Démantèlement des “arnaques de deuxième génération” dans les actifs numériques ! BitTrust s’associe avec la Police criminelle, et collaboration public-privé avec Shui Feng Dao pour enseigner les méthodes de défense

L’Association taïwanaise des technologies financières (TFTA) a organisé en juin le forum en ligne « Démêler les méthodes d’arnaque aux actifs virtuels », animé par Zheng Guangtai, fondateur et PDG du groupe BitoGroup. Il était accompagné du capitaine de l’équipe d’enquête sur les fraudes de la Criminal Investigation Police, Hong Chengqi, et du YouTuber blockchain Shui Fengdao. À travers trois angles — les bourses, les autorités d’application de la loi et l’éducation du grand public — ils ont décomposé des techniques d’arnaques technologiques de nouvelle génération, telles que la « double arnaque », tout en partageant des méthodes de défense.

（Rappel : l’Association taïwanaise des monnaies virtuelles s’est officiellement constituée : Zheng Guangtai de Bito en est devenu le président du conseil, et Xiao Huizong de XREX le vice-président du conseil）
（Complément de contexte : lecture complète de la loi taïwanaise sur les crypto-monnaies, la « Loi sur les services d’actifs virtuels » : les bourses passent à un régime de licences）

Table des matières

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• Shui Fengdao démêle les pièges de la « double arnaque »
• Zheng Guangtai de BitoGroup : les bourses déploient des barrières technologiques
• Hong Chengqi (police judiciaire) : la règle du « tendre un piège pour attraper l’adversaire »
• Coopération public-privé pour une défense intégrée et commune, protéger ensemble les actifs numériques
• À propos du groupe BitoGroup

Résumé des points clés

＊Cet article est un communiqué de presse fourni par le groupe BitoGroup.

En juin, l’Association taïwanaise des technologies financières (TFTA) a organisé le forum en ligne « Sécurité financière et cyber et lutte contre la fraude : décryptage des méthodes d’arnaque aux actifs virtuels », animé par Zheng Guangtai, fondateur et PDG du groupe BitoGroup. Il s’est associé à Hong Chengqi, capitaine de l’équipe d’enquête sur la fraude à la Criminal Investigation Police, et à Shui Fengdao, un YouTuber blockchain reconnu. À travers une analyse approfondie des arnaques technologiques de nouvelle génération selon trois perspectives — les bourses, les autorités d’application de la loi et l’éducation du grand public — ils ont œuvré ensemble pour bâtir la défense financière la plus solide.

Shui Fengdao démêle les pièges de la « double arnaque »

Shui Fengdao a indiqué que la forme ultime des arnaques aux actifs virtuels est la « double arnaque ». Les opérations des groupes illégaux se déroulent généralement en quatre étapes : d’abord, en accordant aux victimes de petits gains initiaux, les malfaiteurs les encouragent à injecter de grosses sommes pour obtenir des rendements élevés ; dans la phase suivante, ils refusent de procéder aux retraits et inventent toutes sortes de prétextes, comme des « paiements d’impôts » ou des « garanties de marge », afin de faire augmenter le montant, puis induisent les victimes à transférer leurs fonds vers une application ou un site malveillant difficile à distinguer du vrai ; enfin, ils isolent la victime, l’empêchent de demander de l’aide auprès de sa famille ou du grand public, puis se font passer pour des avocats ou des hackers en prétendant pouvoir récupérer l’argent, ce qui entraîne la victime dans le gouffre de la double arnaque.

Zheng Guangtai de BitoGroup : les bourses déploient des barrières technologiques

Zheng Guangtai, fondateur et PDG de Bito, explique que les individus malveillants exploitent souvent les écarts d’information pour mener des escroqueries de type composite. En tant que plateforme d’échange conforme, Bito a engagé des coûts importants pour déployer une défense technologique intégrée, notamment l’importation de modules KYC de niveau international afin d’identifier et de surveiller efficacement l’identité des clients, et de respecter les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la prévention du financement du terrorisme (CFT) ; en parallèle, une plateforme de surveillance des transactions suspectes a été déployée pour détecter proactivement les comportements anormaux, et l’équipe service client effectue des appels de sensibilisation auprès des utilisateurs à haut risque.

Pour la défense inter-domaines, les bourses ont interconnecté des systèmes de notification entre les autorités d’enquête et les banques afin de partager des informations sur les flux financiers suspects, et coopèrent pleinement avec les unités juridiques pour traiter les comptes anormaux. Zheng Guangtai rappelle que les citoyens peuvent tirer pleinement parti des mécanismes de sécurité fournis par la plateforme, tels que le Passkey (clé d’accès) et les dispositifs d’authentification à deux facteurs (2FA), afin d’améliorer de manière autonome la protection de la sécurité du compte.

