Le fraudeur chinois en Bitcoin condamné à 11 ans et 8 mois de prison ! Le Royaume-Uni saisit 6,4 milliards de dollars en BTC

Une femme chinoise qualifiée de « super méchante » par la presse, Qian Zhiming, a orchestré une escroquerie à l’investissement en Bitcoin de plusieurs milliards de dollars, et a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison par un juge londonien. Entre 2014 et 2017, Qian Zhiming aurait escroqué environ 128 000 investisseurs en Chine, avant de fuir vers le Royaume-Uni. En 2018, la police britannique a saisi 61 000 BTC lors d’une enquête sur le blanchiment d’argent, d’une valeur actuelle de 6,4 milliards de dollars, devenant ainsi la plus grande saisie de cryptomonnaies de l’histoire du Royaume-Uni.

De fugitive chinoise à reine des demeures de luxe au Royaume-Uni

(Source : Bloomberg)

Selon Bloomberg, Qian Zhiming était la tête d’une société d’investissement chinoise non agréée, qui aurait levé 40 milliards de RMB (56 milliards de dollars) auprès d’environ 128 000 investisseurs en Chine entre 2014 et 2017. Cette fraude d’une ampleur impressionnante en fait l’une des plus importantes pyramides financières de ces dernières années en Chine. Selon le procureur, lors d’une opération surprise en 2017, les autorités chinoises ont découvert l’activité de la société, mais Qian Zhiming a réussi à s’enfuir à moto vers la frontière birmane.

Elle a utilisé un faux passeport de Saint-Christophe-et-Niévès pour voyager en Asie du Sud-Est et en Europe, puis s’est installée au Royaume-Uni sous le nom de Zhang Yadi. Le juge a indiqué que Qian Zhiming « dépensait sans compter, voyageant partout », tout en évitant délibérément les pays ayant des accords d’extradition avec la Chine. Son itinéraire soigneusement planifié montre une connaissance approfondie du système juridique international et des accords d’extradition, ou du moins l’aide de conseillers juridiques spécialisés.

Au Royaume-Uni, cette femme de 47 ans mène une vie luxueuse, louant des demeures somptueuses et aspirant à devenir la souveraine d’un « pays » autoproclamé, le « Libeland ». Elle a embauché un employé de fast-food, Jian Wen, qui a été condamné à plus de six ans de prison l’année dernière pour avoir aidé à blanchir de l’argent. Le ministère public affirme que Qian Zhiming a utilisé Jian Wen et ses assistants, notamment Sheng Ling, pour louer des propriétés à Dubaï, acheter des bijoux et des biens immobiliers, et dépenser des dizaines de milliers de livres sterling en achats somptueux.

La police a découvert dans sa résidence de York plusieurs appareils électroniques et portefeuilles contenant plus de 60 millions de livres sterling (79 millions de dollars) en actifs cryptographiques, environ 48 000 livres en liquide, ainsi que des bijoux. La conversion de fortunes en Bitcoin en biens de luxe et en propriétés est une caractéristique typique du blanchiment d’argent.

L’histoire de la plus grande saisie de Bitcoin au Royaume-Uni

En 2018, la police britannique a saisi 61 000 BTC lors d’une opération de lutte contre le blanchiment d’argent, la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais réalisée au Royaume-Uni, d’une valeur de 6,4 milliards de dollars. Après le verdict, la police de Londres a déclaré dans un communiqué que cette affaire représentait « la plus grande saisie confirmée de cryptomonnaies dans le monde à l’époque » et qu’il s’agissait de l’enquête économique la plus complexe menée par la police londonienne.

Le point de départ de cette affaire a été une dénonciation par un cabinet d’avocats londonien, qui a signalé à la police une tentative d’achat immobilier à Londres avec des bitcoins suspects. La police a alors arrêté Wenshang Gui, suspecté d’avoir détenu 61 000 BTC. Cependant, le procureur indique que Qian Zhiming est toujours en fuite, résidant dans ses demeures en Écosse et à York.

Chronologie clé de l’affaire

2014-2017 : Qian Zhiming dirige une société d’investissement non agréée en Chine, escroquant 128 000 investisseurs

2017 : Les autorités chinoises interviennent lors d’une opération surprise, Qian Zhiming s’enfuit à moto vers la Birmanie

2018 : La police britannique saisit 61 000 BTC, arrêtant Wenshang Gui

Février 2024 : La police surveille un portefeuille de cryptomonnaies, et lors d’une opération à York, arrête Qian Zhiming

2025 : Qian Zhiming est condamnée à 11 ans et 8 mois de prison

En février 2024, Wenshang Gui était encore en procès, la police surveillant un portefeuille de cryptomonnaies. Lorsqu’il a transféré 8,2 BTC dans ce portefeuille, Qian Zhiming a été arrêtée dans sa résidence à York. La traçabilité des transactions blockchain utilisée pour suivre les fonds criminels illustre la capacité des forces de l’ordre modernes à lutter contre la criminalité en cryptomonnaies.

