La police ukrainienne a arrêté des escrocs en crypto-monnaie qui avaient volé des habitants de Lettonie.

Depuis 2022, des criminels ont créé des plateformes de courtage et des échanges frauduleux imitant des sites légitimes d'investissement crypto. Les escrocs ont ouvert un réseau de centres d'appels à travers l'Ukraine, promouvant de manière agressive leurs faux services d'investissement par téléphone et sur les réseaux sociaux. Ils ont utilisé des méthodes d'ingénierie sociale, promettant aux victimes des bénéfices élevés sur leurs investissements, ont rapporté les policiers.

Les escrocs ont persuadé les investisseurs d'installer un logiciel spécial, après quoi ils prenaient le contrôle des appareils des utilisateurs et accédaient à des informations financières confidentielles. Pour blanchir les fonds obtenus illégalement, les criminels s'enregistraient en tant qu'entrepreneurs individuels et déclaraient leurs revenus comme des paiements pour des services IT.

Les enquêteurs ont suivi le mouvement des actifs numériques depuis les adresses des victimes jusqu’aux destinataires finaux. Avec l’aide du service de police de patrouille, les forces de l’ordre ont effectué plus de 30 raids dans plusieurs régions d’Ukraine. La police a saisi du matériel informatique, des serveurs, des portefeuilles de cryptomonnaies, des téléphones portables, des notes manuscrites, des cartes bancaires, des clés USB et des voitures achetées avec les fonds volés. Les avoirs saisis ont été gelés sur décision de justice. L’organisateur du groupe criminel et trois complices ont été inculpés de crime, ont annoncé les forces de l’ordre.

Début avril, les autorités ukrainiennes ont proposé d’introduire une taxe de 23 % sur les revenus provenant des transactions en cryptomonnaies, dont une taxe sur le revenu de (18 % ) et une taxe militaire de (5 % ). Plus tôt, l’Ukraine a promis de réglementer les crypto-monnaies selon les règles du Groupe d’action financière sur le blanchiment d’argent (FATF).