Pada 5 September, paruh pertama tahun ini, Pengadilan Rakyat Distrik Hanjiang, Provinsi Fujian, Tiongkok, memutuskan kasus kejahatan terkait mata uang virtual yang dituntut oleh pengadilan. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou dan lainnya menggunakan mata uang virtual USDT (Tether) untuk membangun jaringan perdagangan valuta asing bawah tanah, meminta pelanggan melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan secara ilegal menukar RMB dan mata uang asing dengan "mata uang U" sebagai media, dan aliran rekening bank yang terlibat dalam kasus ini melebihi 13,3 miliar yuan. Setelah diselidiki, jumlah transaksi valuta asing ilegal adalah 25,62 juta yuan. Geng ini juga menarik lebih dari 478 juta yuan tunai dari bank-bank di Provinsi Fujian untuk membeli "koin U" dan mentransfernya ke dompet kriminal hulu untuk "mencuci" dana kriminal lintas batas dan mendapatkan selisih harga. Setelah tersangka kriminal Lin Moumou tiba di kasus tersebut, dia benar-benar menyangkal fakta kejahatan tersebut, dan pengadilan membimbing organ keamanan publik untuk mengekstrak tiga segmen suara utama yang dikirim oleh akun dari ponsel rekan terdakwa, dan mempercayakan laboratorium forensik untuk melakukan perbandingan sidik suara. Setelah identifikasi, suara tes dan sampel suara Lin Moumou dijelaskan oleh orang yang sama, dan akhirnya berhasil menetapkan relevansi pembuktian dari akun yang terlibat dalam kasus tersebut dan terdakwa Lin Moumou, mengkonsolidasikan dasar bukti untuk tuduhan tersebut, dan Lin Moumou, yang sebelumnya bersikeras bahwa dia tidak bersalah, mengaku bersalah dan menerima hukuman di pengadilan. Dalam menghadapi perselisihan kualitatif, pengadilan mengorganisir keamanan publik dan pengadilan untuk mengadakan beberapa pertemuan untuk mencapai mufakat. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara jangka waktu tetap mulai dari 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang, termasuk Yan, Zheng, dan Lin, dan denda untuk kejahatan operasi bisnis ilegal dan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi. ( Putian )
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Sebuah kelompok di Fujian, China menggunakan USDT untuk Pencucian Uang, dengan aliran dana yang terlibat melebihi 13,3 miliar yuan.
Pada 5 September, paruh pertama tahun ini, Pengadilan Rakyat Distrik Hanjiang, Provinsi Fujian, Tiongkok, memutuskan kasus kejahatan terkait mata uang virtual yang dituntut oleh pengadilan. Yan Moumou, Zheng Moumou, Lin Moumou dan lainnya menggunakan mata uang virtual USDT (Tether) untuk membangun jaringan perdagangan valuta asing bawah tanah, meminta pelanggan melalui perangkat lunak obrolan luar negeri, dan secara ilegal menukar RMB dan mata uang asing dengan "mata uang U" sebagai media, dan aliran rekening bank yang terlibat dalam kasus ini melebihi 13,3 miliar yuan. Setelah diselidiki, jumlah transaksi valuta asing ilegal adalah 25,62 juta yuan. Geng ini juga menarik lebih dari 478 juta yuan tunai dari bank-bank di Provinsi Fujian untuk membeli "koin U" dan mentransfernya ke dompet kriminal hulu untuk "mencuci" dana kriminal lintas batas dan mendapatkan selisih harga. Setelah tersangka kriminal Lin Moumou tiba di kasus tersebut, dia benar-benar menyangkal fakta kejahatan tersebut, dan pengadilan membimbing organ keamanan publik untuk mengekstrak tiga segmen suara utama yang dikirim oleh akun dari ponsel rekan terdakwa, dan mempercayakan laboratorium forensik untuk melakukan perbandingan sidik suara. Setelah identifikasi, suara tes dan sampel suara Lin Moumou dijelaskan oleh orang yang sama, dan akhirnya berhasil menetapkan relevansi pembuktian dari akun yang terlibat dalam kasus tersebut dan terdakwa Lin Moumou, mengkonsolidasikan dasar bukti untuk tuduhan tersebut, dan Lin Moumou, yang sebelumnya bersikeras bahwa dia tidak bersalah, mengaku bersalah dan menerima hukuman di pengadilan. Dalam menghadapi perselisihan kualitatif, pengadilan mengorganisir keamanan publik dan pengadilan untuk mengadakan beberapa pertemuan untuk mencapai mufakat. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara jangka waktu tetap mulai dari 8 bulan hingga 3 tahun kepada 15 orang, termasuk Yan, Zheng, dan Lin, dan denda untuk kejahatan operasi bisnis ilegal dan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi. ( Putian )