Le responsable de l'application des lois sur la Crypto au DOJ intensifie sa campagne contre les activités d'échange illicites 🔍

Eun Young Choi intensifie ses efforts. En tant que directrice de l'équipe nationale d'application de la cryptomonnaie, elle s'attaque aux plateformes d'échange qui ne respectent pas les règles. Le Financial Times a obtenu des informations intéressantes de sa part cette semaine. Elle est assez claire sur ce qui la dérange : les plateformes d'échange où les criminels peuvent facilement retirer leur argent sale.

Ils ciblent des entreprises spécifiques. Celles qui contournent les règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Des endroits avec des systèmes de connaissance du client faibles. Disparu.

"Nous espérons qu'en nous concentrant sur ces types de plateformes, nous allons avoir un effet multiplicateur," a mentionné Choi. La criminalité liée aux cryptomonnaies semble avoir explosé au cours de ces quatre dernières années. C'est assez surprenant de voir à quelle vitesse cela a crû, vraiment.

NCET ne se contente pas de surveiller les plateformes d'échange. Ils surveillent aussi les arnaques à l'investissement 🔥. Surtout ces systèmes de "pig butchering". Nom étrange, je sais. Cela vient du jargon chinois - les arnaqueurs engraissent les victimes avec de l'attention pendant des mois. Puis ils frappent.

Le mois dernier a apporté quelques gains. Environ 112 millions de dollars récupérés lors de six opérations 💰. Pas mal. Les chiffres du FBI suggèrent que la fraude à l'investissement a causé 3,31 milliards de dollars de pertes en 2022. Les arnaques Crypto ? Elles sont responsables de plus de 2,5 milliards de ce désastre.

Web3 continue de croître 🌕. De plus en plus d'utilisateurs chaque jour. Les actions du DOJ pourraient aider à assainir un peu les choses. Il n'est pas entièrement clair s'ils peuvent suivre le rythme, mais ils essaient de rendre l'écosystème plus sûr tout en ciblant les plateformes les plus douteuses.