La nécessité historique derrière les nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée : réflexion sur le nouveau colonialisme financier américain et réponse de l'industrie
Récemment, le ministère des Finances des États-Unis et l'IRS ont publié une nouvelle réglementation importante qui inclut les fournisseurs de services frontaux DeFi dans la définition des "courtiers". Cette réglementation exige que ces fournisseurs de services collectent les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et soumettent des informations à l'IRS via le formulaire 1099 à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identité des contribuables.
Bien que l'attitude de Trump envers les cryptomonnaies ait toujours été dramatique, passant de critiques initiales à des tentatives et des conceptions ultérieures, ces actions reflètent la position complexe de l'industrie des cryptomonnaies dans le système politique américain. Bien que l'entrée en vigueur des nouvelles régulations prenne encore un certain temps et que la définition de "courtier" fasse l'objet de vives controverses, ce qui pourrait entraîner des risques d'annulation, il est néanmoins nécessaire d'explorer en profondeur la nécessité historique de l'adoption de ces nouvelles régulations et la manière dont les acteurs de l'industrie devraient faire des choix stratégiques.
Première partie : L'évolution logique de la colonisation traditionnelle à la colonisation financière nouvelle
1.1 Logique des ressources coloniales traditionnelles
À l'époque coloniale traditionnelle, le pillage des ressources était principalement réalisé par la force militaire et l'occupation territoriale. Le contrôle britannique sur le coton et le thé en Inde, ainsi que le pillage de l'or par l'Espagne en Amérique latine, sont des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
1.2 Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur les règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le mouvement des capitaux et le contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) exige que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales de la Finance décentralisée (DeFi) sont la continuation de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence du capital mondial, afin de permettre aux États-Unis d'obtenir plus de revenus fiscaux et de renforcer leur contrôle sur l'économie mondiale.
Deuxième partie : Les nouveaux outils de colonisation des États-Unis
2.1 Règles fiscales : de la FATCA aux nouvelles règles de Finance décentralisée
Les règles fiscales sont la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA a ouvert la voie à l'armement fiscal, tandis que les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) prolongent cette logique, élargissant le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre des règles, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
2.2 La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95 %, avec des actifs d'ancrage principalement constitués de bons du Trésor américain et de réserves en dollars. Les stablecoins en dollars, par leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement renforcent la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain, devenant ainsi une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
2.3 L'attrait des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et les produits de confiance Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais ils intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché atteint 100 milliards de dollars.
2.4 Tokenisation d'actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. Il est rapporté que la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent également promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations d'État.
Troisième partie : Économie et finances --- Pression sur le déficit et équité fiscale
3.1 Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit fédéral américain s'élève à près de 1,7 trillion de dollars, aggravé par les mesures de stimulation financière et les investissements dans les infrastructures après la pandémie. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a dépassé les 3 trillions de dollars à un moment donné, mais la plupart d'entre elles échappent au système fiscal. Cela est manifestement inacceptable pour un État moderne qui dépend des revenus fiscaux.
Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur assiette fiscale sous la pression du déficit. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple de la manière dont l'élargissement de la portée de l'impôt sur les gains en capital a comblé les déficits fiscaux. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
3.2 Défense de la souveraineté financière et du dollar
La montée de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain réalise que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les mouvements de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Quatrième partie : Perspective sectorielle --- Choix et compromis des praticiens
4.1 Évaluation de l'importance du marché américain
Les professionnels des projets de Finance décentralisée doivent d'abord évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour leurs activités. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes énormes. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
4.2 Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : une voie de compromis
Établir une filiale aux États-Unis, axée sur la satisfaction des exigences de conformité des utilisateurs américains.
Séparer le protocole du front-end, réduire les risques juridiques par le biais d'une DAO ou d'autres méthodes de gestion communautaire.
Introduction du mécanisme KYC, rapportant uniquement les informations nécessaires pour les utilisateurs américains.
