Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain a mis en place une ordonnance de ciblage géographique couvrant les comtés de Hennepin et Ramsey dans le Minnesota. La directive impose des exigences de déclaration renforcées pour les activités de transfert d'argent dans ces juridictions. Les institutions financières et les prestataires de services opérant dans les zones spécifiées doivent désormais fournir des détails complets concernant les mouvements de fonds et les schémas de transaction. Cette action de renforcement de l'application de la réglementation reflète une surveillance accrue des transferts monétaires transfrontaliers. Les entreprises manipulant des transferts de crypto ou de fonds traditionnels doivent assurer une conformité totale aux nouvelles normes de documentation pour éviter des pénalités et des perturbations opérationnelles.