Il y a quelque temps, j'ai pris en charge une affaire assez typique. Un ami du monde des crypto-monnaies a utilisé le compte réel de son bon frère sur une plateforme d'échange de premier plan pour faire des investissements réguliers, accumulant plus de 200 Ethereum, d'une valeur de plus de 8 millions. Résultat : le compte a soudainement été inaccessible — oui, le bon frère a changé l'adresse email et le numéro de téléphone liés à la plateforme.

En gros, cette affaire consiste à utiliser plus de 8 millions pour tester la nature humaine, mais cette dernière n'a pas résisté à l'épreuve. Pire encore, l'utilisation du compte par un tiers s'est faite uniquement par communication orale en face à face, sans laisser aucune preuve écrite.

Comment avons-nous géré cela après avoir pris en charge l'affaire ?

**Première étape : gel rapide du compte.** Les actifs virtuels craignent surtout d'être transférés, tant que les fonds ne peuvent pas être déplacés, il y a encore une marge de manœuvre.

**Deuxième étape : sécuriser les preuves en avance.** Dans ce genre d'affaires, sans preuve, il faut apprendre à en créer. Stabiliser d'abord le cadre factuel, afin d'avoir des bases solides pour les poursuites pénales ou civiles ultérieures.

**Troisième étape : collecter les données de la plateforme d'échange.** C'est l'épine dorsale de toute l'affaire — informations KYC, historiques de transactions, détails des dépôts et retraits. Ces données peuvent indirectement prouver qui est le véritable utilisateur et opérateur du compte, tout en permettant de déterminer le montant impliqué et la valeur des actifs.

Honnêtement, on ne peut pas compter sur la police pour ouvrir une enquête simplement parce que vous dites "il y a 8 millions dans le compte". Ce n'est pas pour compliquer les choses, mais dans les affaires de crypto-monnaies, la chaîne de preuves doit être complète — résoudre les doutes des autorités est déjà la moitié du succès de l'affaire.