Banque Prince arrêtée pour nouvelles activités en raison d'allégations de fraude cryptographique du fondateur. La banque centrale cambodgienne nomme une entreprise d'audit pour lancer la procédure de mise en séquestre et de liquidation.

Le 9 janvier, le Phnom Penh Post du Cambodge a rapporté que la Banque nationale du Cambodge (NBC) a officiellement ordonné la suspension de toutes les nouvelles activités de la Banque Prince en raison de l'implication du fondateur de Banque Prince dans une importante affaire de fraude cryptographique transnational, et a confié l'ensemble de ses opérations et actifs à la Société d'audit Morisonkak MKA pour la mise en séquestre et la liquidation.

Concernant les dispositions financières pendant la période de transition, la banque centrale du Cambodge (NBC) a déclaré dans un avis que les clients titulaires de dépôts existants peuvent toujours retirer des fonds selon les procédures normales, et les emprunteurs doivent continuer à honorer leurs obligations de remboursement. La NBC a indiqué que cette mesure vise à protéger au maximum les droits des consommateurs de services financiers et à maintenir la stabilité du marché financier.

L'action de surveillance a été déclenchée par les accusations des autorités américaines contre Chen Zhi, le fondateur de la Banque Prince. Les autorités américaines affirment que Chen Zhi dirige un important groupe de fraude en ligne au Cambodge, et le mécanisme criminel central est de mener à grande échelle la fraude et le blanchiment d'argent en utilisant la cryptomonnaie. Cet accusation est également directement liée aux environ 127 271 bitcoins saisis par les États-Unis (d'une valeur actuelle dépassant 11 milliards de dollars).

Selon la déclaration du ministère cambodgien de l'Intérieur du 7 janvier, cette coopération en matière d'application de la loi contre le fondateur de la Banque Prince a été entreprise en réponse à une demande formelle des autorités chinoises pour la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale. Actuellement, Chen Zhi, le fondateur de la banque, a été arrêté et a été rapatrié en Chine.

En résumé, cet incident reflète non seulement la détermination des autorités cambodgiennes à lutter contre les crimes transnationaux utilisant le système financier et les actifs cryptographiques, mais marque également que la supervision correspondante a été upgradée du niveau national à une action transnationale participant activement à la coopération judiciaire internationale. Du point de vue de l'opinion publique nationale, c'est également une étape clé pour le Cambodge de restaurer le crédit financier national et d'optimiser l'environnement d'investissement.

Cet incident révèle également clairement que, dans le contexte d'une coopération de surveillance internationale croissante, tout acte illégal tenté d'être caché par des structures complexes fait face à un risque croissant de frappe commune internationale, et le Cambodge, en crackant sévèrement la criminalité financière transnationale, fera également progresser davantage la restauration de la réputation de ses activités financières nationales et de son image d'investissement.

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