De la Silicon Valley à Bombay : des données révèlent la vérité sans frontières sur la fraude off-chain.

Rédigé par : Mars_Finance décentralisée

Traduit par : Chopper, Foresight News

Titre original : La cartographie géographique des arnaques cryptographiques : des Silicon Valley à Bombay, les escroqueries ne connaissent pas de frontières.

Au début du développement des cryptomonnaies, beaucoup de gens pensaient que la fraude était le prix inévitable de l'innovation, et que les “projets fantômes” ou les “escroqueries de sortie” étaient limités à quelques malfaiteurs dans les coins non régulés d'Internet.

Mais au fil des ans, des journalistes d'investigation indépendants comme ZachXBT ont progressivement révélé une vérité troublante : la fraude liée aux cryptomonnaies est déjà mondialisée.

Entre 2022 et 2025, ZachXBT a enregistré 118 cas de fraude financière de différents types, allant des escroqueries NFT de plusieurs millions de dollars aux réseaux complexes de blanchiment d'argent inter-chaînes. Son rapport d'enquête a révélé des escrocs sur tous les continents : des équipes de projets Memecoin soutenus par des influenceurs de la Silicon Valley, ainsi que des groupes d'escroquerie sur Telegram à Mumbai et des groupes de manipulation de marché à Istanbul.

La cohérence des données présentées est choquante : aucun pays ou région n'est à l'abri des fraudeurs.

Mythes des escrocs régionaux

La nouvelle fonctionnalité d'affichage de la localisation sur la plateforme sociale X vise à améliorer la transparence, mais a suscité des discussions liées aux sentiments xénophobes.

De nombreux utilisateurs ont commencé à attaquer d'autres en fonction du pays d'origine de leur compte, en ciblant particulièrement les comptes liés à l'Inde, au Nigeria et à la Russie, étiquetant l'ensemble de la population de ces pays comme « escroquerie ».

Mais l'enquête de ZachXBT raconte une histoire complètement différente. Voici un bref résumé des données d'enquête de ZachXBT au cours des trois dernières années :

Dans 118 cas de fraude vérifiés :

• Environ 41 % provient d'Asie (Inde, Chine, Asie du Sud-Est)
• Environ 28 % provient d'Amérique du Nord
• Environ 15% provient d'Europe
• Environ 10 % concernent l'Afrique
• Environ 6 % en raison des mélangeurs ou des monnaies privées non traçables, identité anonyme

La répartition géographique des escrocs dans ces 118 rapports mérite également d'être notée :

Répartition géographique des escrocs en cryptomonnaie identifiés par ZachXBT

Les données révèlent non pas une région problématique, mais un manque de moralité qui existe à l'échelle mondiale.

Les données ci-dessus révèlent un fait clé souvent négligé dans les discussions en ligne : bien que les Africains (en particulier les Nigérians) soient fréquemment et injustement étiquetés comme des fraudeurs de cryptomonnaies, la réalité est tout à fait différente.

Cela indique que la fraude en cryptomonnaie n'est pas limitée à une région particulière, mais constitue un problème mondial qui transcende les frontières, les langues et les cultures.

Examiner les escroqueries en crypto-monnaie d'un point de vue macroéconomique

1. Les pays où chaque victime a été volée pour le montant le plus élevé entre janvier 2025 et juin 2025.

Pour ceux qui critiquent aveuglément le Nigeria ou l'Inde, le premier graphique est suffisant pour être choquant. Les 10 pays où le montant moyen volé par victime est le plus élevé sont :

• Émirats Arabes Unis —— environ 78 000 dollars américains
• États-Unis —— environ 77 000 dollars
• Chili —— environ 52 000 dollars américains
• Inde —— environ 51 000 dollars
• Lituanie —— environ 38 000 dollars
• Japon —— environ 26 000 dollars
• Iran —— environ 25 000 dollars
• Israël —— environ 12 000 dollars
• Norvège —— environ 12 000 dollars
• Allemagne —— environ 11 000 dollars

Avez-vous remarqué ? Le Nigeria ne figure pas du tout sur cette liste, tandis que les Émirats, les États-Unis, plusieurs pays européens et plusieurs pays asiatiques sont clairement présents.

Si ces stéréotypes étaient vrais, le premier de ce classement devrait être le Nigeria ou l'Inde, mais ce n'est pas le cas.

2. Carte des cas de victimes de portefeuilles mondiaux (2022-2025)

Lorsque nous élargissons notre perspective au nombre total de victimes dans le monde, la répartition géographique devient plus claire. Les victimes se trouvent en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie.

Les régions avec un nombre élevé de victimes incluent : l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, certaines parties de l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Alors, qu'en est-il de l'Afrique ? Comparée à l'Europe, aux Amériques et à l'Asie, le nombre total de portefeuilles victimes en Afrique est beaucoup plus faible. Ce n'est pas un jugement subjectif de ma part, mais un fait objectif présenté par la carte.

