Le Département du Trésor prend des mesures concernant la conformité MSB : Ordre de ciblage géographique émis

Le Département du Trésor américain a émis un Ordre de ciblage géographique pour la région de Minneapolis–St. Paul suite à des signalements de transferts de fonds vers des comptes à l’étranger. Le Réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) met en œuvre désormais des protocoles de surveillance renforcés pour les établissements de services monétaires opérant dans cette zone.

Cette action de renforcement indique une surveillance accrue des flux de transactions transfrontalières et des exigences de conformité AML/CFT pour les MSB. Les prestataires de services financiers traitant des envois de fonds et des transactions en cryptomonnaie devraient revoir leurs procédures de diligence raisonnable et leurs obligations de déclaration afin d’assurer une conformité totale avec les directives de FinCEN.

L’ordre souligne l’engagement des régulateurs à renforcer les cadres de surveillance et à réduire la vulnérabilité aux activités financières illicites.