Guide pratique de DexCheck : Comment utiliser l'outil de traçage de données off-chain alimenté par l'IA

Qu'est-ce que DexCheck ?

En bref, DexCheck est une plateforme d'analyse de données on-chain basée sur l'IA, conçue pour les traders DEX et les joueurs DeFi. Contrairement à d'autres outils d'analyse généraux, elle se concentre sur l'écosystème DEX, vous permettant de comprendre les tendances du marché sous plusieurs angles - des mouvements des grandes fortunes aux plans de déverrouillage des jetons, tout y est.

La plateforme a été incubée par ChainGPT, lancée en 2023, et a sorti sa version V2 en 2024, avec des fonctionnalités considérablement améliorées. Récemment, elle prévoit également des outils de haute technologie tels qu'un moteur de recherche AI et InsightsGPT.

Décomposition des fonctionnalités clés

1. Analyse des jetons en temps réel

Push de données de jetons en temps réel couvrant plus de 20 chaînes publiques - prix, volume de trading, liquidité à portée de main. La conception de l'interface utilisateur est conviviale pour les débutants, mais offre suffisamment d'options de personnalisation des graphiques pour les traders professionnels.

2. Analyseur d'adresse (Address Analyzer)

Entrez n'importe quelle adresse de portefeuille ou de contrat, DexCheck vous aidera à extraire l'historique complet des transactions, les projets associés et les modèles d'activité. Vous souhaitez trouver des portefeuilles de gros investisseurs et analyser leur logique d'opération ? Cet outil est le meilleur.

3. Suivi des baleines V2 (Whale Tracker)

C'est la fonctionnalité vedette de la plateforme. Divisée en deux modules :

• Étiquette Whale Watcher : Capture en temps réel les mouvements de trading des gros investisseurs, montre qui achète quoi, qui vend quoi, avec des horodatages clairs, et permet de cliquer sur le bouton “Analyse” pour explorer en profondeur les modèles de trading d'un portefeuille individuel.
• Étiquettes Hidden Whales : Capturez les gros transferts qui sont facilement négligés, révélez les tokens achetés en masse, le coût moyen et la taille des positions. Cela vous permet de sentir la tendance avant qu'elle n'éclate.

4. Classement des meilleurs traders

Montrez les traders les plus performants sur DEX. Vous pouvez comparer leurs stratégies, portefeuilles, rendements et activités de trading. Copier le travail des experts peut au moins vous éviter de faire des détours.

5. Mouvements des traders intelligents

Utilisez l'IA pour suivre les opérations des portefeuilles à haut rendement sur plus de 20 chaînes. L'algorithme filtrera les adresses ayant un historique de gains stable, puis énumérera leurs mouvements d'achat et de vente, ainsi que les nouvelles positions et les opérations de clôture.

6. InsightsGPT

Outil d'intelligence de marché alimenté par l'IA. Il analyse en temps réel les données de la chaîne et les activités du marché, générant des recommandations d'investissement et des alertes de risque grâce au traitement du langage naturel. Particulièrement adapté aux utilisateurs haut de gamme, il peut vous fournir des prévisions de tendance personnalisées.

7. Surveillance du déverrouillage des jetons

Le déverrouillage progressif d'un grand nombre de jetons peut provoquer un effondrement du marché. Ce tableau de bord montre clairement le calendrier des déverrouillages à venir, vous aidant à anticiper les fluctuations de prix.

8. Radar de risque de dump

Évaluer le risque de chute d'un actif en analysant les profits non réalisés et le sentiment du marché. Indiqué par trois niveaux : bas/moyen/élevé, pour une compréhension facile. Actuellement couvrant ETH, BNB Chain, Solana, avec une expansion prévue par la suite.

Les indicateurs incluent :

• Bénéfice non réalisé (indique une pression de vente potentielle)
• Indicateur de risque (représentation visuelle)
• Taux de retour moyen
• Nombre de traders actifs

Valeur du jeton DCK

Le token natif DCK de DexCheck n'est pas une monnaie fantôme, il peut vraiment être utilisé :

• Activer les droits PRO : Détenir et staker des DCK permet de déverrouiller des outils avancés (Smart Trader Moves, InsightsGPT, Radar de Risque).
• Minage par staking : Verrouiller DCK pour gagner plus de DCK ou d'autres récompenses.
• Incentives de liquidité : la plateforme vous encourage à fournir de la liquidité pour maintenir l'écosystème actif.

Ce design vous motive à détenir et à utiliser à long terme dès que vous y participez.

Scénarios pratiques

Scène 1 : Copier le fond des gros investisseurs

Ouvrez Whale Tracker pour voir quels petits jetons les grandes baleines achètent récemment. L'onglet Hidden Whales vous indiquera leur prix d'achat. Attendez que la tendance s'inverse, ces jetons vont d'abord augmenter.

Scène 2 : Éviter les cryptomonnaies à haut risque

Le radar de risque de Dump indique qu'un certain coin a un risque de “haut” ? Cela signifie qu'il y a d'importants bénéfices non réalisés en suspens. À ce moment-là, y aller serait comme prendre le relais.

Scène 3 : Suivi du temps de déverrouillage

Un projet doit débloquer une grande quantité de jetons ? Marquez-le sur le calendrier, commencez à réduire vos positions trois jours avant ce jour-là. 90 % des petits investisseurs ne regardent pas ces données sous-jacentes.

Scène 4 : Apprendre la logique d'opération des traders de premier plan

La fonction Top DEX Traders vous permet de voir les variations de positions des traders gagnants. Bien que vous ne puissiez pas tout reproduire, vous pouvez apprendre la réflexion sur le choix des pièces et le timing.

Planification future de la plateforme

• Moteur de recherche AI : Questions en langage naturel, analyse approfondie des tokens en une seconde
• Module de flux de dérivés + CEX : InsightsGPT couvrira le marché des futures et les flux de fonds des échanges centralisés.
• Application mobile : Consultez les données à tout moment et en tout lieu, sans avoir à rester devant l'ordinateur.

Derniers mots

La plus grande valeur de DexCheck réside dans sa capacité à intégrer des données dispersées sur la chaîne en informations exploitables. Que vous soyez novice ou expert, cette plateforme peut fournir des outils et des données adaptés à votre niveau.

Mais n'oubliez pas : les outils ne sont qu'un support, DYOR (Faites vos propres recherches) est toujours le premier principe. DexCheck peut vous dire ce que font les gros investisseurs, quand les tokens seront débloqués, quel est le risque d'une certaine crypto-monnaie, mais au final, oser agir ou non dépend de votre propre jugement et de votre capacité à supporter le risque.

Dans le champ de bataille très volatil de la DeFi, l'écart d'information est l'écart de taux. S'il est bien utilisé, cela pourrait être l'avantage qui vous permet d'être un demi-temps plus rapide que les autres.