escroquerie s'élevaient à environ 40 000 dollars, mais en seulement quatre mois, ils avaient augmenté à plus de 14,2 millions de dollars. Il dépensait de l'argent pour de l'or, des biens immobiliers de luxe et des voitures chères, indique l'article.

Selon la publication, en mars 2022, Hadjipour a été arrêté après avoir reçu un pot-de-vin de 10 000 $ de Estavi, qui pensait qu'il rachetait des jetons volés à une tierce personne. En réalité, Hadjipour avait lui-même créé une fausse identité. Après son arrestation, il a été placé dans une prison spéciale pour les représentants des IRGC, et en septembre 2022, son appel a été rejeté.

Le schéma impliquait également d'autres employés du CGRI, ainsi que quatre autres personnes qui falsifiaient des documents pour légitimer les transactions. Mehdi Badi, agissant sous le pseudonyme de Docteur Ebadi, s'est révélé être le neveu d'un haut fonctionnaire du CGRI, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un éventuel complot au niveau institutionnel, ont noté les journalistes.

Selon les médias, ce scandale remonte à mai 2021, lorsque les forces de l'ordre iraniennes ont arrêté Estavi pour vol de 20 millions de dollars. Estavi est devenu célèbre dans le monde entier après avoir acheté le premier tweet de Jack Dorsey sous forme de NFT pour 2,9 millions de dollars. Après son arrestation, la bourse Cryptoland a fait faillite, et 51 000 investisseurs ont déposé des plaintes.

En 2023, Estavi a été condamné à 15 ans de prison, 75 coups de fouet, des amendes et une interdiction à vie d’exercer des fonctions publiques. Cependant, il a réussi à s’échapper du pays malgré l’interdiction de voyager. Une vidéo est apparue sur la chaîne qui a confirmé son séjour en France, ainsi que les autorités judiciaires iraniennes.

Bien que 24 000 investisseurs victimes aient reçu 14 millions de dollars d'Estavi, 25 000 autres personnes sont restées sans compensation, ont noté les journalistes.

Rappelons qu'en 2024, le gouvernement iranien a introduit une incitation financière de 20 $ par rapport pour lutter contre le minage illégal.