3. Les régions où le nombre de victimes de fraude en cryptomonnaie connaît la plus forte croissance (2024 - 2025 en glissement annuel)

La troisième image montre les régions où la croissance des escroqueries est la plus rapide, avec le taux de croissance des victimes dans chaque région par rapport à l'année précédente :

• Europe de l'Est —— environ 380%
• Moyen-Orient et Afrique du Nord — environ 300%
• Asie centrale / Asie du Sud et Océanie — environ 270%
• Amérique du Nord —— environ 230%
• Amérique latine —— environ 200%
• Région Asie-Pacifique —— environ 140%
• Europe (dans son ensemble) - environ 120%
• Afrique subsaharienne —— environ 100%

Je tiens à rappeler que le taux de croissance de l'Afrique est en bas du classement. En attendant :

• Le nombre de victimes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord est en tête à l'échelle mondiale.
• L'Amérique du Nord et l'Amérique latine suivent de près
• La région Asie-Pacifique et l'Inde sont à un niveau intermédiaire
• L'Afrique est la région la moins affectée de l'ensemble des données.

Si le Nigeria est le centre mondial de la fraude, l'Afrique ne serait certainement pas en bas de ce classement.

La vérité est que la fraude en cryptomonnaie n'est pas un problème nigérian ou indien, mais un problème mondial.

Les données ont complètement détruit les stéréotypes :

• Le pays avec le montant le plus élevé de vol par un seul victime n'est ni en Afrique ni en Inde.
• La région où la fraude croît le plus rapidement n'est pas située en Afrique ou en Inde.
• Le taux de croissance des victimes en Afrique est le plus bas.

Alors, pourquoi les Nigérians et les Indiens sont-ils injustement étiquetés de “fraude” ? Parce que les gens jugent souvent sur la base des émotions plutôt que sur des preuves ; parce qu'une arnaque virale dans une région peut devenir une étiquette collective pour 200 millions de personnes, et la propagation des préjugés en ligne est beaucoup plus rapide que la vérité.

Selon les données :

• Le Nigeria n'est pas l'un des pays à pertes élevées.
• Le nombre de victimes de fraude en Afrique a augmenté le moins.
• Les statistiques en Europe et en Amérique du Nord sont pires.
• Des vols d'une grande valeur sont signalés dans des régions asiatiques telles que les Émirats Arabes Unis et l'Inde.

Si un certain endroit a le plus de fraudeurs, alors la situation des victimes dans cette région sera également très grave (les fraudeurs commettent des crimes là où ils sont familiers). Cependant, l'Afrique et l'Inde ne présentent absolument pas ce modèle.

Si les Nigérians et les Indiens généralisent comme les autres, ils pourraient tout à fait pointer du doigt l'Europe, les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Mais ils ne l'ont pas fait, car les personnes responsables comprennent : les escrocs sont partout - présents dans chaque race, chaque région, chaque pays ; les victimes d'escroquerie sont également réparties dans le monde entier ; aucun groupe ne devrait être stigmatisé à cause des actes d'une minorité de criminels.

Récemment, les critiques publiées par @TheQuartering et d'autres concernant les « escrocs indiens » (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375) illustrent parfaitement comment les sentiments xénophobes exploitent la souffrance réelle des gens. Dépeindre un pays ou une communauté entière comme des criminels ne fera qu'aggraver les blessures.

L'enquête de ZachXBT a également révélé des comportements frauduleux de la part de créateurs de contenu américains sur YouTube, de développeurs de Finance décentralisée européens et de groupes de marketing asiatiques. Les escroqueries en cryptomonnaie ne sont pas déterminées par la nationalité, mais résultent de l'anonymat sans contraintes, de la cupidité et de l'indifférence réglementaire.

Comment pouvons-nous faire mieux ?

Pour que les cryptomonnaies deviennent matures, il ne suffit pas d'une régulation, il faut également une reconstruction éthique au niveau collectif. Cela peut être abordé de manière concrète dans les domaines suivants :

• Remplacer les préjugés nationaux par la transparence : exiger des fondateurs de projets qu'ils effectuent des audits publics, complètent le KYC et divulguent des informations sur la chaîne, plutôt que de porter des jugements hâtifs basés sur la nationalité.
• Soutenir le journalisme d'investigation : des enquêteurs comme ZachXBT et de petites communautés de détectives ont déjà aidé à éviter des pertes potentielles de plusieurs millions de dollars. Nous devrions promouvoir leurs résultats plutôt que du bruit nationaliste.
• Restez toujours prudent : considérez chaque projet comme une potentielle arnaque jusqu'à ce que vous prouviez sa fiabilité.
• Signaler plutôt que se moquer : en cas de découverte de comptes suspects, utilisez les canaux de vérification ou les ressources de signalement, plutôt que de diffuser de la haine.

Résumé

Les cryptomonnaies sont nées de l'idéal de décentralisation et de liberté, mais en l'absence de mécanismes de responsabilité, ces idéaux ont été déformés en outils d'exploitation mondiaux. Chaque région a ses escrocs, et chaque région a aussi ses victimes. Arrêtons le « ressentiment en ligne ».