Une affaire transnationale impliquant 120 000 Bitcoins suscite une vive agitation dans l'univers de la cryptomonnaie.

Cette affaire impliquant plus de 50 milliards de RMB, le cas de Qian Zhimin, implique les agences d'application de la loi de quatre pays : la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Corée du Sud. Le flux de 120 000 BTC reste un mystère, révélant le vide réglementaire qui existe depuis longtemps dans le domaine des actifs numériques. Les personnes impliquées ayant fui le pays pour se rendre au Royaume-Uni ont effectué un transfert d'actifs via des adresses de portefeuille imbriquées — cette méthode d'opération n'est pas nouvelle, mais elle fonctionne toujours.

**Les cryptoactifs peuvent-ils vraiment devenir un paradis pour le blanchiment d'argent ?**

En surface, les transactions sur blockchain semblent avoir une certaine anonymat. Mais en réalité : chaque transfert laisse une trace immuable sur la chaîne. La question est de savoir comment lier ces adresses à une identité réelle ? C'est précisément le défi technologique auquel sont confrontés les régulateurs dans de nombreux pays.

Il est à noter que la Commission financière de Corée a été la première à agir. Ils ont annoncé une mise à niveau du mécanisme de vérification de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les actifs virtuels, exigeant que les échanges effectuent une vérification d'identité pour les gros transferts. Cette initiative cible directement les lacunes réglementaires précédentes.

**De quoi l'industrie doit-elle se méfier ?**

Tout d'abord, les transactions sur la chaîne ne sont pas complètement anonymes. Les autorités judiciaires disposent déjà d'une certaine capacité de traçage sur la chaîne, et certains actifs concernés ont été saisis.

Deuxièmement, la coopération en matière d'application de la loi entre les pays se renforce. Les agences de renseignement financier de pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis commencent à partager des données, et les réseaux de poursuite se resserrent progressivement.

Enfin, le processus législatif sur les cryptoactifs s'est clairement accéléré dans les principales économies mondiales. Cette affaire pourrait très bien devenir un catalyseur pour l'adoption de politiques réglementaires plus strictes.

Pour l'ensemble de l'univers de la cryptomonnaie, c'est à la fois une crise de confiance et un tournant. La conformité est la seule issue.

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AmateurDAOWatcher

· Il y a 8h

120 000 Bitcoins, disparus sans préavis, cette méthode de portefeuilles imbriqués a déjà été trop exploitée, la question est de savoir si l'on peut vraiment remonter la filière. --- C'est bien, quatre pays unis, le rêve du paradis du blanchiment de capitaux s'effondre, la conformité devient inévitable. --- Il y a des traces sur la chaîne, il ne reste plus qu'à voir qui a la capacité de relier l'adresse et la personne, cette opération de la Corée du Sud est vraiment sévère. --- Encore une grande affaire, on a l'impression que la vie des plateformes d'échange va devenir difficile, les vérifications KYC vont devenir de plus en plus strictes. --- Une affaire de 50 milliards de RMB, cette fois, les autorités de régulation n'ont vraiment pas eu le choix et doivent agir. --- La coopération internationale en matière d'application de la loi sonne bien, mais le suivi technique reste un véritable défi, ce n'est pas juste un slogan. --- Paradis du blanchiment de capitaux ? Ha, il ne faut pas rêver, on ne peut même plus se cacher maintenant, tous les pays cherchent des failles. --- Il n'y a pas de sortie autre que la conformité, c'est vrai, sinon on sera tôt ou tard contrôlé, mieux vaut être honnête que de se cacher.

