Le PDG de Crypto condamné à 5 ans pour $9M Système de Ponzi, confirme le DOJ | Bitcoinist.com

Contenu éditorial de confiance, examiné par des experts de l'industrie et des éditeurs chevronnés. Divulgation de publicité Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a mis au jour un nouveau schéma de fraude sur les actifs numériques, culminant par la condamnation d'un PDG de crypto à près de cinq ans de prison.

Travis Ford, le PDG, co-fondateur et trader principal de Wolf Capital Crypto Trading, a été reconnu coupable d'avoir organisé une conspiration de fraude à l'investissement en crypto-monnaie. Ford, originaire de Glenpool, Oklahoma, aurait joué un rôle crucial dans la collecte de 9,4 millions de dollars auprès d'environ 2 800 investisseurs grâce à de fausses promesses de rendements élevés.

Retours irréalistes prometteurs

Selon le ministère de la Justice, les activités frauduleuses de Ford se sont étendues de janvier 2023 à août 2023, période au cours de laquelle il s'est présenté comme un trader compétent capable de fournir des rendements quotidiens exceptionnels allant de 1 % à 2 % ( équivalant à environ 547 % par an ).

Lecture connexe : Retours de l'industrie : Le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies soulève des appels à des améliorations. Malgré son plaidoyer de culpabilité pour un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, Ford a avoué qu'il était peu probable d'obtenir de tels rendements constants.

Au lieu de cela, le dirigeant de la crypto et ses complices ont utilisé ce que le DOJ a décrit comme des tactiques trompeuses pour attirer des investisseurs non méfiants, détournant et réaffectant leurs fonds à des fins personnelles.

Simultanément, il y a eu une augmentation des efforts mondiaux pour réguler les actifs numériques, dirigée par la position pro-crypto du président Donald Trump.

Les gouvernements du monde entier, y compris les États-Unis et la Chine, intensifient les répressions contre les crimes transfrontaliers liés aux cryptomonnaies en conséquence, ciblant particulièrement les réseaux d'escroquerie opérant en Asie du Sud-Est.

Zones chaudes de fraude crypto

Des rapports des médias locaux indiquent que les régions bordant la Thaïlande, le Myanmar, le Laos et le Cambodge se sont transformées en zones chaudes pour les opérations de fraude en ligne.

Des syndicats opérant dans ces domaines auraient recours à diverses tactiques pour contraindre les victimes à investir dans des schémas frauduleux, impliquant souvent le transfert de fonds via des actifs numériques comme le Bitcoin (BTC), l'Ethereum (ETH), ou des stablecoins, suivis de processus complexes de blanchiment d'argent.

Malgré l'adoption croissante des actifs numériques dans les secteurs financiers, le rapport a indiqué que les cryptomonnaies continuent de jouer un rôle significatif dans les entreprises criminelles sophistiquées.

Lecture connexe : Le titan de la crypto Grayscale rejoint la ruée vers les IPO aux États-Unis : Ce que les investisseurs doivent savoir Cependant, des actions récentes, telles que la saisie de 13,4 milliards de dollars de Bitcoin appartenant à Chen Zhi, un magnat cambodgien d'origine chinoise, soulignent les efforts mondiaux pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies.

De plus, la création par le ministère américain de la Justice d'un Centre de Lutte contre les Escroqueries constitue une initiative essentielle visant à lutter contre la fraude à l'investissement en crypto-monnaies ciblant les Américains.

Cette mesure marque une étape significative dans la vision du gouvernement américain pour confronter directement les réseaux criminels transnationaux, comme l'a souligné un rapport de la société d'analyse blockchain TRM Labs.

Le DOJ a révélé que des syndicats de fraude en Asie du Sud-Est escroquent les Américains de près de $10 milliards chaque année. Cela souligne l'urgence de s'attaquer à de telles activités criminelles, surtout compte tenu de la législation américaine progressive favorisant la croissance et l'adoption des actifs numériques.

Le graphique quotidien montre la valorisation totale de la capitalisation du marché des actifs numériques à 3,19 trillions de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.comImage en vedette de DALL-E, graphique de TradingView.com

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