Avec le développement et la croissance de l'ensemble du secteur de la cryptographie, de plus en plus d'utilisateurs commencent à s'interroger sur une question fondamentale : mes fonds sont-ils en sécurité ?
Récemment, la plateforme 88Ex a lancé une mise à niveau de son système de contrôle des risques AML (anti-blanchiment d'argent), ce qui pourrait entraîner une vérification secondaire ou une révision manuelle des transactions et des retraits de certains utilisateurs. Nous comprenons que cela puisse causer des désagréments, mais l'objectif est unique : garantir la sécurité du système de la plateforme et protéger les actifs des utilisateurs.
Cet article vous fera découvrir en profondeur : comment les utilisateurs devraient se protéger eux-mêmes ? Quelles efforts la plateforme a-t-elle déployés pour protéger les fonds des utilisateurs en arrière-plan ?
Pourquoi vos fonds sont-ils exposés à un plus grand risque dans l'industrie de la cryptographie ?
Erreur dans l'adresse de la chaîne et fuite de mot de passe, d'e-mail.
• Une fois que l'adresse est mal remplie ou que la chaîne est mal sélectionnée, les actifs ne pourront pas être récupérés.
• Les erreurs courantes incluent le fait de remplir une adresse TRC20 dans le réseau ERC20.
• Utiliser des mots de passe faibles ou répétés, facilement compromis par des attaques par force brute.
• Pas de vérification Google, le compte est facilement piratable.
Phishing et fausses applications
• Des hackers utilisent des sites officiels ou des applications contrefaits pour voler des phrases de récupération et des clés privées.
• De nombreuses personnes ont été victimes de fraude en croyant certains "service client" fictifs pour retirer des fonds.
Cas d'étude typique : les vols de 2025 établissent un record historique. À la mi-2025, le montant total des pertes d'actifs des utilisateurs indemnisées par les prestataires dépasse 2,17 milliards de dollars, surpassant déjà le montant total de l'année 2024. Jusqu'à présent, en 2025, de nombreux victimes de fonds volés ont été signalées aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, au Canada, au Japon, en Indonésie et en Corée du Sud.
Flux de fonds illégaux
• Recevoir des fonds d'origine inconnue (airdrops ou transferts) peut être mal interprété comme un chemin de blanchiment d'argent, entraînant le gel du compte.
Cas d'exemple : les risques AML sont en forte hausse, la croissance des fraudes dans l'industrie atteignant 48 %, les capacités d'identification et d'examen automatisées des plateformes nécessitant des améliorations, et le problème des transactions de lavage (wash-trading) étant grave, le rapport de Chainalysis comptabilise des transactions suspectes d'une valeur de plus de 2,57 milliards de dollars.
Deuxièmement, comment les utilisateurs peuvent-ils améliorer la sécurité de leurs fonds ?
Paramètres de protection multiple
Protection avancée :
• Vérification 2FA matérielle : empêche l'application d'être modifiée par un cheval de Troie
• Utilisation d'un appareil exclusif : les transactions ne se font qu'avec un seul téléphone, sans mélanger les comptes professionnels ou sociaux.
Exemple : En 2025, un utilisateur a été induit en erreur par un faux service client sur Telegram, révélant son code de vérification et entraînant le vol de ses actifs, la raison étant qu'il n'avait pas activé la 2FA de Google.
Habitudes opérationnelles quotidiennes (prévention des erreurs de manipulation)
Exemple : un utilisateur a transféré des USDT sur la chaîne BEP20, en raison d'un format d'adresse similaire, il n'a pas été découvert à temps et les actifs ne peuvent pas être récupérés.
Résumé des recommandations
Trois, comment 88Ex protège-t-il la sécurité des actifs des utilisateurs ?
Dans les plateformes de trading centralisées, la sécurité des actifs est la pierre angulaire de la confiance fondamentale. 88Ex adopte un système de protection de la sécurité multi-niveaux et multi-technologies, en partant d'une approche intégrée de "prévention anticipée → interception en cours → suivi postérieur" pour construire un plan complet de protection des actifs.
