TRM Labs souligne : Transferts de cryptomonnaies en Iran via une plateforme enregistrée au Royaume-Uni dépassant 1 milliard de dollars

DYORMaster · 2026-01-21T14:23:05+00:00

Un rapport de TRM Labs révèle que le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique iranien a utilisé des plateformes d'échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni pour contourner les sanctions internationales via des transactions illicites à grande échelle. Depuis 2023, 56 % du volume de trading sur ces plateformes était lié au CGRI, utilisant principalement l’USDT sur la blockchain Tron pour ses faibles frais et sa rapidité. Cette analyse souligne l'importance de la technologie blockchain pour suivre les schémas illicites complexes dans l'industrie des cryptomonnaies.

DYORMaster

2026-01-21 14:23:05

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Une nouvelle enquête de la société d’analyse de blockchain TRM Labs a révélé que la Garde révolutionnaire iranienne (IRGC) effectuait d’importants transferts de cryptomonnaies frauduleux via des échanges de cryptomonnaies enregistrés au Royaume-Uni dans le but d’éviter les sanctions internationales. Ce schéma de transfert s’est poursuivi pendant plusieurs années, et son ampleur suggère une situation plus grave que ce que l’on aurait pu imaginer.

Déplacements de fonds organisés visant à contourner les sanctions

Au cours des dernières années, l’analyse de TRM Labs a montré que les activités de transaction liées à l’IRGC étaient concentrées sur deux échanges enregistrés au Royaume-Uni, Zedcex et Zedxion. Il est également révélé que, entre 2023 et 2025, ces deux plateformes représentaient 56 % du volume total des transactions, impliquant des transactions liées à l’IRGC. Ce chiffre témoigne du rôle central que ces échanges ont joué dans le transfert illégal de fonds.

Méthodes astucieuses de transfert de cryptomonnaies utilisant USDT et le réseau Tron

Il est important de noter que la majorité de ces transferts frauduleux de cryptomonnaies ont été effectués en utilisant USDT (Tether) sur la blockchain Tron. La plateforme Tron, avec ses faibles frais de transaction et sa rapidité, est considérée comme idéale pour les organisations cherchant à contourner les sanctions. En tant que stablecoin, l’USDT permet de transférer de grandes quantités de fonds tout en évitant les risques de fluctuation des prix.

La technologie d’analyse de blockchain révélant des activités illégales

Le rapport d’analyse de TRM Labs illustre comment des techniques avancées d’analyse de blockchain peuvent suivre des schémas complexes de transferts frauduleux. Cela démontre une fois de plus l’importance de renforcer la transparence et la surveillance dans l’industrie des actifs cryptographiques.

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