La police canadienne a saisi la plateforme TradeOgre et a confisqué des actifs de chiffrement d'une valeur de 40 millions de dollars.

Le 19 septembre, selon The Block, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé ce jeudi avoir saisi des actifs cryptographiques d'une valeur de 56 millions de dollars canadiens (environ 40 millions de dollars américains) sur la plateforme de trading de cryptoactifs locale TradeOgre. D'après la déclaration officielle de la GRC, il s'agit de la plus grande opération de saisie de cryptoactifs de l'histoire du pays. La police canadienne a également fermé cette plateforme. La déclaration indique que l'unité d'enquête sur le blanchiment de capitaux du pays a ouvert une enquête sur TradeOgre en juin 2024, sur la base d'indices fournis par Europol. L'enquête a révélé que la plateforme fonctionnait comme un service de change sans être enregistrée et ne remplissait pas ses obligations d'identification des clients. La déclaration précise : « Les enquêteurs ont des raisons de croire que la plupart des fonds échangés sur TradeOgre proviennent d'activités criminelles. L'attrait principal de ce type de plateforme, qui permet d'ouvrir un compte sans identification des utilisateurs, réside dans sa capacité à dissimuler la provenance des fonds. » La police canadienne n'a pas encore porté d'accusations contre des individus liés à cette plateforme et a déclaré que l'enquête est toujours en cours.