Un employé de Xiamen Publishing condamné à prison pour un vaste détournement impliquant des cryptomonnaies

Le 19 janvier, le Parquet du district de Tong’an à Xiamen a publié les détails d’une affaire de crime financier majeur qui met en lumière l’intersection entre fraude d’entreprise et risques liés à l’investissement en cryptomonnaies. Un employé d’une société d’édition basée au Fujian a détourné plus de 1,53 million de yuans des fonds de l’entreprise par le biais d’un stratagème sophistiqué impliquant la substitution de codes QR, puis a orienté tout l’argent détourné vers des investissements en cryptomonnaies — ce qui a finalement entraîné une perte financière totale.

Le mécanisme de fraude : Schéma de substitution de codes QR

Le perpetrateur, Guo, occupait un poste avec des responsabilités de supervision pour la commande et le règlement de matériel éducatif. Il a exploité cet accès en remplaçant systématiquement les codes QR légitimes de l’entreprise par des codes liés à son compte WeChat personnel et à sa carte bancaire. À partir de 2024, cette pratique trompeuse lui a permis de détourner plus de 1,53 million de yuans des opérations de l’entreprise. La fraude est restée indétectée pendant une longue période, permettant à des sommes importantes de s’accumuler.

Le pari en cryptomonnaies : De millions à une déplétion totale

Plutôt que de sécuriser les fonds détournés, Guo a pris la décision fatale d’investir presque tout l’argent détourné dans des cryptomonnaies, Bitcoin représentant une part importante de ses avoirs. Dans une histoire d’avertissement sur le trading spéculatif, tous les actifs cryptographiques investis ont été complètement épuisés. Aucune partie des fonds originaux de l’entreprise n’a été récupérée ou conservée.

Responsabilité légale et condamnation

Lorsque l’affaire a été découverte en 2025, Guo s’est rendu volontairement aux autorités policières de Xiamen. Le tribunal l’a déclaré coupable de détournement et lui a infligé une peine de deux ans et trois mois de prison, ainsi que des amendes financières. L’affaire de Xiamen sert de rappel brutal des conséquences juridiques des crimes financiers et des risques importants inhérents au trading de cryptomonnaies, en particulier lorsqu’il s’agit de fonds illicites.