En Inde, des perquisitions ont eu lieu dans le cadre de l'affaire du schéma de crypto-monnaie frauduleux GainBitcoin

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La CBI a signalé que les raids se sont déroulés simultanément dans tous les grandes métropoles du pays, y compris à Delhi, Pune, Chandigarh, Bangalore, Nanded et Kolhapur. Au cours des perquisitions, des portefeuilles de crypto-monnaie, des ordinateurs portables, des appareils mobiles et des documents liés à des opérations frauduleuses ont été saisis.

Selon le CBI, le schéma indien Ponzi Gain Bitcoin a été lancé en 2015 par Amit Bhardwaj(Amit Bhardwaj) en collaboration avec Ajay Bhardwaj(Ajay Bhardwaj) et leur réseau d'agents. Les escrocs attiraient les victimes avec la promesse de gains mensuels pouvant atteindre 10 % de leur investissement. Les investisseurs étaient encouragés à acheter des bitcoins sur les plateformes de crypto-monnaie et à les investir dans GainBitcoin via des contrats de « cloud mining ».

En 2017, lorsque l'afflux de nouveaux investissements a diminué, le schéma a commencé à s'effondrer. En 2018, la police indienne a révélé le schéma de crypto-monnaie frauduleux GainBitcoin, impliquant plus de 8 000 investisseurs. Les escrocs ont réussi à attirer près de 2 millions de dollars en BTC.

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