Platform investasi koin virtual meledak: bagaimana skema tinggi bunga membuat investor menjadi kaki tangan?
Belakangan ini, sebuah platform investasi bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan hangat. Dikatakan bahwa platform ini melibatkan sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 milyar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah meninggalkan dalam negeri.
Xin Kang Jia menggunakan investasi koin sebagai kedok, memanfaatkan keuntungan tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini mengklaim bahwa tingkat keuntungan harian adalah 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan tinggi. Bahkan dalam situasi di mana tidak dapat melakukan pembayaran, masih ada pengguna yang bergabung. Model penipuan semacam ini tidak baru, tetapi masih banyak konsumen yang berani terlibat dalam "permainan bodoh" ini.
Seorang investor dari Hubei membagikan pengalaman kerugiannya di platform sosial, yang memicu resonansi di antara banyak investor lain yang juga mengalami kerugian. Investor lain, Zhang Yi, segera menyadari bahwa ibunya terlibat, dan dengan cepat meminta pengembalian investasi sebesar 15000 yuan.
Menurut investor Wuhan, Huang Zheng, platform mengklaim bahwa dengan berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri, dapat memperoleh tingkat pengembalian 1% per hari. Namun, dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Saat platform runtuh, lebih dari 30 ribu yuan yang diinvestasikan oleh Huang Zheng tidak dapat diambil kembali.
Setelah tidak dapat menarik dana di platform, Xin Kang Jia mengklaim bahwa perusahaan telah dibekukan akunnya oleh otoritas karena penghindaran pajak. Untuk menarik dana, pengguna harus "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah yang dipegang, kemudian dapat memperoleh keuntungan 1% per hari, yang dapat ditarik setelah terkumpul 100 koin USDT, tetapi biaya penarikan mencapai 50%.
Polisi di berbagai tempat telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga melakukan penipuan pengumpulan dana. Platform ini mengembangkan downline melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim" serta menentukan level dan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota tim.
Entitas operasional Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd. baru-baru ini telah mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran. Para ahli industri menunjukkan bahwa ini adalah kasus tipikal dari pengumpulan dana ilegal dan penipuan, di mana pelanggar hukum memanfaatkan stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun menyadari risikonya, tetap ikut serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, para ahli hukum memperingatkan bahwa meskipun bukan anggota inti, selama mereka berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Untuk investor biasa, para ahli menyarankan agar sebelum berinvestasi, perlu untuk memahami arah aliran dana, tujuan investasi, entitas pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada klaim "masuk lebih awal, dapat untung lebih awal".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
BlockchainArchaeologist
· 13jam yang lalu
Beberapa hal menipu bodoh dengan imbal hasil tinggi
Lihat AsliBalas0
FancyResearchLab
· 13jam yang lalu
Sekali lagi diajari oleh smart contract, hari ini belajar cara yang benar untuk membuka kesalahan presisi.
Lihat AsliBalas0
zkProofInThePudding
· 13jam yang lalu
Sekali lagi melihat jebakan lama, ada benar-benar orang yang percaya.
Lihat AsliBalas0
CoffeeNFTrader
· 13jam yang lalu
Rugi parah ya, main sendiri saja sudah cukup.
Lihat AsliBalas0
bridge_anxiety
· 14jam yang lalu
Musim panen para suckers lagi
Lihat AsliBalas0
PoolJumper
· 14jam yang lalu
Terlambat dan kehilangan uang, suckers sudah tidak bisa diselamatkan
Investasi koin virtual kembali muncul, dana 13 triliun yuan dari Xinkangjia tidak dapat dicairkan.
Platform investasi koin virtual meledak: bagaimana skema tinggi bunga membuat investor menjadi kaki tangan?
Belakangan ini, sebuah platform investasi bernama "Xin Kang Jia" telah memicu perdebatan hangat. Dikatakan bahwa platform ini melibatkan sekitar 2 juta investor, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 13 milyar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah meninggalkan dalam negeri.
Xin Kang Jia menggunakan investasi koin sebagai kedok, memanfaatkan keuntungan tinggi untuk menarik konsumen. Platform ini mengklaim bahwa tingkat keuntungan harian adalah 1%, dan mengembangkan downline melalui imbalan tinggi. Bahkan dalam situasi di mana tidak dapat melakukan pembayaran, masih ada pengguna yang bergabung. Model penipuan semacam ini tidak baru, tetapi masih banyak konsumen yang berani terlibat dalam "permainan bodoh" ini.
Seorang investor dari Hubei membagikan pengalaman kerugiannya di platform sosial, yang memicu resonansi di antara banyak investor lain yang juga mengalami kerugian. Investor lain, Zhang Yi, segera menyadari bahwa ibunya terlibat, dan dengan cepat meminta pengembalian investasi sebesar 15000 yuan.
Menurut investor Wuhan, Huang Zheng, platform mengklaim bahwa dengan berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah di luar negeri, dapat memperoleh tingkat pengembalian 1% per hari. Namun, dana yang diinvestasikan tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Saat platform runtuh, lebih dari 30 ribu yuan yang diinvestasikan oleh Huang Zheng tidak dapat diambil kembali.
Setelah tidak dapat menarik dana di platform, Xin Kang Jia mengklaim bahwa perusahaan telah dibekukan akunnya oleh otoritas karena penghindaran pajak. Untuk menarik dana, pengguna harus "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah yang dipegang, kemudian dapat memperoleh keuntungan 1% per hari, yang dapat ditarik setelah terkumpul 100 koin USDT, tetapi biaya penarikan mencapai 50%.
Polisi di berbagai tempat telah mengeluarkan peringatan risiko, menunjukkan bahwa Xin Kang Jia diduga melakukan penipuan pengumpulan dana. Platform ini mengembangkan downline melalui "hadiah langsung" dan "komisi tim" serta menentukan level dan proporsi pembagian berdasarkan jumlah anggota tim.
Entitas operasional Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd. baru-baru ini telah mengajukan permohonan untuk membatalkan pendaftaran. Para ahli industri menunjukkan bahwa ini adalah kasus tipikal dari pengumpulan dana ilegal dan penipuan, di mana pelanggar hukum memanfaatkan stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun menyadari risikonya, tetap ikut serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, para ahli hukum memperingatkan bahwa meskipun bukan anggota inti, selama mereka berpartisipasi aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Untuk investor biasa, para ahli menyarankan agar sebelum berinvestasi, perlu untuk memahami arah aliran dana, tujuan investasi, entitas pengawas, dan pihak yang bertanggung jawab. Untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan percaya secara buta pada klaim "masuk lebih awal, dapat untung lebih awal".