Seiring dengan perkembangan pasar enkripsi, perdagangan USDT (Tether) secara OTC telah menjadi cara transaksi yang umum. Namun, tindakan jual beli yang tampak sederhana ini mungkin menyimpan risiko hukum, dan jika tidak berhati-hati, dapat melanggar hukum.
Menurut statistik, hingga tahun 2025, lebih dari 120 kasus kriminal terkait perdagangan USDT telah ditangani di seluruh negeri, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 4 miliar yuan. Angka mengejutkan ini mencerminkan potensi jebakan hukum dalam transaksi mata uang virtual.
USDT adalah stablecoin yang terikat 1:1 dengan USD, dan proses jual belinya mirip dengan perdagangan valuta asing. Namun, mengapa perdagangan yang tampak biasa dapat menimbulkan masalah hukum? Ada tiga situasi utama yang mudah terindikasi sebagai kriminal:
1. Melakukan transaksi untuk orang lain: Jika Anda membantu orang lain menjual USDT, dan dana yang dibayarkan oleh pembeli sebenarnya merupakan hasil penipuan, bahkan jika Anda tidak mengetahui hal ini, Anda dapat dianggap sebagai "penyembunyian atau penggelapan hasil kejahatan", dan dihadapkan pada hukuman penjara kurang dari 3 tahun atau 3-7 tahun.
2. Transaksi pribadi atau meminjamkan kartu bank: Jika jumlah uang hasil kejahatan yang terlibat dalam pembelian atau penjualan pribadi mencapai standar untuk dibuka kasus, dapat dianggap sebagai membantu aktivitas kejahatan jaringan informasi. Bahkan jika tidak mencapai standar, dapat menghadapi sanksi seperti pembekuan kartu bank, denda, dan lain-lain. Meminjamkan kartu bank atau membantu transfer juga dapat dianggap sebagai membantu kejahatan.
3. Praktik Bisnis Ilegal: Sering membeli dan menjual USDT untuk mendapatkan selisih harga, melakukan perdagangan dalam jumlah besar melalui platform tidak resmi, menggunakan akun orang lain atau transaksi tunai untuk menghindari pengawasan, semuanya dapat dianggap sebagai tindakan bisnis ilegal.
Meskipun mengklaim tidak mengetahui, situasi berikut ini mungkin dapat dihukum: pernah memiliki kartu bank yang dibekukan karena transaksi serupa, harga transaksi yang jelas menyimpang dari pasar, menggunakan alat komunikasi anonim untuk berkomunikasi, dan lain-lain.
Untuk menghindari risiko hukum, disarankan untuk memeriksa sumber dana secara ketat, menolak transfer dari akun yang tidak terdaftar, dan meminta pihak lain untuk menyediakan bukti aliran dana. Selain itu, kontrol frekuensi dan jumlah transaksi, hindari transaksi frekuensi tinggi dan jumlah besar. Transaksi yang melebihi 50.000 atau aliran bulanan yang melebihi 200.000 memiliki risiko yang signifikan meningkat. Jika kartu bank dibekukan, segera hentikan semua transaksi dan konsultasikan dengan pengacara untuk menganalisis masalah hukum yang mungkin terlibat.
Saat berpartisipasi dalam perdagangan di pasar mata uang virtual, penting untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang relevan. Hanya dengan melakukan perdagangan dalam kerangka hukum yang sah, kita dapat memastikan bahwa hak kita tidak dilanggar dan menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Seiring dengan perkembangan pasar enkripsi, perdagangan USDT (Tether) secara OTC telah menjadi cara transaksi yang umum. Namun, tindakan jual beli yang tampak sederhana ini mungkin menyimpan risiko hukum, dan jika tidak berhati-hati, dapat melanggar hukum.
Menurut statistik, hingga tahun 2025, lebih dari 120 kasus kriminal terkait perdagangan USDT telah ditangani di seluruh negeri, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 4 miliar yuan. Angka mengejutkan ini mencerminkan potensi jebakan hukum dalam transaksi mata uang virtual.
USDT adalah stablecoin yang terikat 1:1 dengan USD, dan proses jual belinya mirip dengan perdagangan valuta asing. Namun, mengapa perdagangan yang tampak biasa dapat menimbulkan masalah hukum? Ada tiga situasi utama yang mudah terindikasi sebagai kriminal:
1. Melakukan transaksi untuk orang lain: Jika Anda membantu orang lain menjual USDT, dan dana yang dibayarkan oleh pembeli sebenarnya merupakan hasil penipuan, bahkan jika Anda tidak mengetahui hal ini, Anda dapat dianggap sebagai "penyembunyian atau penggelapan hasil kejahatan", dan dihadapkan pada hukuman penjara kurang dari 3 tahun atau 3-7 tahun.
2. Transaksi pribadi atau meminjamkan kartu bank: Jika jumlah uang hasil kejahatan yang terlibat dalam pembelian atau penjualan pribadi mencapai standar untuk dibuka kasus, dapat dianggap sebagai membantu aktivitas kejahatan jaringan informasi. Bahkan jika tidak mencapai standar, dapat menghadapi sanksi seperti pembekuan kartu bank, denda, dan lain-lain. Meminjamkan kartu bank atau membantu transfer juga dapat dianggap sebagai membantu kejahatan.
3. Praktik Bisnis Ilegal: Sering membeli dan menjual USDT untuk mendapatkan selisih harga, melakukan perdagangan dalam jumlah besar melalui platform tidak resmi, menggunakan akun orang lain atau transaksi tunai untuk menghindari pengawasan, semuanya dapat dianggap sebagai tindakan bisnis ilegal.
Meskipun mengklaim tidak mengetahui, situasi berikut ini mungkin dapat dihukum: pernah memiliki kartu bank yang dibekukan karena transaksi serupa, harga transaksi yang jelas menyimpang dari pasar, menggunakan alat komunikasi anonim untuk berkomunikasi, dan lain-lain.
Untuk menghindari risiko hukum, disarankan untuk memeriksa sumber dana secara ketat, menolak transfer dari akun yang tidak terdaftar, dan meminta pihak lain untuk menyediakan bukti aliran dana. Selain itu, kontrol frekuensi dan jumlah transaksi, hindari transaksi frekuensi tinggi dan jumlah besar. Transaksi yang melebihi 50.000 atau aliran bulanan yang melebihi 200.000 memiliki risiko yang signifikan meningkat. Jika kartu bank dibekukan, segera hentikan semua transaksi dan konsultasikan dengan pengacara untuk menganalisis masalah hukum yang mungkin terlibat.
Saat berpartisipasi dalam perdagangan di pasar mata uang virtual, penting untuk memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang relevan. Hanya dengan melakukan perdagangan dalam kerangka hukum yang sah, kita dapat memastikan bahwa hak kita tidak dilanggar dan menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja.