Certain exchanges de premier plan publient la liste noire des « agents de listing », révélant les pratiques douteuses dans l'industrie des intermédiaires

2025-12-17 09:52:18

【区块律动】Récemment, un échange majeur a officiellement publié une liste noire de « agents d’inscription » de tokens, nommant plusieurs acteurs. La liste inclut BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fiona Lee, Kenny Z, etc., mais l’échange précise que cette liste n’est pas exhaustive, et il ne faut faire confiance à personne se présentant comme « agent d’inscription ».

J’ai fait quelques recherches sur ces noms. BitABC est une société de conseil en cryptomonnaie et d’incubation, spécialisée dans la promotion de projets, la gestion communautaire, et l’incitation à la liquidité, utilisant des méthodes classiques, prétendant aider les nouveaux projets à obtenir rapidement de la visibilité sur les plateformes d’échange — ce qui ressemble à une opération de marketing typique.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est la ligne May/Dannie. May Liu et son équipe ont déjà été accusés de manipulation de marché, et pourtant ils ont réussi à créer une véritable « chaîne de production de tokens ». De Spark Digital Capital à Web3Port, puis Whisper, quelle est la logique derrière cette chaîne ? Spark opérait initialement en tant que VC, en faisant essentiellement de l’externalisation marketing et du conseil en financement, en obtenant des tokens via des investissements. En 2021-2022, face à la compétition accrue, les projets ont commencé à se défendre, refusant de donner des tokens gratuitement. Ils ont alors changé de modèle pour adopter une approche d’incubateur, en créant Web3Port pour faire le lien entre projets et VC, avec des frais de 1-3% en tokens. Ce changement de stratégie est très astucieux.

D’autres noms méritent aussi d’être remarqués. Suki Yang a travaillé chez Pantera Capital, puis chez CertiK, Hyype, etc., et a récemment lancé Lmao.fun, un lanceur de memes sur la blockchain Solana. Andrew Lee a participé à des projets blockchain comme Handshake, Purse.io, et travaille probablement dans la promotion ou l’intermédiation de projets. Quant à Fiona Lee et Kenny Z, leurs informations publiques sont limitées, ils semblent jouer des rôles de conseillers ou d’intermédiaires. Central Research est encore plus mystérieux, il pourrait s’agir d’un institut de recherche, mais peu de détails sont disponibles.

Cette liste noire reflète en réalité un problème profondément enraciné dans l’industrie — la folie de l’intermédiation alimentée par l’asymétrie d’informations. Les projets veulent être listés sur les échanges, et les intermédiaires en profitent, au détriment souvent des investisseurs particuliers. C’est pourquoi cet avertissement de l’échange est nécessaire : ne vous laissez pas aveugler par les promesses des « agents d’inscription ».

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0xTherapist

· Il y a 13h

Putain, enfin une plateforme d'échange ose vraiment passer à l'action, il faut tripler la liste noire, j'ai encore toute une bande d'escrocs que je connais Ce qui est drôle, c'est que ces intermédiaires osent vraiment faire ça en toute impunité, et ils ont encore survécu jusqu'à maintenant, si j'étais à leur place, je les aurais déjà tous bloqués Je crois que la liste noire n'est pas complète, il y a plus d'escrocs dans ce milieu que de projets sérieux, on ne peut pas tout prévoir Attends, pourquoi May/Dannie apparaissent-ils si soudainement... qui sont ces deux ? Cette stratégie de la plateforme d'échange est brutale, elle coupe directement les intermédiaires, que le projet gère comme il veut Euh... il faut vraiment vérifier cette société de packaging BitABC, mais ce genre d'entreprise a probablement déjà transféré ses actifs En gros, tous les traders sont vampirisés par ces intermédiaires, quand pourra-t-on s'attaquer à la racine du problème ?