Sortie complète : Concentration sur le marché mondial
Mise en œuvre d'un blocage géographique, en restreignant l'accès des utilisateurs américains par IP.
Concentrer les ressources sur des marchés plus favorables aux cryptomonnaies tels que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.
Complètement décentralisé : l'engagement envers la technologie et les idées
Abandonner les services frontaux et transférer la plateforme entièrement à l'autonomie du protocole.
Développer des outils de conformité sans confiance (comme un système de rapports fiscaux sur la chaîne) qui contournent techniquement la réglementation.
Cinquième partie : Réflexions plus profondes --- Le futur duel entre régulation et liberté
5.1 L'évolution des lois et les tendances à long terme
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés choisissant de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leur politique sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
5.2 Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'avenir de l'industrie de la cryptographie existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique et le compromis réglementaire coexisteront, la protection de la vie privée et la transparence avanceront alternativement.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et assumer des responsabilités, est la question que chaque professionnel doit se poser.
L'avenir de l'industrie crypto dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.
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TeaTimeTrader
· 08-08 21:11
La situation est mauvaise et très dangereuse.
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RadioShackKnight
· 08-07 05:47
Le poing de fer finira par arriver
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VirtualRichDream
· 08-07 05:45
La nouvelle règle, c'est prendre les gens pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
GasFeeTears
· 08-07 05:21
Comment peut-il y avoir une véritable Décentralisation dans la perception des impôts?
Réglementation fiscale DeFi : nouvelle colonisation financière américaine et stratégies de réponse de l'industrie
La nécessité historique derrière les nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée : réflexion sur le nouveau colonialisme financier américain et réponse de l'industrie
Récemment, le ministère des Finances des États-Unis et l'IRS ont publié une nouvelle réglementation importante qui inclut les fournisseurs de services frontaux DeFi dans la définition des "courtiers". Cette réglementation exige que ces fournisseurs de services collectent les données de transaction des utilisateurs à partir de 2026 et soumettent des informations à l'IRS via le formulaire 1099 à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identité des contribuables.
Bien que l'attitude de Trump envers les cryptomonnaies ait toujours été dramatique, passant de critiques initiales à des tentatives et des conceptions ultérieures, ces actions reflètent la position complexe de l'industrie des cryptomonnaies dans le système politique américain. Bien que l'entrée en vigueur des nouvelles régulations prenne encore un certain temps et que la définition de "courtier" fasse l'objet de vives controverses, ce qui pourrait entraîner des risques d'annulation, il est néanmoins nécessaire d'explorer en profondeur la nécessité historique de l'adoption de ces nouvelles régulations et la manière dont les acteurs de l'industrie devraient faire des choix stratégiques.
Première partie : L'évolution logique de la colonisation traditionnelle à la colonisation financière nouvelle
1.1 Logique des ressources coloniales traditionnelles
À l'époque coloniale traditionnelle, le pillage des ressources était principalement réalisé par la force militaire et l'occupation territoriale. Le contrôle britannique sur le coton et le thé en Inde, ainsi que le pillage de l'or par l'Espagne en Amérique latine, sont des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
1.2 Modèle moderne de colonisation financière
Le colonialisme moderne est centré sur les règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le mouvement des capitaux et le contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) exige que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains, forçant d'autres pays à participer à la gouvernance fiscale américaine. Les nouvelles règles fiscales de la Finance décentralisée (DeFi) sont la continuation de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens technologiques et des règles pour forcer la transparence du capital mondial, afin de permettre aux États-Unis d'obtenir plus de revenus fiscaux et de renforcer leur contrôle sur l'économie mondiale.
Deuxième partie : Les nouveaux outils de colonisation des États-Unis
2.1 Règles fiscales : de la FATCA aux nouvelles règles de Finance décentralisée
Les règles fiscales sont la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA a ouvert la voie à l'armement fiscal, tandis que les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée (DeFi) prolongent cette logique, élargissant le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique. Avec la mise en œuvre des règles, les États-Unis obtiendront des données de flux de capitaux plus précises à l'échelle mondiale, renforçant ainsi leur contrôle sur l'économie mondiale.
