FBI en collaboration avec des agences européennes démantèle une plateforme de blanchiment d'argent en cryptomonnaie d'une valeur de 70 millions de dollars, le responsable russe inculpé

【BlockBeats】Une plateforme de blanchiment d’argent transnationale fournissant des canaux de cryptomonnaie pour un groupe de cybercriminalité a récemment été démantelée par les autorités. Le ministère américain de la Justice a annoncé que le FBI, en collaboration avec les forces de l’ordre européennes, avait réussi à détruire cette plateforme de services de transactions noires appelée E-Note.

Quelle est la taille de cette plateforme ? Depuis sa création en 2017 jusqu’à son démantèlement, elle a géré plus de 70 millions de dollars de flux financiers illégaux, dont une grande partie provient d’actifs obtenus par extorsion ou vol auprès de victimes américaines. L’opérateur derrière tout cela est un citoyen russe de 39 ans, nommé Mykhalio Petrovich Chudnovets.

Des enregistrements plus anciens montrent que cet individu opère depuis 2010. Grâce à son service de traitement de paiements E-Note, il a ouvert des canaux pour divers groupes de cybercriminalité, leur permettant de convertir rapidement leurs gains en cryptomonnaie en liquide, puis de transférer ces fonds à travers les frontières. Ce système est très mature, impliquant des serveurs, des applications mobiles et plusieurs noms de domaine pour le support.

Le bureau du procureur du district est du Michigan a déjà porté plainte contre lui, pour complicité de blanchiment d’argent. En cas de condamnation, cet opérateur risque jusqu’à 20 ans de prison. Les autorités ont déjà saisi les serveurs et l’infrastructure technologique concernés. Cette affaire démontre une fois de plus que même les canaux de transactions cryptographiques les plus dissimulés ne peuvent échapper à la traque des forces de l’ordre transnationales.