Le gouvernement américain intensifie ses actions contre les escroqueries financières qui épuisent les contribuables. Les responsables du Trésor suivent activement les flux d'argent illicites à travers le système.

Des syndicats du crime organisé aux réseaux de drogue internationaux—et maintenant en élargissant leur attention aux opérations de fraude transnationales—les autorités resserrent leur emprise. La répression vise les réseaux criminels qui extraient systématiquement des fonds des canaux financiers américains.

Cette escalade réglementaire reflète un changement plus large vers des normes AML et KYC plus strictes, qui remodeleront inévitablement la surveillance des transactions transfrontalières et des flux d'actifs dans les mois à venir.