Laveur d'argent professionnel condamné à payer 7,6 millions de dollars dans l'affaire Zhimin Qian

Source : CryptoNewsNet Titre original : ‘Professionnel du blanchiment d’argent’ condamné à payer 7,6 millions de dollars au Royaume-Uni dans l’affaire Zhimin Qian Lien original : Le Service de poursuite de la Couronne du Royaume-Uni a informé l’ancien financier et intermédiaire du fraudeur chinois condamné Zhimin Qian qu’il doit rembourser plus de 7,6 millions de dollars (£5 millions) ou risquer une peine de prison supplémentaire.

Sen Hok Ling, un ressortissant malaisien décrit par le CPS comme un « professionnel du blanchiment d’argent », a reçu 83,7 BTC de Qian entre février et avril 2024, qu’il a encaissés sur des comptes bancaires basés aux Émirats arabes unis et via des tiers qui l’ont converti en liquide.

« Ling a participé à une opération sophistiquée de blanchiment d’argent qui a lavé plusieurs millions de livres sterling issus de produits illicites », a déclaré Adrian Foster, procureur en chef de la division des produits de crime du Service de poursuite de la Couronne.

« Nous avons aujourd’hui obtenu une ordonnance de confiscation contre lui de plus de 5 millions de livres, qu’il doit payer dans les 3 mois ou risquer d’être renvoyé en prison pour une peine supplémentaire de huit ans. »

Ling a été condamné à quatre ans et onze mois de prison en novembre 2025 après avoir plaidé coupable d’une infraction liée au blanchiment d’argent. Il a été condamné aux côtés de Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, qui a écopé de 11 ans et huit mois après avoir plaidé coupable de deux infractions de blanchiment d’argent.

La pyramide de Ponzi de Zhimin Qian

Entre 2014 et 2017, Qian a dirigé une pyramide de Ponzi en Chine via une société appelée Lantian Gerui, ciblant principalement des investisseurs chinois âgés. Le stratagème a escroqué 128 000 personnes, leur volant leurs pensions et économies de toute une vie, souvent attirées par des banquets élaborés et des roadshows. Les paiements ont cessé en 2017. Qian a converti une partie de ses gains illicites en crypto et a fui le pays.

Elle est arrivée au Royaume-Uni avec un passeport au nom de Yadi Zhang et a commencé à se réinventer. Elle a tenté d’encaisser ses Bitcoin et d’acheter des propriétés haut de gamme à Londres, mais s’est heurtée aux exigences de connaissance du client, finissant par louer un manoir à Hampstead Heath, Londres, pour 21 000 dollars par mois.

À cette époque, son journal révélait qu’elle projetait des plans ambitieux, notamment l’achat d’un château en Suède et l’acquisition d’une banque britannique. Elle nourrissait également l’ambition de devenir « Reine de Liberland », un micro-État non reconnu situé sur le Danube.

Ses machinations ont été interrompues lorsqu’elle a été arrêtée à York en avril 2024. Des perquisitions dans son manoir de Hampstead ont permis de découvrir 61 000 BTC, la plus grande saisie de crypto-monnaie de l’histoire du Royaume-Uni.

La saisie de 5,4 milliards de dollars en Bitcoin au Royaume-Uni

Que faire avec ces pièces — actuellement évaluées à 5,4 milliards de dollars — reste sujet à débat. Les investisseurs de Lantian Gerui n’ont pas payé en crypto et on estime qu’ils ont perdu au total $600 millions, une fraction de la valeur actuelle du Bitcoin.

Des procédures civiles sont en cours pour décider comment le Bitcoin sera distribué. Si les victimes devront être remboursées, les fonds supplémentaires pourraient finir dans le Trésor britannique.

Nick Harris, PDG de Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, a déclaré aux médias que la loi britannique sur les produits de crime de 2002 permet aux autorités de saisir des fonds issus de fraudes, même s’ils proviennent de l’étranger. « La loi permet au Royaume-Uni de conserver ces fonds, en général en les dirigeant vers le Trésor ou les forces de l’ordre », a-t-il expliqué.

Après la condamnation des fraudeurs, Harris avait suggéré que le Royaume-Uni pourrait constituer une réserve stratégique avec ces fonds, « renforçant sa position dans l’économie mondiale des crypto-monnaies tout en soutenant les victimes par le biais de mécanismes de compensation séparés. »