Neuf personnes arrêtées en Inde pour avoir dirigé un syndicat de blanchiment d'argent hawala/crypto, utilisant des comptes bancaires et des USDT pour dissimuler des fonds illégaux.
Un transporteur à Ahmedabad a perdu ₹16 lakh dans une arnaque de trading en crypto liée à une plateforme d'investissement frauduleuse.
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Crimes et arnaques impliquant la cryptomonnaie
Neuf personnes arrêtées en Inde pour avoir dirigé un syndicat de blanchiment d'argent hawala/crypto, utilisant des comptes bancaires et des USDT pour dissimuler des fonds illégaux.
Un transporteur à Ahmedabad a perdu ₹16 lakh dans une arnaque de trading en crypto liée à une plateforme d'investissement frauduleuse.