88Ex a toujours fait de la sécurité l'ADN central de la plateforme, en adoptant plusieurs lignes de défense :
1） Mécanismes de contrôle des risques multiples :
• Système AML de lutte contre le blanchiment d'argent : surveillance en temps réel des transactions suspectes et des comportements anormaux de retrait.
• Système de reconnaissance des comportements : Identification des opérations à risque telles que les connexions anormales et les changements de région.
• Stratégie de contrôle des retraits : Les gros retraits nécessitent une double confirmation ou une vérification manuelle pour éviter les retraits frauduleux.
2.）Séparation des portefeuilles chauds et froids
• La grande majorité des actifs des utilisateurs sont stockés dans des portefeuilles froids hors ligne.
• Les portefeuilles chauds ne conservent que la liquidité nécessaire aux opérations, réduisant ainsi la probabilité d'attaques.
3） Mécanisme de portefeuille multisignature
• Les opérations de fonds importantes nécessitent plusieurs signatures de gestionnaires
• Éliminer les pannes uniques ou les actes malveillants des employés internes
Complémentarité : les portefeuilles chauds et froids pour faire face aux attaques externes, et la signature multiple pour gérer le contrôle des risques internes.
Capacités de contrôle des risques multicouches
Comportement des utilisateurs et éducation à la sécurité :
• Encourage users to enable 2FA Google verification and prohibit duplicate passwords
• Mettre l'accent sur le téléchargement et l'utilisation via des canaux officiels, se méfier des liens de phishing et des faux services clients
• Guide les utilisateurs à éviter d'accepter des airdrops ou des transferts de fonds inconnus, afin d'éviter que leur compte ne soit impliqué dans des voies de blanchiment d'argent.
Système de gestion des risques et d'identification des comportements de trading
Système de contrôle des risques comportementaux (Behavioral Risk Control)
Suivi AML sur la blockchain (Contrôle des risques en chaîne)
Processus de contrôle de la sécurité des retraits
Le retrait est l'étape la plus vulnérable aux attaques, 88Ex a mis en place plusieurs processus de contrôle des risques :
Résumé
88Ex protège les actifs de chaque utilisateur avec six lignes de défense :
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AML gestion des risques - « Manuel de sécurité de l'utilisateur 88Ex » : Guide de protection des actifs que vous devez connaître.
Préface
Avec le développement et la croissance de l'ensemble du secteur de la cryptographie, de plus en plus d'utilisateurs commencent à s'interroger sur une question fondamentale : mes fonds sont-ils en sécurité ?
Récemment, la plateforme 88Ex a lancé une mise à niveau de son système de contrôle des risques AML (anti-blanchiment d'argent), ce qui pourrait entraîner une vérification secondaire ou une révision manuelle des transactions et des retraits de certains utilisateurs. Nous comprenons que cela puisse causer des désagréments, mais l'objectif est unique : garantir la sécurité du système de la plateforme et protéger les actifs des utilisateurs.
Cet article vous fera découvrir en profondeur : comment les utilisateurs devraient se protéger eux-mêmes ? Quelles efforts la plateforme a-t-elle déployés pour protéger les fonds des utilisateurs en arrière-plan ?
Pourquoi vos fonds sont-ils exposés à un plus grand risque dans l'industrie de la cryptographie ?
• Une fois que l'adresse est mal remplie ou que la chaîne est mal sélectionnée, les actifs ne pourront pas être récupérés.
• Les erreurs courantes incluent le fait de remplir une adresse TRC20 dans le réseau ERC20.
• Utiliser des mots de passe faibles ou répétés, facilement compromis par des attaques par force brute.
• Pas de vérification Google, le compte est facilement piratable.
• Des hackers utilisent des sites officiels ou des applications contrefaits pour voler des phrases de récupération et des clés privées.
• De nombreuses personnes ont été victimes de fraude en croyant certains "service client" fictifs pour retirer des fonds.