Hong Chengqi (police judiciaire) : la règle du « tendre un piège pour attraper l’adversaire »

Hong Chengqi, chef de l’équipe d’enquête du centre de prévention des crimes de fraude de la Criminal Investigation Police, analyse que dans les arnaques aux cryptomonnaies, jusqu’à plus de 70 % relèvent de la « fausse relation amoureuse combinée à l’investissement ». Les groupes d’arnaque consacrent souvent plusieurs mois à bavarder et à créer une relation de confiance, puis guident pas à pas les victimes pour acheter des USDT, une stablecoin, sur une bourse d’échange conforme au niveau national, avant de transférer ensuite vers un portefeuille illégal. Hong Chengqi a levé un mythe répandu : la disparition des actifs de nombreuses victimes ne vient pas d’un piratage du portefeuille, mais plutôt du fait que les victimes manquent d’une notion de sécurité informatique. Elles laissent par inadvertance fuiter leur clé privée ou leurs captures d’écran du mnémonique, ou encore cliquent aveuglément pour autoriser des contrats intelligents malveillants, ce qui revient à « offrir de ses propres mains la clé du coffre ».

Concernant les stratégies de prévention et de riposte, Hong Chengqi recommande au public de consulter les derniers cas d’arnaque sur le « Tableau de bord de lutte contre la fraude » du Ministère de l’Intérieur, Département de la Police. S’il s’agit d’une adresse de portefeuille suspecte, il est aussi possible d’utiliser des outils en chaîne pour vérifier si cette adresse a été marquée comme étant à haut risque. En cas de découverte d’une arnaque, il ne faut surtout pas « démasquer » immédiatement, afin d’éviter que le groupe d’arnaque ne bloque la victime et ne détruise les preuves. Il est conseillé de conserver sa personnalité habituelle, en prétendant que les fonds sont bloqués, d’exploiter la cupidité de l’autre partie et de proposer activement une remise en main propre d’argent ; ainsi, on aide les autorités d’enquête et la police à mettre en place un plan de « tendre un piège pour attraper l’adversaire ».

Coopération public-privé pour une défense intégrée et commune, protéger ensemble les actifs numériques

Zheng Guangtai souligne qu’il est impossible de lutter contre les crimes liés aux actifs virtuels en agissant seul : seule une collaboration public-privé — avec les bourses, les autorités d’application de la loi et l’éducation du public —, renforcée par la capacité des citoyens à développer une conscience de la fraude et des réflexes de défense, permettra de créer un véritable environnement d’actifs numériques en toute sérénité. En tant que président du conseil de l’association des actifs virtuels, Zheng Guangtai a prévenu que les acteurs du secteur importeront la norme internationale Travel Rule. En collectant et en vérifiant les informations sur l’expéditeur et le destinataire, il sera possible de renforcer la surveillance des transactions, de prévenir efficacement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, et d’améliorer davantage la transparence du système financier.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la « double arnaque » aux actifs virtuels ?

La double arnaque consiste, une fois la victime trompée, pour le groupe d’arnaque à se faire passer pour un avocat ou un hacker, en prétendant pouvoir récupérer l’argent dérobé, afin de faire retomber la victime dans le piège. Shui Fengdao indique que c’est la forme ultime des arnaques aux actifs virtuels, et la dernière étape des quatre étapes de l’opération.

Que faire après avoir découvert une arnaque aux actifs virtuels ?

Hong Chengqi conseille, après avoir découvert qu’on s’est fait avoir, de ne surtout pas démasquer immédiatement, afin d’éviter que le groupe d’arnaque ne bloque et ne détruise les preuves. Il est possible de maintenir une attitude de tous les jours en prétendant que les fonds sont bloqués, d’exploiter la cupidité de l’autre partie et de proposer une remise en main propre d’argent, en coopérant avec les autorités dans le cadre du plan « tendre un piège pour attraper l’adversaire ».

À propos du groupe BitoGroup

Le groupe BitoGroup a été fondé en 2014. Il s’efforce de faire entrer la blockchain dans le quotidien de chacun de la manière la plus simple, et d’accompagner les entreprises et les consommateurs dans l’entrée à l’ère Web3. Bito exploite la blockchain et des technologies de trading à haute fréquence, et développe activement la marque de cœur d’actifs virtuels de niveau entreprise « Bito.Enterprise », incluant le règlement en stablecoins, l’échange de points contre des cryptomonnaies et les paiements en cryptomonnaies. La bourse de cryptomonnaies BitoPro a achevé l’enregistrement de prévention du blanchiment d’argent auprès de la Commission de supervision financière « en tant qu’entreprise ou personnel fournissant des services d’actifs virtuels », offrant des services de portefeuille de cryptomonnaies et de trading, et prenant aussi en charge les dépôts et retraits en monnaie fiduciaire, l’achat via supermarchés/convenience stores ou l’échange de points contre des cryptomonnaies. Site officiel : https://www.bitopro.com