Baru-baru ini, di Provinsi Hubei terjadi kasus yang menggunakan Uang Virtual untuk memindahkan dana ilegal, lima orang yang terlibat telah dijatuhi hukuman.
Rincian kasus menunjukkan bahwa Yang, Yao, Liu A, dan tiga orang lainnya membangun jaringan kontak melalui perangkat lunak komunikasi instan luar negeri. Meskipun mereka menyadari bahwa dana yang mereka tangani mungkin berasal dari penipuan atau tindakan ilegal lainnya, mereka tetap memilih untuk membantu memindahkan dana tersebut melalui transaksi USDT.
Geng kriminal ini memiliki pembagian tugas yang rinci, masing-masing memiliki perannya. Yang bertugas menyediakan dana, Yao dan Liu A bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan penipu hulu, sementara Qiao dan Liu B menyamar, pergi ke lokasi yang ditentukan untuk mengambil uang tunai. Mereka melakukan transfer dana ilegal dengan cara mengubah uang virtual dan uang resmi beberapa kali.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah memindahkan dana yang terlibat dalam penipuan sebesar 2,09 juta yuan, dengan keuntungan ilegal per orang berkisar antara 10 ribu hingga 90 ribu yuan.
Meskipun terdakwa berargumen tidak tahu, pihak penuntut menemukan banyak istilah "berlari" dalam rekaman obrolan mereka melalui penyelidikan. Selain itu, mereka sengaja menutupi wajah saat menarik uang, memilih area yang tidak terjangkau oleh perangkat pemantau untuk beroperasi, dan dengan cepat menghapus catatan terkait setelahnya, semua tindakan ini menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa mereka terlibat dalam kegiatan ilegal.
Setelah kasus terjadi, pihak kejaksaan melalui penyitaan, penahanan, serta pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa, berhasil memulihkan lebih dari 1,5 juta yuan, dan telah dikembalikan sesuai proporsi kepada 17 korban.
Akhirnya, lima orang yang terlibat dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman penjara antara dua tahun enam bulan hingga tiga tahun karena melakukan kejahatan menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, serta dikenakan denda antara 5000 yuan hingga 18.000 yuan.
Kasus ini kembali memperingatkan kita bahwa, meskipun uang virtual memiliki tingkat anonimitas tertentu, hal itu tidak boleh menjadi alat bagi pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi hukum. Otoritas terkait akan terus memperkuat pengawasan terhadap transaksi uang virtual, untuk mencegahnya digunakan untuk tujuan ilegal. Sementara itu, publik juga harus meningkatkan kewaspadaan, agar tidak terjebak dalam perangkap serupa.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainDetective
· 6jam yang lalu
Ini terlalu jauh, uang ini rugi terlalu banyak.
Lihat AsliBalas0
ContractCollector
· 09-09 11:20
Hasilnya hanya segini? Rugi besar ya.
Lihat AsliBalas0
LightningAllInHero
· 09-08 15:50
play people for suckers这么少 亏你们好意思
Lihat AsliBalas0
PhantomMiner
· 09-08 15:50
Main koin saja harus dipenjara?
Lihat AsliBalas0
Layer2Observer
· 09-08 15:49
Terbagi hanya beberapa w, apakah layak? Jejak on-chain akan terungkap cepat atau lambat.
Lihat AsliBalas0
GateUser-7b078580
· 09-08 15:40
209w masih terbilang sedikit mereka bahkan tidak paham menghemat biaya gas
Baru-baru ini, di Provinsi Hubei terjadi kasus yang menggunakan Uang Virtual untuk memindahkan dana ilegal, lima orang yang terlibat telah dijatuhi hukuman.
Rincian kasus menunjukkan bahwa Yang, Yao, Liu A, dan tiga orang lainnya membangun jaringan kontak melalui perangkat lunak komunikasi instan luar negeri. Meskipun mereka menyadari bahwa dana yang mereka tangani mungkin berasal dari penipuan atau tindakan ilegal lainnya, mereka tetap memilih untuk membantu memindahkan dana tersebut melalui transaksi USDT.
Geng kriminal ini memiliki pembagian tugas yang rinci, masing-masing memiliki perannya. Yang bertugas menyediakan dana, Yao dan Liu A bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan penipu hulu, sementara Qiao dan Liu B menyamar, pergi ke lokasi yang ditentukan untuk mengambil uang tunai. Mereka melakukan transfer dana ilegal dengan cara mengubah uang virtual dan uang resmi beberapa kali.
Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah memindahkan dana yang terlibat dalam penipuan sebesar 2,09 juta yuan, dengan keuntungan ilegal per orang berkisar antara 10 ribu hingga 90 ribu yuan.
Meskipun terdakwa berargumen tidak tahu, pihak penuntut menemukan banyak istilah "berlari" dalam rekaman obrolan mereka melalui penyelidikan. Selain itu, mereka sengaja menutupi wajah saat menarik uang, memilih area yang tidak terjangkau oleh perangkat pemantau untuk beroperasi, dan dengan cepat menghapus catatan terkait setelahnya, semua tindakan ini menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa mereka terlibat dalam kegiatan ilegal.
Setelah kasus terjadi, pihak kejaksaan melalui penyitaan, penahanan, serta pengembalian yang dilakukan oleh terdakwa, berhasil memulihkan lebih dari 1,5 juta yuan, dan telah dikembalikan sesuai proporsi kepada 17 korban.
Akhirnya, lima orang yang terlibat dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman penjara antara dua tahun enam bulan hingga tiga tahun karena melakukan kejahatan menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, serta dikenakan denda antara 5000 yuan hingga 18.000 yuan.
Kasus ini kembali memperingatkan kita bahwa, meskipun uang virtual memiliki tingkat anonimitas tertentu, hal itu tidak boleh menjadi alat bagi pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi hukum. Otoritas terkait akan terus memperkuat pengawasan terhadap transaksi uang virtual, untuk mencegahnya digunakan untuk tujuan ilegal. Sementara itu, publik juga harus meningkatkan kewaspadaan, agar tidak terjebak dalam perangkap serupa.