« Les groupes criminels organisés exploitent les cryptomonnaies pour transférer, dissimuler et investir les profits de crimes graves — mais chaque transaction laisse une trace », a déclaré Will Ryan, responsable du département de la criminalité économique et numérique de la police de Londres. Ce communiqué souligne que, malgré la pseudonymie du Bitcoin, toutes les transactions sont enregistrées sur une blockchain publique, permettant à des enquêteurs expérimentés de suivre les flux financiers.

Le rêve de souveraineté de Libeland et la cupidité pure

Le ministère public accuse Qian Zhiming de vouloir acheter une grande maison en utilisant 200 000 livres sterling en Bitcoin chaque mois pour couvrir ses dépenses, dans le but de devenir « la souveraine de Libeland ». Libeland est une zone inhabitée située de l’autre côté du Danube, entre la Croatie et la Serbie. Ce « micro-État » autoproclamé a été fondé en 2015 et n’a été reconnu par aucun pays à ce jour.

L’ambition de Qian Zhiming pour Libeland révèle son objectif ultime : devenir « souveraine » d’un pays non reconnu, espérant peut-être obtenir une immunité diplomatique ou une protection juridique. Bien que ce projet soit juridiquement infondé, il montre à quel point elle est prête à prendre des mesures extrêmes pour échapper à la justice.

« Qian Zhiming, vous êtes la cerveau de cette activité criminelle, orchestrant tout depuis le début. Votre échelle de blanchiment d’argent est sans précédent », a déclaré la juge Sally-Anne Hales lors du prononcé de la sentence. « Vos motivations sont purement cupides. Vous avez menti, manipulé, et poursuivi uniquement votre propre intérêt. Vous avez recruté et soudoyé d’autres personnes, leur permettant d’échapper à la justice pendant plus de sept ans. »

Qian Zhiming a été condamnée mardi devant le tribunal pénal de Southwark, après avoir reconnu avoir détenu et traité des produits issus d’activités criminelles en août. Son assistant, Sheng Ling, âgé de 47 ans, a également été condamné à 4 ans et 11 mois de prison pour sa participation au blanchiment. Son avocat a indiqué que Sheng Ling n’avait pas participé à l’escroquerie en Chine et ignorait les activités criminelles de Qian Zhiming.

Après la sentence, l’avocat de Qian Zhiming, Roger Sahota, a déclaré : « Elle accepte ses fautes et les erreurs qui y ont conduit. Elle n’avait pas l’intention de commettre une escroquerie, mais elle admet que son plan d’investissement était frauduleux et a trompé ceux qui lui ont fait confiance. » Cette défense tente de présenter la fraude comme un échec d’investissement plutôt qu’un acte délibéré, mais le tribunal n’a pas accepté cette version.

Le procureur indique que, après son arrestation, Qian Zhiming a refusé de répondre à la majorité des questions de la police, déclarant « qu’elle se sentait mourir, et que c’était sa dernière chance ». Ce récit dramatique pourrait susciter de la sympathie, mais n’a pas changé la gravité des accusations retenues contre elle.

Restitution des bitcoins aux victimes

Aujourd’hui, le gouvernement britannique prévoit de restituer ces bitcoins aux victimes — bien que les détails précis du processus n’aient pas encore été communiqués. La tâche sera complexe, car il faudra vérifier l’identité de 128 000 investisseurs et leur montant de pertes, puis décider comment répartir équitablement ces bitcoins qui ont considérablement pris de la valeur.

Les 61 000 BTC saisis en 2018 valaient bien moins que leur valeur actuelle de 6,4 milliards de dollars. Cette augmentation spectaculaire soulève une question juridique : les victimes doivent-elles récupérer leur montant initial en monnaie fiduciaire ou se partager proportionnellement la valeur accrue en bitcoins ? La résolution de cette question sera essentielle dans le processus de restitution.

Cette affaire constitue un précédent important pour la lutte contre la criminalité en cryptomonnaies. Elle montre que, malgré la perception que Bitcoin est un outil de blanchiment, la transparence de la blockchain permet aux forces de l’ordre de suivre et de saisir des fonds illicites. Avec l’accroissement des investissements dans l’analyse de la blockchain par les autorités, la difficulté de blanchir de grandes sommes en cryptomonnaies ne cesse de croître.