Polisi Ukraina menangkap penipu kripto yang mencuri dari warga Latvia

Sejak tahun 2022, para penjahat telah menciptakan platform broker dan bursa yang menipu, meniru situs investasi kripto yang legal. Para penipu membuka jaringan pusat panggilan di seluruh Ukraina, secara agresif mempromosikan layanan investasi palsu mereka melalui telepon dan media sosial. Mereka menggunakan metode rekayasa sosial, menjanjikan korban keuntungan tinggi dari investasi, kata polisi.

Para penipu meyakinkan investor untuk menginstal perangkat lunak khusus, setelah itu mereka mendapatkan kontrol atas perangkat pengguna dan akses ke informasi keuangan yang sensitif. Untuk mencuci uang yang diperoleh secara ilegal, para penjahat mendaftar sebagai wiraswasta dan mendeklarasikan pendapatan mereka sebagai biaya untuk layanan TI.

Penyelidik melacak pergerakan aset digital dari alamat korban ke penerima akhir. Dengan bantuan Departemen Kepolisian Patroli, petugas penegak hukum melakukan lebih dari 30 penggerebekan di beberapa wilayah Ukraina. Polisi menyita peralatan komputer, server, dompet kripto, ponsel, catatan tulisan tangan, kartu bank, flash drive, dan mobil yang dibeli dengan dana curian. Aset yang disita dibekukan atas perintah pengadilan. Penyelenggara kelompok kriminal dan tiga kaki tangannya telah didakwa dengan kejahatan, petugas penegak hukum mengumumkan.

Pada awal April, pihak berwenang Ukraina mengusulkan untuk memperkenalkan pajak 23% atas pendapatan dari transaksi cryptocurrency, termasuk pajak penghasilan sebesar (18%) dan pajak militer sebesar (5%). Sebelumnya, Ukraina berjanji untuk mengatur cryptocurrency sesuai dengan aturan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).