2.2 La combinaison de la technologie et du dollar : la domination des stablecoins
Dans un marché de stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95 %, avec des actifs d'ancrage principalement constitués de bons du Trésor américain et de réserves en dollars. Les stablecoins en dollars, par leur utilisation dans le système de paiement mondial, non seulement renforcent la position mondiale du dollar, mais verrouillent également davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain, devenant ainsi une nouvelle forme de l'hégémonie du dollar à l'ère de l'économie numérique.
2.3 L'attrait des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de fiducie
Les ETF et les produits de confiance Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement un plus grand espace d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais ils intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché atteint 100 milliards de dollars.
2.4 Tokenisation d'actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. Il est rapporté que la tokenisation des obligations d'État américaines a atteint 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant un nouveau pouvoir de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux. En contrôlant l'écosystème des RWA, les États-Unis peuvent également promouvoir davantage la circulation mondiale des obligations d'État.
Troisième partie : Économie et finances --- Pression sur le déficit et équité fiscale
3.1 Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit fédéral américain s'élève à près de 1,7 trillion de dollars, aggravé par les mesures de stimulation financière et les investissements dans les infrastructures après la pandémie. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale du marché des cryptomonnaies a dépassé les 3 trillions de dollars à un moment donné, mais la plupart d'entre elles échappent au système fiscal. Cela est manifestement inacceptable pour un État moderne qui dépend des revenus fiscaux.
Historiquement, les États-Unis ont toujours cherché à élargir leur assiette fiscale sous la pression du déficit. La réforme de la réglementation des fonds spéculatifs dans les années 1980 est un exemple de la manière dont l'élargissement de la portée de l'impôt sur les gains en capital a comblé les déficits fiscaux. Et maintenant, les cryptomonnaies deviennent la dernière cible.
3.2 Défense de la souveraineté financière et du dollar
La montée de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Bien que les stablecoins soient une extension du dollar, ils contournent également le contrôle de la Réserve fédérale et des banques traditionnelles. Le gouvernement américain réalise que cette forme de monnaie décentralisée pourrait constituer une menace à long terme pour sa souveraineté financière.
Grâce à la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des bénéfices financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les mouvements de capitaux et à défendre la position hégémonique du dollar.
Quatrième partie : Perspective sectorielle --- Choix et compromis des praticiens
4.1 Évaluation de l'importance du marché américain
Les professionnels des projets de Finance décentralisée doivent d'abord évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour leurs activités. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, alors se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes énormes. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option envisageable.
4.2 Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : une voie de compromis
Sortie complète : Concentration sur le marché mondial
Complètement décentralisé : l'engagement envers la technologie et les idées
Cinquième partie : Réflexions plus profondes --- Le futur duel entre régulation et liberté
5.1 L'évolution des lois et les tendances à long terme
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité est difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés choisissant de fonctionner dans l'ombre.
Les États-Unis pourraient également ajuster leur politique sous la pression de la concurrence mondiale. Si d'autres pays adoptent une réglementation plus souple sur les cryptomonnaies, les États-Unis pourraient assouplir certaines restrictions pour attirer les innovateurs.
5.2 Réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. Peut-être que l'avenir de l'industrie de la cryptographie existera sous une forme de "décentralisation conforme" : l'innovation technologique et le compromis réglementaire coexisteront, la protection de la vie privée et la transparence avanceront alternativement.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Cette loi n'est pas un événement isolé, mais le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle américaine. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est un défi, mais aussi une opportunité de transformation. À ce moment historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté et assumer des responsabilités, est la question que chaque professionnel doit se poser.
L'avenir de l'industrie crypto dépend non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.