Affaire de fraude en crypto-actifs d'une valeur de 900 milliards de wons : Lee Hi-jin remis au service d'enquête

Le service de police de Séoul a officiellement transféré l’affaire pénale au département d’enquête sur la criminalité financière. Au centre de l’attention se trouve le businessman Lee He-jin, connu sous le surnom de « Dieu des actions de Cheon-dam-don », qui a été précédemment condamné pour commerce illégal de valeurs mobilières. Le suspect est poursuivi en vertu de l’article du Code pénal sur le renforcement des sanctions pour crimes économiques, lié à la fraude dans le domaine des actifs virtuels.

Échelle et nature des accusations

L’enquête a révélé une fraude cryptographique impliquant l’émission et la manipulation de trois tokens, dont PikaCoin. Le montant total des pertes présumées s’élève à environ 900 milliards de wons. La police a initialement ouvert une affaire après une plainte d’un représentant de PikaCoin, affirmant que Lee n’avait pas effectué de paiement d’environ 18,8 milliards de wons. La dispute concernant les paiements en crypto-actifs et le prix du jin est devenue le point de départ d’une enquête plus approfondie sur un schéma de fraude coordonné.

Historique criminel et déroulement de l’enquête

Ce n’est pas la première fois que Lee entre en contact avec les forces de l’ordre. En 2020, il a été condamné à trois ans et six mois pour opérations illégales sur des actions. En octobre 2023, il a été arrêté pour de nouvelles suspicions d’organisation d’une fraude à grande échelle impliquant des cryptomonnaies. Cependant, en mars 2025, Lee a été libéré sous caution et est actuellement en cours d’enquête sans détention, ce qui lui permet de rester en liberté jusqu’à la condamnation.