Comment l'arnaque Bitcoin de Douver Torres Braga a trompé plus de 100 000 investisseurs — et ce que les autorités viennent de saisir

Les chiffres qui racontent l’histoire

Plus de 100 000 personnes ont perdu leurs économies. R$ 1,5 milliard d’actifs ont été simplement gelés par la Police Fédérale brésilienne. 139 propriétés achetées en moins de deux ans par une seule personne. Ce ne sont pas seulement des statistiques—ce sont l’anatomie de l’un des schémas de Ponzi les plus élaborés de la crypto, orchestré par Douver Torres Braga à travers une opération appelée Trade Coin Club.

Mardi, les autorités fédérales ont lancé la Phase 2 de l’Opération Fantasos, ciblant des propriétés résidentielles et commerciales à Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis et Duque de Caxias. Mais ce n’était pas la première vague—en avril, la Phase 1 avait déjà récupéré 1,6 milliard de R$ d’actifs saisis, comprenant yachts, véhicules de luxe, bijoux et détentions de cryptomonnaies.

Le plan de l’arnaque : comment Trade Coin Club fonctionnait

L’histoire de Douver Torres Braga est une masterclass sur comment la promesse de disruption de la cryptomonnaie peut devenir un outil de tromperie. Avant de lancer Trade Coin Club en 2016, Braga opérait dans l’audio pour automobiles—un univers complètement différent. Mais TCC a surfé sur la vague Bitcoin avec un argument simple : un algorithme de trading soi-disant révolutionnaire qui exécuterait des milliers de transactions Bitcoin par seconde, générant des rendements garantis.

L’attrait était magnétique. Les investisseurs ont regroupé 82 000 BTC—d’une valeur d’environ $290 millions à l’époque. Cela représente environ $290 millions de capitaux frais provenant de victimes croyant devenir riches grâce à un revenu passif.

Voici la réalité : il n’y avait pas de robot de trading. Il n’y avait pas de transactions Bitcoin réelles générant des profits. La SEC a confirmé plus tard ce que les enquêteurs suspectaient : Trade Coin Club fonctionnait comme un classique système pyramidal financier. Les profits versés aux premiers investisseurs provenaient de l’argent déposé par de nouveaux membres, et non d’une activité de trading réelle. C’est la plus vieille arnaque du livre, simplement déguisée en langage de cryptomonnaie.

Selon les enquêtes de la SEC, Braga a personnellement détourné au moins 8 396 bitcoins vers des comptes sous son contrôle. C’est un vol systématique à l’échelle industrielle.

De l’opérateur pyramidal au fugitif du FBI

En février 2024, l’opération de Braga commençait à se dénouer. Le FBI l’a traqué jusqu’en Suisse, où il a été arrêté. Il a ensuite été extradé vers les États-Unis et a comparu devant le tribunal de Seattle, où il a plaidé coupable aux charges—une admission importante qui a effectivement mis fin à toute défense légale.

Le schéma plus large n’existait pas isolément. Trois autres personnes ont joué un rôle de soutien :

• Joff Paradise : a été le directeur de Trade Coin Club aux États-Unis, aidant à gérer la base d’investisseurs américaine
• Keleionalani Taylor : la plus grande bénéficiaire du système, tirant profit de manière substantielle des opérations frauduleuses
• Jonathan Tetreault : un promoteur basé dans le Massachusetts qui recrutait activement de nouvelles victimes dans la pyramide

Ce que la police a découvert

Lors des perquisitions mardi, la police fédérale a exécuté des mandats dans cinq lieux différents liés au réseau de Braga. Au-delà du gel d’actifs de 1,5 milliard de R$, les autorités ont récupéré des objets de luxe et des documents financiers attestant des schémas de dépenses suspects. Le centre commercial et l’entreprise de vêtements parmi les propriétés saisies montrent comment Braga utilisait des entreprises légitimes pour blanchir ses gains frauduleux.

Les implications plus larges

L’effondrement de Trade Coin Club est un rappel brutal : peu importe la sophistication de la technologie ou la force du marketing, les systèmes pyramidaux suivent une spirale de mort prévisible. Lorsque les rendements dépendent entièrement du recrutement de nouveaux investisseurs plutôt que d’un revenu réel, l’inévitabilité mathématique prend le dessus.

L’arrestation de Douver Torres Braga et la saisie des actifs représentent une victoire importante pour les autorités brésiliennes et les organismes de régulation américains. Mais pour les plus de 100 000 investisseurs qui ont perdu de l’argent, la récupération reste incertaine. La SEC continue de poursuivre des demandes de restitution, mais les victimes ne récupèrent souvent qu’une fraction de ce qu’elles ont perdu.

À mesure que les marchés crypto évoluent et que de nouvelles opportunités apparaissent, le cas Trade Coin Club doit rester dans la mémoire de chaque investisseur—pas comme un avertissement sur Bitcoin lui-même, mais comme une preuve que la psychologie humaine demeure la vulnérabilité la plus exploitable de la crypto.