L’échange Bixin est un repaire de fraude et de blanchiment d’argent ! Le chef, Shi Qiren, a été condamné en première instance à une peine de 22 ans, avec des flux de fonds dépassant 2,3 milliards de yuans.

Le plus grand négociant en cryptomonnaies du pays, « Bixin Technology », aurait été de mèche avec un groupe de fraudeurs. En s’appuyant sur ses 45 agences à travers Taïwan, le groupe aurait blanchi l’argent de la fraude. Le tribunal de district de Shilin a rendu, le 16 juillet, son verdict de première instance : il a reconnu que le cerveau, Shi Qiren, ayant une toile de fond liée à l’organisation Tientao Meng et à Zhengyi Hui, s’est rendu coupable notamment de fourniture illégale de services d’actifs virtuels, d’escroquerie aggravée et de blanchiment d’argent. Au total, il a été condamné à 22 ans de prison et ses gains criminels ont été confisqués pour plus de 43,71 millions de yuans. Cette affaire, qualifiée de plus grand dossier de blanchiment crypto à l’échelle de Taïwan, représente des flux financiers de plus de 2,3 milliards de yuans, mettant aussi en lumière, au grand jour, des failles de supervision relatives aux actifs virtuels présentés comme « pseudo-conformes ».
（Contexte : Affaire de blanchiment crypto la plus importante à Taïwan : le principal suspect de Bixin Technology, Shi Qiren, obtient une mise en liberté sous caution de 20 millions de yuans ; fraude de 1,275 milliard de yuans, flux impliqués de plus de 2,3 milliards）
（Complément de contexte : explication complète de la loi taïwanaise sur les crypto-actifs 《Virtual Asset Service Act》 : les exchanges passent dans un régime de licences, les conditions pour les émetteurs de stablecoins sont tranchées）

Résumé des points clés

• Le tribunal de district de Shilin condamne en première instance le cerveau de Bixin Technology, Shi Qiren, à 22 ans, confisque plus de 43,71 millions de yuans, et l’ensemble de l’affaire est susceptible d’appel
• Shi Qiren rachète Bixin pour 19,2 millions de yuans déjà certifiée par la commission de contrôle des marchés financiers (FSC), contourne les vérifications de blanchiment via le modèle « franchise », et ouvre 45 agences
• Bixin transmet les contenus de questions KYC au groupe de fraude « pseudo-conforme », blanchiment total via des flux de plus de 2,3 milliards de yuans, et aide à des escroqueries dépassant 1,27 milliard de yuans

Le plus grand négociant en cryptomonnaies du pays, « Bixin Technology », a récemment été révélé comme blanchissant l’argent d’un groupe de fraudeurs. Le cerveau, en collusion avec le groupe. Le tribunal de district de Shilin, le 16 juillet, a rendu son verdict de première instance : il a reconnu Shi Qiren, qui aurait une base au sein de Tientao Meng Zhengyi Hui, coupable notamment de fourniture illégale de services d’actifs virtuels, d’escroquerie aggravée et de blanchiment d’argent. Condamnation totale et exécutoire à 22 ans de prison, et confiscation de 43 718 505 yuans issus d’activités criminelles ; l’affaire peut encore faire l’objet d’un appel.

Une autre identité de Shi Qiren : il serait le responsable pour Taïwan de l’exchange offshore d’actifs virtuels CoinW (幣贏). Le co-accusé, Yang Jiwèn, serait quant à lui directeur des affaires pour l’Asie-Pacifique. Comme CoinW n’avait pas achevé le signalement à la FSC sur la prévention du blanchiment, les deux hommes, entre octobre 2023, ont acheté la société « Bixin », déjà déclarée conforme via des annonces de la FSC relatives à la réglementation de lutte contre le blanchiment. Le prix : 19,2 millions de yuans, soit l’équivalent de 613 223 jetons Tether (USDT). Ensuite, via le modèle « franchise », Bixin a été utilisée comme marque VASP (Virtual Asset Service Provider) pour s’étendre à l’extérieur, afin de contourner l’examen, agence par agence, prévu par la loi contre le blanchiment. En très peu de temps, 45 agences ont été ouvertes à l’échelle de toute l’île, permettant de s’installer comme le plus grand acteur des négociants de cryptomonnaies en termes physiques.

