Baru-baru ini, Pengadilan Kabupaten Baokang di Kota Xiangyang, Provinsi Hubei, mengadili sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan uang virtual. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, pengadilan menjatuhi hukuman penjara antara dua tahun enam bulan hingga tiga tahun kepada lima terdakwa, serta denda antara 5000 hingga 18000 yuan.
Menurut informasi, mulai April 2024, Yang, Yao, Liu dan beberapa orang lainnya menggunakan perangkat lunak komunikasi instan luar negeri untuk membentuk grup, mengetahui bahwa dana hulu mungkin berasal dari penipuan telekomunikasi dan perilaku ilegal lainnya, tetap melakukan transaksi menggunakan Tether, sebuah uang virtual, untuk membantu pemindahan dana ilegal. Penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok ini telah membantu memindahkan dana terkait penipuan sebesar 2,09 juta yuan, dengan jumlah keuntungan ilegal berkisar antara 10 ribu hingga 90 ribu yuan.
Selama proses persidangan kasus, jaksa yang menangani kasus tersebut melalui penjelasan hukum dan upaya argumentasi mendorong semua pihak yang terlibat untuk secara sukarela mengembalikan hasil ilegal. Melalui berbagai langkah pemulihan aset, total uang yang berhasil dipulihkan melebihi 1,5 juta Yuan. Setelah putusan berkekuatan hukum, uang yang dipulihkan ini akan dikembalikan kepada 17 korban penipuan jaringan telekomunikasi sesuai dengan proporsi yang ditentukan.
Kasus ini menyoroti aplikasi baru dari uang virtual dalam kegiatan pencucian uang, serta mencerminkan kompleksitas dan urgensi dalam memberantas tindakan kriminal semacam itu. Pada saat yang sama, keberhasilan penyelidikan dan pemulihan dana hasil kejahatan dalam kasus ini menunjukkan kemampuan dan tekad aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan finansial baru.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnChainDetective
· 08-07 21:03
melacak aliran... pola pengirim uang yang khas sejujurnya. amatir tingkat rendah
Lihat AsliBalas0
MevShadowranger
· 08-07 04:51
Tidak ada salahnya pergi ke Farm Penambangan XTZ.
Lihat AsliBalas0
RektButAlive
· 08-07 04:46
Lihat satu, putuskan satu.
Lihat AsliBalas0
SocialFiQueen
· 08-07 04:34
USD sudah disalahkan? Apa yang salah dengan mereka?
Baru-baru ini, Pengadilan Kabupaten Baokang di Kota Xiangyang, Provinsi Hubei, mengadili sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan uang virtual. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan, pengadilan menjatuhi hukuman penjara antara dua tahun enam bulan hingga tiga tahun kepada lima terdakwa, serta denda antara 5000 hingga 18000 yuan.
Menurut informasi, mulai April 2024, Yang, Yao, Liu dan beberapa orang lainnya menggunakan perangkat lunak komunikasi instan luar negeri untuk membentuk grup, mengetahui bahwa dana hulu mungkin berasal dari penipuan telekomunikasi dan perilaku ilegal lainnya, tetap melakukan transaksi menggunakan Tether, sebuah uang virtual, untuk membantu pemindahan dana ilegal. Penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok ini telah membantu memindahkan dana terkait penipuan sebesar 2,09 juta yuan, dengan jumlah keuntungan ilegal berkisar antara 10 ribu hingga 90 ribu yuan.
Selama proses persidangan kasus, jaksa yang menangani kasus tersebut melalui penjelasan hukum dan upaya argumentasi mendorong semua pihak yang terlibat untuk secara sukarela mengembalikan hasil ilegal. Melalui berbagai langkah pemulihan aset, total uang yang berhasil dipulihkan melebihi 1,5 juta Yuan. Setelah putusan berkekuatan hukum, uang yang dipulihkan ini akan dikembalikan kepada 17 korban penipuan jaringan telekomunikasi sesuai dengan proporsi yang ditentukan.
Kasus ini menyoroti aplikasi baru dari uang virtual dalam kegiatan pencucian uang, serta mencerminkan kompleksitas dan urgensi dalam memberantas tindakan kriminal semacam itu. Pada saat yang sama, keberhasilan penyelidikan dan pemulihan dana hasil kejahatan dalam kasus ini menunjukkan kemampuan dan tekad aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan finansial baru.