Aujourd’hui, le deuxième hôpital central a tenu une réunion interne pour discuter d’une question qui préoccupe beaucoup de gens :

Est-ce que le trading de crypto-monnaies personnel constitue réellement un crime ? Dans quelles situations peut-on dépasser la limite ?
En résumé, le cœur du sujet repose sur trois points 👇
1. Concernant le blanchiment d’argent : la clé n’est pas le « résultat », mais la « connaissance »
Ce n’est pas parce que « l’argent a été blanchi » qu’il constitue forcément un crime, à condition que vous sachiez que les fonds proviennent d’activités criminelles.
Si vous n’êtes pas au courant, cela ne sera généralement pas considéré comme un crime de blanchiment.
2. La norme pour la « réalisation » du blanchiment d’argent est en fait très basse
Il suffit d’entreprendre des actions de dissimulation ou de camouflage des fonds pour que cela puisse être considéré comme réalisé.
Par exemple :
👉 Savoir que c’est du noir U, mais utiliser un mixer pour le convertir en ETH, BTC, etc., cette action elle-même constitue déjà un blanchiment.
3. La simple détention ou trading personnel de crypto-monnaies n’est généralement pas considéré comme une activité commerciale illégale
Acheter, vendre, détenir à long terme, effectuer des transactions normales,
ne sont généralement pas directement considérés comme un crime.
⚠️ Ce qui peut vraiment poser problème, ce sont les « arbitrages » et les commerçants OTC
Si vous savez que l’autre partie veut contourner le contrôle des changes,
par exemple convertir des RMB en dollars américains, mais en utilisant USDT pour faire la transaction,
cette action pourrait être légalement considérée comme :
👉 Achat et vente déguisés de devises étrangères, perturbant l’ordre de gestion des devises du pays
Si le montant est important et la situation grave,
cela peut être considéré comme une activité commerciale illégale, voire une complicité.
En résumé :
Le trading de crypto n’est pas en soi un crime originel,
mais la connaissance, la facilitation et le passage par des canaux sont les véritables sources de risques.