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GasGoblin

· Il y a 8h

120 000 BTC se sont ainsi volatilisés ? La technologie de suivi on-chain est si avancée maintenant, où est notre vie privée ? --- On dirait vraiment qu'ils considèrent l'univers de la cryptomonnaie comme un distributeur automatique, maintenant le monde entier nous surveille. --- La conformité semble une bonne idée, mais les vérifications KYC des plateformes d'échange sont vraiment ennuyeuses, haha. --- La Corée agit si rapidement, pas étonnant que ce soit le pays le plus compétitif de l'univers de la cryptomonnaie. --- 50 milliards de RMB, comment n'arrivent-ils pas à retrouver cette somme ? La blockchain n'est-elle pas censée être transparente ? --- Une fois que les forces de l'ordre internationales s'associent, personne ne peut s'échapper, il faut prendre cela au sérieux. --- Des portefeuilles imbriqués, cette méthode est vraiment incroyable, mais cela montre aussi que ce n'est pas si anonyme que ça. --- Eh bien, avec ça, la régulation ne fera que devenir plus stricte, les jours de liberté dans l'univers de la cryptomonnaie sont-ils sur le point de se terminer ? --- Les États-Unis et le Royaume-Uni complotent pour partager des données, comment les petits investisseurs détaillants vont-ils survivre ? --- Ce n'est pas parce que tout le monde veut blanchir des capitaux, d'accord, ne nous considérez pas tous comme des méchants.

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NFT_Therapy_Group

· Il y a 8h

120,000 BTC ont disparu comme ça, maintenant les pigeons doivent être plus prudents... --- Ça recommence, chaque fois qu'il y a un problème, on en parle si sérieusement, mais les Grands investisseurs ont probablement déjà fui --- Conformité, conformité, ça sonne bien... mais à ce moment-là, ce sont les petits investisseurs détaillants qui vont être les premiers à souffrir --- On savait déjà que la traçabilité off-chain était possible, c'est juste que certaines personnes font semblant de pouvoir rester anonymes --- 500 milliards envolés... ce petit montant pour moi, ça ne représente rien --- Je voudrais juste demander comment ces 120,000 Bitcoins vont être traités, vont-ils revenir sur le marché ? --- On dirait qu'on va devoir passer à un système de vérification d'identité, adieu mon rêve de trading libre --- Les forces de l'ordre transnationales deviennent de plus en plus sévères, à l'avenir, il sera même difficile de parler de Schrödinger.

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MEVSandwich

· Il y a 8h

12 millions de BTC ont disparu sans crier gare, je veux juste savoir où est cet argent maintenant le portefeuille layer layer layer, se prenant vraiment pour un oignon Cette fois, le monde entier agit ensemble, on dirait qu'à l'avenir, il sera impossible de transférer des jetons discrètement Conformité, conformité, ça en devient agaçant, mais il semble qu'il n'y ait vraiment pas d'autre moyen La Corée du Sud a agi avec fermeté, coupant directement l'accès aux gros transferts Le blockchain pensait être anonyme, mais en fait, ils t'ont déjà à l'œil Après cet incident, la régulation va sûrement arriver par vagues, préparez-vous les amis On dirait que certaines personnes sous-estiment la capacité de coopération des pays, le réseau international de poursuite devient de plus en plus dense Plus de 50 milliards disparus, ça doit être désespérant

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GateUser-e87b21ee

· Il y a 8h

120 000 BTC ont ainsi disparu, il est temps d'être vraiment sérieux sur la chaîne. Mon dieu, le suivi sur la chaîne est si puissant, oser jouer à la superposition de portefeuilles, c'est vraiment trop naïf. Conformité ? Ha, ça aurait dû arriver depuis longtemps, sinon cet univers de la cryptomonnaie continuera de pourrir. Coopération entre les forces de l'ordre internationales, cette fois, il n'y a nulle part où fuir, tout ce qu'il faut apprendre a été appris, n'est-ce pas ? 500 milliards ont disparu, la répression est enfin tombée. Que signifie cela ? L'anonymat est une illusion, tout a été exposé. Cette vague de mise à niveau des contrôles de blanchiment de capitaux en Corée du Sud, pourquoi les autres pays ne suivent-ils pas ? C'est inévitable, l'univers de la cryptomonnaie doit se conformer pour survivre.

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