CEO Kripto Dijatuhi Hukuman 5 Tahun Untuk $9M Skema Ponzi, DOJ Mengonfirmasi | Bitcoinist.com

Konten Editorial yang Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengungkap skema penipuan aset digital baru, yang mengakibatkan vonis seorang CEO kripto hampir lima tahun penjara.

Travis Ford, CEO, co-founder, dan kepala trader Wolf Capital Crypto Trading, telah dinyatakan bersalah karena mengatur sebuah konspirasi penipuan investasi kripto. Ford, yang berasal dari Glenpool, Oklahoma, dikatakan telah memainkan peran penting dalam mengumpulkan $9,4 juta dari sekitar 2.800 investor melalui janji palsu tentang imbal hasil yang tinggi.

Janji Pengembalian Tidak Realistis

Menurut Departemen Kehakiman, aktivitas penipuan Ford berlangsung dari Januari 2023 hingga Agustus 2023, di mana ia salah mengartikan dirinya sebagai trader terampil yang mampu memberikan pengembalian harian yang luar biasa berkisar antara 1% hingga 2% ( yang setara dengan sekitar 547% secara tahunan ).

Bacaan Terkait: Umpan Balik Industri: Draf RUU Struktur Pasar Kripto Meningkatkan Seruan untuk Perbaikan. Meskipun ia mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel, Ford mengakui bahwa mencapai pengembalian yang konsisten seperti itu tidak mungkin.

Sebagai gantinya, eksekutif crypto dan kaki tangannya menggunakan apa yang dijelaskan DOJ sebagai taktik menipu untuk menarik investor yang tidak curiga, menyalahgunakan dan mengalihkan dana mereka untuk keuntungan pribadi.

Secara bersamaan, terdapat lonjakan upaya global untuk mengatur aset digital, dipelopori oleh sikap pro-kripto Presiden Donald Trump

Pemerintah di seluruh dunia, termasuk AS dan China, semakin memperketat penindakan terhadap kejahatan lintas batas yang terkait dengan cryptocurrency sebagai akibatnya, khususnya menargetkan jaringan penipuan yang beroperasi di Asia Tenggara.

Titik Panas Penipuan Crypto

Laporan media lokal menunjukkan bahwa wilayah yang berbatasan dengan Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja telah berubah menjadi lokasi panas untuk operasi penipuan online.

Sindikat yang beroperasi di daerah ini dilaporkan menggunakan berbagai taktik untuk memaksa korban berinvestasi dalam skema penipuan, sering kali melibatkan transfer dana melalui aset digital seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), atau stablecoin, diikuti dengan proses pencucian uang yang rumit.

Meskipun adopsi aset digital yang semakin meningkat di sektor keuangan, laporan tersebut menunjukkan bahwa cryptocurrency terus memainkan peran penting dalam perusahaan kriminal yang canggih.

Bacaan Terkait: Raksasa Crypto Grayscale Bergabung dalam Gelombang IPO di AS: Apa yang Perlu Diketahui Investor Namun, tindakan terbaru, seperti penyitaan Bitcoin senilai $13,4 miliar dari Chen Zhi, seorang taipan Kamboja yang berasal dari Tiongkok, menekankan upaya global untuk memerangi kejahatan terkait crypto.

Selain itu, pembentukan Pusat Penipuan oleh DOJ AS menandakan inisiatif penting yang bertujuan untuk memerangi penipuan investasi kripto yang menyasar warga Amerika.

Langkah ini menandai kemajuan signifikan dalam visi pemerintah AS untuk menghadapi jaringan kriminal transnasional secara langsung, seperti yang disorot dalam laporan oleh perusahaan analitik blockchain TRM Labs.

DOJ mengungkapkan bahwa sindikat penipuan Asia Tenggara menipu orang Amerika hampir $10 miliar setiap tahun. Ini menekankan urgensi untuk menangani aktivitas kriminal semacam itu, terutama mengingat legislasi AS yang progresif yang mendorong pertumbuhan dan adopsi aset digital.

Grafik harian menunjukkan total valuasi kapitalisasi pasar aset digital sebesar $3,19 triliun. Sumber: TOTAL di TradingView.comGambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang diteliti dengan seksama, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar pengambilan sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan yang teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai dari konten kami untuk pembaca.