La Corée du Sud découvre un réseau de blanchiment de crypto-monnaies $100M

Source : Coindoo Titre Original : La Corée du Sud découvre $100M Réseau de blanchiment de crypto-monnaie Lien Original : La lutte de la Corée du Sud contre les flux cryptographiques illicites a pris une tournure brusque après que les enquêteurs ont découvert un réseau de blanchiment qui a discrètement transféré plus de 148,9 milliards de won (environ 101,7 millions de dollars) à travers le système financier du pays sur plusieurs années.

L’affaire a été révélée suite à une enquête approfondie menée par le Service des Douanes de Corée, qui a tracé des mouvements d’argent inhabituels liés aux actifs numériques et à une activité de change étrangère non autorisée. Trois ressortissants chinois sont désormais poursuivis pour avoir prétendument orchestré l’opération en violation des lois sur le change de la Corée du Sud.

Points clés

• Les autorités sud-coréennes ont découvert un réseau de blanchiment de crypto-monnaie s’étendant sur plusieurs années, transférant plus de 148,9 milliards de won à travers le pays.
• Le dispositif utilisait des portefeuilles crypto, des transferts bancaires fragmentés et des étiquettes de dépenses fictives pour éviter la détection.
• Les enquêteurs indiquent que cette affaire met en lumière les risques croissants liés à une activité de change étrangère non autorisée associée aux actifs numériques.

Un canal financier dissimulé à la vue de tous

Plutôt que de déplacer l’argent via un seul canal, les enquêteurs affirment que le groupe s’appuyait sur une approche en couches conçue pour se fondre dans l’activité financière quotidienne. Les actifs cryptographiques étaient d’abord acquis en dehors de la Corée du Sud, puis acheminés vers des portefeuilles liés au pays. De là, les fonds numériques étaient convertis en won coréen et rapidement dispersés dans de nombreux comptes bancaires domestiques.

Cette fragmentation rendait difficile pour les systèmes de surveillance traditionnels de repérer l’activité. Au lieu de transferts importants et évidents, l’argent était divisé en flux plus petits qui semblaient routiniers lorsqu’ils étaient examinés isolément.

Étiquettes légitimes, but illégitime

Ce qui distinguait le dispositif, c’était la manière dont les transactions étaient déguisées. Les autorités affirment que les suspects ont étiqueté les transferts comme des paiements étrangers courants, incluant des frais médicaux pour des procédures esthétiques et des frais de scolarité pour des étudiants à l’étranger. Sur le papier, les transactions ressemblaient à des envois de fonds liés à des services standards.

En réalité, selon les enquêteurs, les descriptions n’étaient qu’un prétexte, permettant aux fonds de circuler à travers les frontières sans susciter de suspicion immédiate de la part des banques ou des régulateurs.

Pourquoi la crypto compliquait la traçabilité

L’enquête a également mis en évidence comment les actifs numériques peuvent ajouter une couche supplémentaire d’opacité aux crimes transfrontaliers. En utilisant plusieurs portefeuilles dans différentes juridictions, le groupe a pu déplacer rapidement la valeur avant de la convertir à nouveau en monnaie fiduciaire. Cela rendait beaucoup plus difficile de retracer l’origine et la destination des fonds en utilisant uniquement les outils de surveillance financière traditionnels.

Les douaniers expliquent que cette affaire illustre une tendance croissante : la crypto est de plus en plus intégrée dans des schémas de change étrangers non autorisés, non pas en tant qu’outil autonome, mais comme partie d’une stratégie plus large combinant actifs numériques, faux documents et canaux bancaires classiques.

Un signe d’alerte pour les régulateurs

Les autorités sud-coréennes considèrent cette affaire comme un signal que les cadres d’application de la loi doivent évoluer en parallèle avec l’innovation financière. À mesure que la crypto s’intègre davantage dans la finance mondiale, les enquêteurs avertissent que les réseaux illicites continueront d’exploiter les lacunes entre la surveillance des actifs numériques et la régulation du change.

L’enquête passe maintenant à la phase de poursuite, mais les responsables affirment que la leçon à retenir est claire : les dispositifs de blanchiment deviennent de plus en plus sophistiqués, et la frontière entre transactions légitimes et activités criminelles devient plus difficile à repérer sans une analyse approfondie.