Les États-Unis prennent des mesures contre les centres de fraude de $10 milliards dans le Sud-Est asiatique

Le Département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions contre 19 entités en Birmanie et au Cambodge, accusées de mener des escroqueries qui frauderaient des Américains et d'autres victimes pour des milliards de dollars. On estime qu'environ $10 milliards sont perdus à travers ces escroqueries, qui sont souvent opérées par des victimes de trafic de main-d'œuvre.

Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a révélé que neuf des objectifs sanctionnés se trouvent dans la ville de Shwe Kokko en Birmanie, qui est devenue le centre des arnaques en ligne, et dix sites supplémentaires ciblent des entités liées à des arnaques au Cambodge.

Gate reste vigilant face aux menaces cybernétiques

John K Hurley, Secrétaire au Trésor pour le Renseignement Financier et le Terrorisme, a déclaré que ces désignations montrent la double menace que représentent ces réseaux. Il a ajouté que les cybercriminalités en Asie du Sud-Est menacent le bien-être et la sécurité financière des Américains, en soumettant en outre des milliers de personnes à l'esclavage moderne. Il a souligné que les pertes ont augmenté de 66 % par rapport à l'année précédente, se rapprochant maintenant de $10 milliards.

Marco Rubio, Secrétaire d'État des États-Unis, a déclaré que la mesure vise à protéger les Américains contre la fraude à grande échelle, le travail forcé et les abus physiques et sexuels. Il a reconnu que les acteurs criminels d'Asie du Sud-Est ont accru leur objectif d'exploiter des citoyens américains et d'autres victimes étrangères par le biais de la fraude en ligne.

Sanctions contre les entités en Birmanie

Les sanctions ont été dirigées contre des individus liés à l'Armée Nationale Karen (KNA), un groupe de milice ethnique qui a collaboré avec l'armée birmane. Les États-Unis ont cité que le KNA a bénéficié des complexes d'escroquerie à Shwe Kokko, sanctionnant son leader, Saw Chit Thu, ainsi que ses adjoints, Tin Win et Saw Min Min Oo. Parmi les entreprises du KNA figurent Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, et Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Le Trésor a également sanctionné She Zhijiang, un homme d’affaires chinois, et sa société, Yatai International Holdings Group, ainsi que Myanmar Yatai International Holding Group. Les dirigeants de Zhijiang et de la KNA sont accusés d’avoir développé le complexe de la nouvelle ville de Yatai à Shwe Kokko, qui est lié à l’accueil d’opérations de jeu, de trafic de drogue, de prostitution et d’escroqueries. Certaines victimes ont déclaré avoir été attirées par de fausses offres d’emploi, arrêtées et forcées à effectuer des escroqueries en ligne ; Certaines ont également été battues et agressées sexuellement.

Actions contre les entités cambodgiennes

Au Cambodge, les sanctions ont visé quatre individus et six entités accusés d'exploiter des complexes d'escroquerie déguisés en casinos, hôtels et complexes de bureaux, en particulier à Sihanoukville et Bavet. Les accusés comprenaient Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len et Su Liansheng. Les entités commerciales liées aux individus incluent TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He et HH Bank.

L'OFAC a révélé que des investisseurs chinois ont initialement construit la plupart des installations sous forme de casinos, mais se sont ensuite transformés en centres pour des escroqueries d'investissement en cryptomonnaies, souvent réalisées par des victimes de trafic. À Sihanoukville et au Casino Sun Sky, les victimes ont été frappées et forcées de réaliser des escroqueries en ligne et de blanchir de l'argent par l'intermédiaire des casinos. À Bavet, Chen AI Len et Su Liangsheng ont été liés au Casino Heng He et à d'autres propriétés utilisées pour des schémas similaires.

Cette dernière sanction fait suite à l'action de mai contre les escroqueries cybernétiques dans la région, qui a désigné l'Armée Nationale Karen comme une organisation criminelle transnationale, ainsi que ses dirigeants et membres de la famille. Les sanctions ont été émises en vertu des Ordres Exécutifs 13581 et 14014, bloquant tous les actifs liés aux États-Unis du KNA et de ses dirigeants, et interdisant à tous les Américains d'effectuer des transactions commerciales liées.

Le Département du Trésor a déclaré que les sanctions ont été émises sous plusieurs autorités par des décrets exécutifs visant des organisations criminelles transnationales, des activités malveillantes facilitées par des moyens cybernétiques, des abus des droits de l'homme et ceux qui menacent la stabilité au Myanmar.

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