Il s'est passé quelque chose de grave en Corée. Au début du mois, l'Unité de renseignement financier de Corée (FIU) a infligé une amende de 35,2 milliards de wons à Dunamu, la société mère d'Upbit - ce qui équivaut à environ 25 millions de dollars. Ce chiffre est un record dans l'histoire des cryptomonnaies en Corée.

Pire encore, Upbit a été contraint de suspendre les nouvelles inscriptions d'utilisateurs pendant trois mois, même les dépôts et les retraits sont interdits. Pour un échange de premier plan, cela équivaut essentiellement à appuyer sur le bouton pause.

Pourquoi la pénalité est-elle si lourde ? En août dernier, la FIU a effectué une inspection surprise, et le résultat a été choquant : Dunamu a commis environ 5,3 millions de violations concernant la vérification de l'identité des clients. Vous ne rêvez pas, c'est bien 5,3 millions. De plus, il y a 15 transactions suspectes qu'ils n'ont même pas signalées.

En clair, cela signifie que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) n'a pas été respectée. Le FIU a déterminé que la nature de ces violations était grave, c'est pourquoi des mesures aussi strictes ont été prises.

Dunamu a réagi très rapidement, déclarant immédiatement qu'il était en train de procéder à un examen interne et envisageait d'engager une procédure judiciaire. Après tout, le montant de cette amende est là, et quiconque doit le prendre en considération.

Cette affaire a sonné l'alarme dans tout le secteur - la régulation n'est pas une blague, surtout en ce qui concerne la conformité, aucune bourse ne doit prendre cela à la légère. Si les travaux fondamentaux comme le KYC et l'AML ne sont pas bien faits, cela entraînera tôt ou tard de gros problèmes.