La police fédérale brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent impliquant plus de 39 millions de reais en flux d'actifs cryptographiques

2026-01-23 01:28:58

Source : PortaldoBitcoin Titre Original : L’opération de la PF vise un groupe ayant déplacé plus de R$ 39 millions via des cryptomonnaies Lien Original : La police fédérale brésilienne a lancé mercredi (21) l’opération Azimut Narco, suite à une enquête sur l’opération Narco Bet, révélant un groupe criminel impliqué dans le blanchiment d’argent par divers canaux, y compris l’utilisation intensive de cryptomonnaies.

Selon la police fédérale, le groupe suspecté a effectué d’importants flux financiers tant au Brésil qu’à l’étranger, combinant transport de cash, transferts bancaires importants et opérations en actifs cryptographiques pour dissimuler et déguiser l’origine illicite des fonds.

L’enquête indique que le plan implique des personnes mentionnées dans des enquêtes précédentes, ainsi que de nouvelles personnes et des sociétés créées ou utilisées pour donner une apparence légitime aux opérations financières.

Selon les enquêteurs, le mécanisme criminel fonctionne de manière coordonnée, comprenant le transport interétatique de valeurs (y compris en cash), des transferts bancaires successifs et des opérations en actifs cryptographiques, ce qui permet de faire circuler de grosses sommes sans déclencher immédiatement d’alerte. À ce jour, le montant financier identifié dépasse 39 millions de R$, et selon la police fédérale, ce chiffre pourrait augmenter à mesure que l’enquête progresse.

Le pouvoir judiciaire a également ordonné la saisie des actifs des personnes sous enquête et imposé des restrictions aux sociétés. Les mesures incluent l’interdiction de transactions commerciales et l’interdiction de transférer des biens mobiliers et immobiliers acquis avec des fonds provenant prétendument d’activités criminelles. L’objectif est d’éviter la dissipation des biens pendant l’enquête.

Lors de l’exécution du mandat de perquisition, des arrestations temporaires ont été effectuées, et des véhicules, de l’argent liquide, des documents et du matériel susceptible d’aider à reconstituer les flux financiers du groupe ont été saisis. La police fédérale indique que l’enquête se poursuit et n’exclut pas la prise de nouvelles mesures.

Les personnes sous enquête pourraient être poursuivies pour association criminelle, blanchiment d’argent et évasion de devises.

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