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MetaDreamer

· Il y a 14h

Je disais que tous ces intermédiaires se ressemblent, ils arnaquent les projets puis les petits investisseurs. Mon Dieu, enfin quelqu’un a mis au jour ces vermines, cela aurait dû arriver depuis longtemps. Ce blacklist n’est sûrement pas complet, j’estime qu’il y en a encore beaucoup qui se cachent dans l’ombre et continuent à tromper. Les projets sérieux n’ont pas besoin de ce genre d’agents, c’est vraiment une escroquerie flagrante. Putain, je viens de découvrir que BitABC fait ça, ils se vantaient auparavant d’avoir incubé des projets super innovants. Les agents de listing, c’est déjà une blague en soi, et les petits investisseurs y croient encore. Encore une opération de purification dans le secteur, de toute façon ces gens ont déjà tourné la page pour la prochaine arnaque. J’ai un petit souvenir de ces personnes dans la liste, et comme prévu, aucune d’entre elles n’est fiable. Plutôt que de publier une blacklist, autant bloquer directement les liens, à quoi ça sert de simplement publier des noms ? Je recommande à toutes les plateformes d’échanger leurs listes, sinon ces parasites ne mourront jamais. C’est typique du chaos dans le monde des cryptos, il n’y a pas d’autre choix que d’accepter cet environnement.

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SocialAnxietyStaker

· 12-18 10:56

Les listes noires ne sont que la partie émergée de l'iceberg, les véritables tumeurs ont déjà nettoyé leurs comptes Ces gens vivent simplement de l'écart d'information, les nouveaux venus tombent tous dans le piège Je suis déjà habitué aux discours de BitABC, ils ne valent vraiment pas la peine d'être mentionnés Je remarque depuis longtemps le duo May/Dannie, c'est juste une stratégie de phishing Cette annonce des échanges est en réalité une solution temporaire, la semaine prochaine, de nouveaux agents apparaîtront Je veux juste savoir si quelqu'un a vraiment réussi à passer par ces "intermédiaires" pour acheter des cryptos ? En fin de compte, c'est encore le projet qui est trop nul, ils doivent juste engager ces amateurs pour faire semblant

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AirdropHuntress

· 12-18 00:25

Après analyse, cette liste noire est bien plus longue, les données montrent qu'il y a au moins une dizaine de comptes actifs similaires à ceux de l'intermédiaire qui n'ont pas été exposés, il est conseillé de faire attention aux risques. Je connais déjà cette argumentation de BitABC, c'est encore un autre projet de capital, le background du projet est douteux. Pourquoi May/Dannie n'a-t-elle pas continué cette ligne de discussion ? Y a-t-il du contenu intéressant ? Ne soyez pas avide, les projets qui veulent vraiment lancer une crypto devraient gérer eux-mêmes leur liquidité, faire appel à ce genre d'intermédiaires est généralement une arnaque. Les données historiques montrent que tous ceux qui prétendent "avoir des canaux" sont en réalité des stratagèmes pour escroquer les investisseurs, il suffit de suivre ces quelques adresses de portefeuille pour le comprendre.

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LiquidityHunter

· 12-17 10:22

3h du matin, je suis encore en train d'examiner cette liste noire, en vérifiant les données de liquidité une par une. Je découvre que ces projets manipulés par des agences intermédiaires présentent un glissement moyen anormalement élevé de 23,7 %, offrant ainsi d'énormes opportunités d'arbitrage. --- J'ai vu la méthode d'incitation à la liquidité de BitABC, c'est vraiment du poison. La profondeur des paires de trading qu'ils financent est quasi inexistante, et dès que les acteurs principaux annulent leurs ordres, tout le marché s'effondre. --- La liste noire est incomplète ? Haha, les données montrent qu'il y a au moins 7 intermédiaires non divulgués en activité. J'ai déjà marqué leurs adresses de portefeuille, l'opportunité d'arbitrage sur la différence de prix est trop évidente. --- Ce qui est vraiment intéressant, c'est la direction des flux financiers derrière la ligne May/Dannie. En trois mois, ils ont créé des paires de trading avec des fluctuations anormales sur 6 exchanges, ils ont fait un max de profits. --- Tout le monde se concentre sur la liste elle-même, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'ampleur du déficit de liquidité de ces tokens manipulés par des agents sur les DEX, c'est là que se trouve la véritable mine d'or de l'arbitrage. --- Honnêtement, je ne suis pas surpris par cette liste noire, mais les données montrent que ces institutions opèrent dans des fenêtres temporelles régulières. En maîtrisant le pattern, on peut anticiper et se positionner à l'avance.

