Un groupe dans la province du Fujian en Chine utilise des USDT pour le blanchiment de capitaux, avec un montant impliqué de plus de 13,3 milliards de yuan.
Le 5 septembre, au cours du premier semestre de cette année, le tribunal populaire du district de Hanjiang, dans la province du Fujian, en Chine, a statué sur une affaire de crimes liés à la monnaie virtuelle qui a été poursuivie par le tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou et d’autres ont utilisé la monnaie virtuelle USDT (Tether) pour construire un réseau clandestin de trading de devises, ont sollicité des clients par le biais d’un logiciel de chat à l’étranger et ont échangé illégalement des RMB et des devises étrangères avec la « monnaie U » comme support, et le flux de compte bancaire impliqué dans l’affaire a dépassé 13,3 milliards de yuans. Après enquête, le montant des transactions de change illégales était de 25,62 millions de yuans. Le gang a également retiré plus de 478 millions de yuans en espèces des banques de la province du Fujian pour acheter des « pièces U » et les transférer vers des portefeuilles criminels en amont afin de « blanchir » des fonds criminels transfrontaliers et de gagner la différence de prix. Après l’arrivée du suspect Lin Moumou dans l’affaire, il a complètement nié les faits du crime, et le tribunal a guidé les organes de la sécurité publique pour extraire les trois segments vocaux clés envoyés par le compte à partir du téléphone portable du co-accusé, et a chargé le laboratoire médico-légal d’effectuer une comparaison des empreintes vocales. Après l’identification, la voix d’essai et l’échantillon de voix de Lin Moumou ont été décrits par la même personne, et ont finalement réussi à établir la pertinence des preuves du récit impliqué dans l’affaire et l’accusé Lin Moumou, consolidant la base des preuves de l’accusation, et Lin Moumou, qui avait précédemment insisté sur son innocence, a plaidé coupable et a accepté la peine devant le tribunal. Face à des différends qualitatifs, le tribunal a organisé la sécurité publique et le tribunal a tenu plusieurs réunions pour parvenir à un consensus. En fin de compte, le tribunal a condamné 15 personnes, dont Yan, Zheng et Lin, à des peines d’emprisonnement allant de 8 mois à 3 ans et à des amendes pour les crimes d’exploitation commerciale illégale et d’aide aux activités criminelles du réseau d’information. ( Putian )
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Un groupe dans la province du Fujian en Chine utilise des USDT pour le blanchiment de capitaux, avec un montant impliqué de plus de 13,3 milliards de yuan.
Le 5 septembre, au cours du premier semestre de cette année, le tribunal populaire du district de Hanjiang, dans la province du Fujian, en Chine, a statué sur une affaire de crimes liés à la monnaie virtuelle qui a été poursuivie par le tribunal. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou et d’autres ont utilisé la monnaie virtuelle USDT (Tether) pour construire un réseau clandestin de trading de devises, ont sollicité des clients par le biais d’un logiciel de chat à l’étranger et ont échangé illégalement des RMB et des devises étrangères avec la « monnaie U » comme support, et le flux de compte bancaire impliqué dans l’affaire a dépassé 13,3 milliards de yuans. Après enquête, le montant des transactions de change illégales était de 25,62 millions de yuans. Le gang a également retiré plus de 478 millions de yuans en espèces des banques de la province du Fujian pour acheter des « pièces U » et les transférer vers des portefeuilles criminels en amont afin de « blanchir » des fonds criminels transfrontaliers et de gagner la différence de prix. Après l’arrivée du suspect Lin Moumou dans l’affaire, il a complètement nié les faits du crime, et le tribunal a guidé les organes de la sécurité publique pour extraire les trois segments vocaux clés envoyés par le compte à partir du téléphone portable du co-accusé, et a chargé le laboratoire médico-légal d’effectuer une comparaison des empreintes vocales. Après l’identification, la voix d’essai et l’échantillon de voix de Lin Moumou ont été décrits par la même personne, et ont finalement réussi à établir la pertinence des preuves du récit impliqué dans l’affaire et l’accusé Lin Moumou, consolidant la base des preuves de l’accusation, et Lin Moumou, qui avait précédemment insisté sur son innocence, a plaidé coupable et a accepté la peine devant le tribunal. Face à des différends qualitatifs, le tribunal a organisé la sécurité publique et le tribunal a tenu plusieurs réunions pour parvenir à un consensus. En fin de compte, le tribunal a condamné 15 personnes, dont Yan, Zheng et Lin, à des peines d’emprisonnement allant de 8 mois à 3 ans et à des amendes pour les crimes d’exploitation commerciale illégale et d’aide aux activités criminelles du réseau d’information. ( Putian )