Media: Pejabat Iran mencuri $21 juta dalam cryptocurrency selama penyelidikan korupsi yang dipalsukan - INCRYPTED

Pejabat tinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran terlibat dalam penipuan kripto senilai lebih dari $21 juta. Mereka melakukan tindakan yang tidak tepat dengan menyelidiki aktivitas bursa kripto yang bangkrut Cryptoland dan pemimpinnya Sina Estavi. Hal ini dilaporkan oleh Iran International.

Menurut dokumen pengadilan yang dirujuk di media, tokoh utama dalam skema tersebut adalah para pemimpin divisi intelijen ekonomi IRGC Mehdi Khajipour dan Mehdi Badi. Penyidikan menetapkan bahwa mereka mentransfer cryptocurrency dari aset yang disita dari bursa ke dompet pribadi mereka dan menjualnya untuk memperkaya diri sendiri, dengan menyembunyikan di balik perjuangan melawan korupsi.

Dalam edisi tersebut dicatat bahwa data blockchain mengonfirmasi transaksi melalui dompet Hajipura dengan nilai lebih dari $21 juta dalam BRG — token milik Cryptoland. Aset pribadinya sebelum penipuan berjumlah sekitar $40.000, tetapi dalam waktu empat bulan meningkat menjadi lebih dari $14,2 juta. Dia menghabiskan uang untuk emas, properti elit, dan mobil mahal, demikian bunyi materi tersebut.

Menurut publikasi, pada Maret 2022, Khajipour ditangkap setelah menerima suap sebesar $10.000 dari Estavi, yang berpikir bahwa dia membeli kembali token yang dicuri dari orang luar. Sebenarnya, Khajipour menciptakan identitas palsu sendiri. Setelah penangkapannya, dia ditempatkan di penjara khusus untuk anggota IRGC, dan pada September 2022, permohonan bandingnya ditolak.

Dalam skema tersebut juga terlibat pegawai IRGC lainnya, serta empat orang lagi yang membuat dokumen palsu untuk melegitimasi transaksi. Mehdi Badi, yang bertindak dengan nama samaran Doktor Ebadi, ternyata adalah keponakan seorang pejabat tinggi IRGC, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan konspirasi di tingkat institusi, kata para jurnalis.

Menurut informasi media, skandal ini bermula pada Mei 2021, ketika penegak hukum Iran menangkap Estavi dengan tuduhan mencuri $20 juta. Estavi menjadi terkenal di dunia setelah membeli tweet pertama Jack Dorsey dalam bentuk NFT seharga $2,9 juta. Setelah penangkapannya, bursa Cryptoland bangkrut, dan 51.000 investor mengajukan keluhan.

Pada tahun 2023, Estavi dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, 75 cambukan, denda, dan larangan seumur hidup untuk menjabat di layanan publik. Namun, ia berhasil melarikan diri dari negara tersebut, meskipun ada larangan untuk meninggalkan negara. Di internet muncul video yang mengonfirmasi keberadaannya di Prancis, dan juga pihak berwenang pengadilan Iran melaporkan hal ini.

Meskipun 24.000 investor yang terkena dampak menerima $14 juta dari Estavi, masih ada 25.000 orang yang tidak mendapatkan kompensasi, catat para jurnalis.

Perlu diingat bahwa pada tahun 2024, pemerintah Iran memperkenalkan insentif finansial sebesar $20 per laporan untuk memerangi penambangan ilegal.