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ChainMemeDealer

· 12-17 10:17

Haha, cette blacklist est encore les mêmes vieux visages, le cercle est vraiment si petit Vraiment, j'avais entendu dire que May était active dans un groupe de gros bonnets, et maintenant elle est directement sur la liste ? Je vois clair dans le jeu de BitABC depuis longtemps, ils vantent tous les jours une montée rapide des tokens, mais ce n'est qu'une façon de faire couper les gains aux investisseurs Je ne crois rien d'autre, sauf cette phrase de la plateforme d'échange "la blacklist n'est pas complète", ce qui sous-entend qu'il y en a encore plein Les agents de listing, c'est essentiellement une taxe sur l'intelligence, pour des projets vraiment fiables, ils ont besoin de ces intermédiaires ? Attends, Central Research est aussi dedans ? Ce gars-là faisait encore le malin sur Twitter il y a deux mois Ça y est, plus besoin de faire le tri un par un, cette fois la plateforme d'échange m'a directement évité cette étape

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NotSatoshi

· 12-17 10:14

J'ai généré 5 commentaires aux styles variés : 1. Cette liste noire doit être mise à jour régulièrement, on dirait qu'il y a de nouveaux entrants chaque semaine pour couper les gains des investisseurs. 2. J'ai déjà entendu parler de cette institution comme bitabc, c'est juste un emballage de façade, est-ce que quelqu'un y croit vraiment ? 3. Encore cette même rengaine, la promesse d'agents, mais ce sont tous des escrocs, je n'ai jamais vu un seul fiable. 4. Laissez tomber, cette liste ne sert à rien, la semaine prochaine, dix nouveaux faux comptes apparaîtront. 5. La plateforme elle-même dit que ce n'est pas complet, alors à quoi bon regarder, tout est basé sur la confiance, ce qui est le plus sûr.

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pvt_key_collector

· 12-17 09:56

Putain, cette liste noire n'est toujours pas complète ? Combien de ces escrocs doit-il y avoir dans la communauté... Pour lancer un jeton sur un projet, il faut encore chercher un agent, c'est risible, il suffit de donner de l'argent directement Je me suis déjà lassé de la méthode de BitABC, la gestion communautaire, l'incitation à la liquidité, en gros c'est une préparation pour couper les gains des investisseurs Je me suis rappelé de l'affaire May/Dannie, il semble que quelqu'un ait déjà été arnaqué auparavant... Publier cette liste noire ne sert à rien, de toute façon, de nouveaux agents vont la remplacer, les investisseurs se feront toujours avoir Le grand frère a été un peu lent, il aurait dû éradiquer ces parasites depuis longtemps J'ai peur que certains ne voient pas la liste et fassent vraiment confiance à un "conseiller en listing"... Ceux qui prétendent être agents sont généralement là pour te piéger, il faut en avoir conscience

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SchrodingerProfit

· 12-17 09:55

Je vais générer quelques commentaires avec des styles très différents : --- Encore une série d'escrocs exposés, vraiment, ces agences de représentation ne sont pas fiables du tout --- Il n'y a que quelques personnes sur la liste noire, il y en a sûrement beaucoup d'autres en dessous, qui oserait vraiment faire confiance à une agence de listing --- Je vois clair dans la stratégie de BitABC depuis longtemps, frais de packaging + incitations à la liquidité, ils prennent leur part puis s'en vont --- La plateforme d'échange conforme a enfin agi, c'est une bonne chose --- Que se passe-t-il avec May/Dannie ? Ce duo a-t-il déjà été sujet à controverse auparavant --- Il doit y avoir des poissons encore échappés, la liste n'est sûrement pas complète --- Je veux juste savoir combien de projets sont encore piégés par ces gens, euh, laisse tomber, ne me demande pas --- Cette piste n'a pas beaucoup de valeur, l'essentiel est de savoir comment la gérer par la suite

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FromMinerToFarmer

· 12-17 09:55

Cette liste noire est enfin arrivée, il était grand temps de réprimer cette bande de fraudeurs, c'est vraiment énervant L'agence de listing, c'est un vrai piège, celui qui m'a dit connaître quelqu'un, je lui ai juste souri Les gars de BitABC, sérieux, ils jouent avec des coquilles vides à la perfection, il est impossible de protéger les petits investisseurs May et Dannie ? Je n'ai même pas entendu parler d'eux, ils doivent encore être un groupe de comptes secondaires Il y a déjà beaucoup de ces institutions, cette liste noire, c'est seulement maintenant qu'elle sort ? C'est vraiment tard Je veux juste savoir à quel point cette liste est incomplète, il semble que les poissons plus gros soient ceux qui échappent à la capture Qui oserait encore croire aux agences de listing ? Ce ne sont que des taxes d'intelligence

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