Amerika Serikat mengambil tindakan terhadap pusat penipuan $10 miliar di Asia Tenggara

Departemen Perbendaharaan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap 19 entitas di Myanmar dan Kamboja, yang dituduh melakukan penipuan yang merugikan warga Amerika dan korban lainnya hingga miliaran dolar. Diperkirakan sekitar $10 miliar hilang melalui penipuan ini, yang sering kali dioperasikan oleh tenaga kerja yang menjadi korban perdagangan manusia.

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa sembilan dari target yang dikenakan sanksi berada di kota Shwe Kokko di Myanmar, yang telah menjadi pusat penipuan online, dan sepuluh situs tambahan menargetkan entitas yang terlibat dalam penipuan di Kamboja.

Gate tetap waspada terhadap ancaman siber

John K Hurley, Sekretaris Perbendaharaan untuk Intelijen Keuangan dan Terorisme, menyatakan bahwa penunjukan ini menunjukkan ancaman ganda yang diwakili oleh jaringan ini. Ia menambahkan bahwa kejahatan siber di Asia Tenggara mengancam kesejahteraan dan keamanan finansial warga Amerika, serta memperbudak ribuan orang dalam perbudakan modern. Ia mencatat bahwa kerugian telah meningkat sebesar 66% dibandingkan tahun lalu, sekarang mendekati $10 miliar.

Marco Rubio, Sekretaris Negara AS, menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk melindungi warga AS dari penipuan skala industri, kerja paksa, serta penyalahgunaan fisik dan seksual. Dia mengakui bahwa pelaku kriminal dari Asia Tenggara telah meningkatkan target mereka untuk mengeksploitasi warga negara AS dan korban asing lainnya melalui penipuan siber.

Sanksi terhadap entitas di Myanmar

Sanksi ditujukan kepada individu yang terhubung dengan Angkatan Bersenjata Nasional Karen (KNA), sebuah kelompok milisi etnis yang bekerja sama dengan angkatan bersenjata Myanmar. AS menyebutkan bahwa KNA telah mendapatkan keuntungan dari kompleks penipuan di Shwe Kokko, menjatuhi sanksi kepada pemimpinnya, Saw Chit Thu, bersama dengan bawahannya, Tin Win dan Saw Min Min Oo. Di antara perusahaan-perusahaan KNA termasuk Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, dan Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Perbendaharaan juga menjatuhkan sanksi kepada She Zhijiang, seorang pengusaha China, dan perusahaannya, Yatai International Holdings Group, serta Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang dan para pemimpin KNA dituduh mengembangkan kompleks Yatai New City di Shwe Kokko, yang terkait dengan operasi perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, dan penipuan. Beberapa korban melaporkan telah tertarik dengan tawaran pekerjaan palsu, ditangkap, dan dipaksa untuk melakukan penipuan online; beberapa juga mengalami pemukulan dan serangan seksual.

Tindakan terhadap entitas Kamboja

Di Kamboja, sanksi ditujukan kepada empat individu dan enam entitas yang dituduh mengoperasikan kompleks penipuan yang menyamar sebagai kasino, hotel, dan kompleks perkantoran, terutama di Sihanoukville dan Bavet. Terdakwa termasuk Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len, dan Su Liansheng. Entitas bisnis yang terkait dengan individu-individu tersebut mencakup TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He, dan HH Bank.

OFAC mengungkapkan bahwa investor China awalnya membangun sebagian besar fasilitas sebagai kasino, tetapi kemudian menjadi pusat penipuan investasi cryptocurrency, yang sering dilakukan oleh korban perdagangan manusia. Di Sihanoukville dan di Sun Sky Casino, para korban dipukuli dan dipaksa untuk melakukan penipuan online dan pencucian uang melalui kasino. Di Bavet, Chen A.I. Len dan Su Liangsheng terkait dengan Kasino Heng He dan properti lain yang digunakan untuk skema serupa.

Sanksi terakhir ini menyusul tindakan pada bulan Mei terhadap penipuan siber di wilayah tersebut, yang menunjuk Angkatan Bersenjata Nasional Karen sebagai organisasi kriminal transnasional, bersama dengan para pemimpin dan anggota keluarganya. Sanksi dikeluarkan di bawah Perintah Eksekutif 13581 dan 14014, memblokir semua aset yang terkait dengan AS dari KNA dan para pemimpinnya, serta melarang semua warga AS melakukan transaksi bisnis yang terkait.

Departemen Keuangan menyatakan bahwa sanksi dikeluarkan berdasarkan berbagai otoritas dengan perintah eksekutif yang ditujukan kepada organisasi kriminal transnasional, aktivitas jahat yang difasilitasi melalui media siber, pelanggaran hak asasi manusia, dan mereka yang mengancam stabilitas di Myanmar.