Comment le « pseudo-conforme » a trompé les forces de l’ordre

Ce qui a véritablement fait bondir les procureurs, c’est ce mécanisme de « pseudo-conformité ». En apparence, Bixin embauchait des responsables de conformité et de gestion des risques qui, soi-disant, concevaient sérieusement des procédures KYC (vérification d’identité). En réalité, Shi Qiren et les autres auraient divulgué à l’avance les banques de questions de vérification KYC des agences au groupe de fraude. Des « intermédiaires » auraient alors appris au groupe de fraudeurs et aux victimes comment répondre, afin que lorsque les victimes, munies d’importantes sommes en espèces, se présentent dans les agences, elles puissent facilement réussir la vérification et convertir leurs fonds en USDT.

Plus précisément, le système jouait sur le principe « attraper les gros et laisser les petits » : il refusait délibérément certaines opérations de certains clients et laissait des « traces de refus », créant ainsi l’illusion d’une stricte conformité. Les procureurs ont dénoncé : ce procédé n’était pas seulement sophistiqué, il a aussi directement trompé les agents chargés de l’application de la loi.

Comment fonctionne le circuit de blanchiment

Après avoir attiré les victimes avec des discours d’« investissement fictif », de « relations fictives » et de « recrutement fictif », le groupe les amenait à approvisionner (dépôt) dans les « machines d’entrée de fonds » des agences Bixin, en y déposant du cash. Ensuite, une société de sécurité transférerait l’argent vers des comptes bancaires, le convertirait et l’achèterait en USDT. Puis les fonds seraient transférés par le co-accusé Wang Xuezhi pour être vendus via le portefeuille CoinW. Une fois que les capitaux entrent dans ce qui est qualifié de « portefeuille réservoir », les flux deviennent un point de rupture, rendant la traçabilité difficile. Les procureurs estiment que le groupe de fraude aurait escroqué plus de mille victimes via ce canal, pour un montant dépassant 1,27 milliard de yuans, et que le blanchiment via les flux dépasserait 2,3 milliards de yuans. Toutefois, le tribunal de district de Shilin a finalement retenu 485 victimes et un montant d’escroquerie d’environ 360 millions de yuans ; dans certains dossiers, des acquittements ont été prononcés faute de preuves suffisantes ou parce que sans lien avec l’escroquerie.

Le ministère public demandait à la fois que Shi Qiren soit condamné à 10 ans pour chaque victime, plus 1 an et demi pour le crime de blanchiment, soit 25 ans au total. Le tribunal collégial a finalement prononcé 22 ans, estimant que Shi Qiren, en tant que responsable, a ignoré les textes, n’a pas mis en œuvre l’enregistrement de la lutte contre le blanchiment, et a en plus introduit activement les ressources du groupe de fraude pour en tirer profit. Après les faits, il n’a admis que que les franchises violaient la loi de lutte contre le blanchiment ; il a nié dans leur totalité l’escroquerie et le blanchiment, et n’a jusqu’ici indemnisé aucune victime.

Yang Jiwèn et Wang Xuezhi, qui ont reconnu les faits et se sont engagés à reverser les produits de l’infraction, ont bénéficié d’une peine plus clémente. Une qualification de conformité reconnue, finalement, a servi de vitrine pour blanchir l’argent du groupe de fraude agissant comme un gang — et c’est précisément une faille que la supervision des actifs virtuels à Taïwan doit absolument combler.

Questions fréquentes

Quel est l’affaire de blanchiment de Bixin Technology ?

Bixin Technology est le plus grand commerçant en cryptomonnaies à Taïwan. Le cerveau, Shi Qiren, s’est entendu avec le groupe de fraude pour blanchir de l’argent lié à des escroqueries telles que de « fausses investissements » via 45 agences. Les flux financiers dépassent 2,3 milliards de yuans. En juillet 2026, le tribunal de district de Shilin l’a condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de 22 ans.

Comment Bixin évite-t-elle le contrôle de lutte contre le blanchiment de la FSC ?

Shi Qiren a acheté Bixin pour 19,2 millions de yuans, une société déjà certifiée par la FSC via des mécanismes de conformité pour la lutte contre le blanchiment. Puis il a utilisé le modèle « franchise » pour étendre les agences et contourner les contrôles progressifs agence par agence, tout en divulguant au groupe de fraude la banque de questions de vérification KYC, permettant aux victimes de réussir facilement la vérification par identité réelle.