Cas d'étude typique : les vols de 2025 établissent un record historique. À la mi-2025, le montant total des pertes d'actifs des utilisateurs indemnisées par les prestataires dépasse 2,17 milliards de dollars, surpassant déjà le montant total de l'année 2024. Jusqu'à présent, en 2025, de nombreux victimes de fonds volés ont été signalées aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, au Canada, au Japon, en Indonésie et en Corée du Sud.
• Recevoir des fonds d'origine inconnue (airdrops ou transferts) peut être mal interprété comme un chemin de blanchiment d'argent, entraînant le gel du compte.
Cas d'exemple : les risques AML sont en forte hausse, la croissance des fraudes dans l'industrie atteignant 48 %, les capacités d'identification et d'examen automatisées des plateformes nécessitant des améliorations, et le problème des transactions de lavage (wash-trading) étant grave, le rapport de Chainalysis comptabilise des transactions suspectes d'une valeur de plus de 2,57 milliards de dollars.
Deuxièmement, comment les utilisateurs peuvent-ils améliorer la sécurité de leurs fonds ?
Protection avancée :
• Vérification 2FA matérielle : empêche l'application d'être modifiée par un cheval de Troie
• Utilisation d'un appareil exclusif : les transactions ne se font qu'avec un seul téléphone, sans mélanger les comptes professionnels ou sociaux.
Exemple : En 2025, un utilisateur a été induit en erreur par un faux service client sur Telegram, révélant son code de vérification et entraînant le vol de ses actifs, la raison étant qu'il n'avait pas activé la 2FA de Google.
Exemple : un utilisateur a transféré des USDT sur la chaîne BEP20, en raison d'un format d'adresse similaire, il n'a pas été découvert à temps et les actifs ne peuvent pas être récupérés.
Trois, comment 88Ex protège-t-il la sécurité des actifs des utilisateurs ?
Dans les plateformes de trading centralisées, la sécurité des actifs est la pierre angulaire de la confiance fondamentale. 88Ex adopte un système de protection de la sécurité multi-niveaux et multi-technologies, en partant d'une approche intégrée de "prévention anticipée → interception en cours → suivi postérieur" pour construire un plan complet de protection des actifs.
1） Mécanismes de contrôle des risques multiples :
• Système AML de lutte contre le blanchiment d'argent : surveillance en temps réel des transactions suspectes et des comportements anormaux de retrait.
• Système de reconnaissance des comportements : Identification des opérations à risque telles que les connexions anormales et les changements de région.
• Stratégie de contrôle des retraits : Les gros retraits nécessitent une double confirmation ou une vérification manuelle pour éviter les retraits frauduleux.
2.）Séparation des portefeuilles chauds et froids
• La grande majorité des actifs des utilisateurs sont stockés dans des portefeuilles froids hors ligne.
• Les portefeuilles chauds ne conservent que la liquidité nécessaire aux opérations, réduisant ainsi la probabilité d'attaques.
3） Mécanisme de portefeuille multisignature
• Les opérations de fonds importantes nécessitent plusieurs signatures de gestionnaires
• Éliminer les pannes uniques ou les actes malveillants des employés internes
Complémentarité : les portefeuilles chauds et froids pour faire face aux attaques externes, et la signature multiple pour gérer le contrôle des risques internes.
Comportement des utilisateurs et éducation à la sécurité :
• Encourage users to enable 2FA Google verification and prohibit duplicate passwords
• Mettre l'accent sur le téléchargement et l'utilisation via des canaux officiels, se méfier des liens de phishing et des faux services clients
• Guide les utilisateurs à éviter d'accepter des airdrops ou des transferts de fonds inconnus, afin d'éviter que leur compte ne soit impliqué dans des voies de blanchiment d'argent.
Système de contrôle des risques comportementaux (Behavioral Risk Control)
Suivi AML sur la blockchain (Contrôle des risques en chaîne)
Le retrait est l'étape la plus vulnérable aux attaques, 88Ex a mis en place plusieurs processus de contrôle des risques :
88Ex protège les actifs de chaque utilisateur avec six lignes de défense :